Alerta sobre aumento de fraudes e apropriação de bens provenientes de jogos de azar

Nos últimos tempos, todos os níveis e setores da província de Quang Nam implementaram e implementaram diversas tarefas e fortaleceram soluções para prevenir, coibir e lidar com violações de atividades de hui e bieu, de acordo com os regulamentos. No entanto, na realidade, muitos casos de fraude e apropriação de ativos ocorreram por meio dessas formas de participação em bieu e hui, causando indignação pública e afetando a segurança e a ordem na localidade.

Por exemplo, no início de fevereiro de 2025, o Departamento de Polícia Criminal da Polícia Provincial de Quang Nam processou e deteve Tran Nguyen Thanh Hien (nascido em 1999, residente no distrito de Thanh Khe, cidade de Da Nang) para investigar o ato de "apropriação fraudulenta de propriedade".

Foto ilustrativa

Os resultados da investigação inicial determinaram que, em fevereiro de 2024, Hien começou a participar de jogos de azar online com alguns proprietários de jogos de azar na província de Quang Nam e na cidade de Da Nang . Percebendo que organizar clubes de jogos de azar online era simples e carecia de controle, Hien teve a ideia de usar informações pessoais e nomes de outras pessoas que participavam de jogos de azar para se apropriar de dinheiro.

Do início de maio de 2024 a meados de julho de 2024, Hien utilizou informações pessoais de diversas pessoas para participar de um total de 28 apostas em 17 apostas organizadas por um apostador em Quang Nam. Após participar das apostas, ganhá-las e receber todas as apostas das quais participou, Hien parou de pagar as apostas, excluiu sua conta Zalo e bloqueou todo o contato com o apostador. Com os truques acima, Hien se apropriou de um total de quase 700 milhões de VND do apostador em Quang Nam.

A realidade na província de Quang Nam nos últimos tempos mostra que a concessão de empréstimos por meio de bieu e hui está cada vez mais diversificada e complexa, transformando-se em fraude para apropriação de ativos, abuso de confiança para apropriação de ativos especialmente grandes e empréstimos com altas taxas de juros. Há casos em que o proprietário do bieu organiza simultaneamente muitas cadeias de bieu com muitos membros e valores elevados, e não consegue administrá-las, levando à incapacidade ou recusa de pagamento, levando ao colapso de vários bieu e hui, causando graves consequências para indivíduos e organizações; afetando negativamente a segurança e a ordem na província.

As autoridades acreditam que o principal motivo é que o trabalho de propaganda sobre a implementação do Decreto nº 19/2019/ND-CP em algumas localidades não foi amplamente implementado, os Comitês Populares em nível municipal ainda apresentam lacunas e deficiências e não compreenderam proativamente a situação e os desenvolvimentos das atividades de jogos de azar e hui. A psicologia das pessoas que participam de jogos de azar e hui ainda é subjetiva, com pouca atenção às regulamentações legais; baseia-se principalmente em prestígio e familiaridade, confiança mútua, de modo que apenas fazem registros orais ou simples, não fazem acordos sobre jogos de azar e hui, portanto, o risco é muito alto, disputas surgem facilmente, fraude e apropriação indébita de confiança para apropriar-se de propriedade quando não implementam adequadamente os compromissos e acordos entre si, afetando negativamente os participantes e a ordem socioeconômica .

Para contribuir para a implementação adequada das regulamentações legais sobre associações rotativas de poupança e crédito, conforme prescrito por lei, e para prevenir e combater crimes de fraude e apropriação de propriedade na forma de associações rotativas de poupança e crédito na província, em 17 de março, o Sr. Le Van Dung, presidente do Comitê Popular da província de Quang Nam, assinou e emitiu um despacho oficial, solicitando ao Comitê da Frente da Pátria do Vietnã da província de Quang Nam e às organizações sociopolíticas da província, solicitando aos Departamentos, filiais, setores e Comitês Populares em níveis distritais e municipais que fortaleçam a propaganda e a disseminação das regulamentações sobre associações rotativas de poupança e crédito.

Alertar regularmente sobre métodos e truques de agiotagem, fraude e abuso de confiança em geral, e relacionados a jogos de azar e associações de poupança e crédito rotativo em particular. Os Comitês Populares em nível distrital e municipal devem reforçar a propaganda e a divulgação à população sobre medidas preventivas contra jogos de azar e associações de poupança e crédito rotativo e crédito ilegal; mobilizar a população para denunciar às autoridades competentes atos desonestos e não transparentes, informações imprecisas relacionadas a jogos de azar e associações de poupança e crédito rotativo e o uso de contribuições de membros para outros fins, etc., para prevenir e lidar prontamente com violações da lei e tomar medidas para remediar as consequências de acordo com os regulamentos.

O Comitê Popular da província de Quang Nam solicitou que a polícia provincial desempenhe um papel fundamental na prevenção e no combate a crimes e violações da lei relacionados a jogos de azar, poupança e crédito disfarçados; compreenda proativamente a situação da área e dos indivíduos, e erradique gangues, redes e indivíduos que apresentem sinais de atividades relacionadas a jogos de azar, poupança e crédito disfarçados e crédito ilegal.

Fonte: https://cand.com.vn/doi-song/canh-bao-gia-tang-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tu-viec-choi-bieu-hui-i762302/