Aviso de fraude e apropriação indébita de bens na forma de hui, ho

Recentemente, houve casos consecutivos de associações de poupança e crédito falidas em todo o país, ou casos de apropriação fraudulenta de propriedade pelos proprietários, levando muitas pessoas a perderem seus bens, com o valor roubado chegando a bilhões de dongs. Embora as autoridades divulguem e alertem regularmente, casos de associações de poupança e crédito falidas ainda ocorrem. Isso ocorre porque muitos participantes não estão atentos, não compreendem claramente as normas legais, direitos, obrigações e responsabilidades legais relacionadas, e ainda são subjetivos ao participar das redes.

A Agência de Polícia Investigativa, Polícia Distrital de Ly Nhan, Província de Ha Nam , emitiu uma Decisão para iniciar um processo criminal e uma Decisão para processar o acusado Doan Thi Sang.

Recentemente, a Agência de Polícia de Investigação, Polícia do Distrito de Ly Nhan, Província de Ha Nam, emitiu uma decisão para processar um caso criminal e processar o acusado Doan Thi Sang (nascido em 1983), residente na Vila 1, Comuna de Chinh Ly, Distrito de Ly Nhan, Província de Ha Nam, pelo crime de fraude e apropriação de propriedade.

Aproveitando a confiança das pessoas que queriam jogar com eles e o fato de que os jogadores dos clãs não se conheciam, Sang estabeleceu clãs para arrecadar dinheiro.

Devido ao desequilíbrio financeiro e por não poder mais pagá-los, Sang cometeu fraude ao se passar pela pessoa que queria comprá-los nos períodos para poder levá-los nesses períodos para se apropriar de seus ativos.

Usando os truques acima, antes de fugir da localidade, Sang criou 27 gangues, atraindo mais de 800 pessoas para brincar (o equivalente a mais de 1.300 gangues) e se apropriar de propriedades.

Sujeito Doan Thi Sang, da agência de investigação.

À agência de investigação, Doan Thi Sang admitiu: "Como meu negócio estava dando prejuízo, a maioria das pessoas que vinham comprar o nome da minha família já tinha comprovantes de depósito para que eu pudesse pegá-los. Depois que percebi que não podia mais pagar os proprietários, fugi da região."

Hui, eles operam com base na confiança e no mecanismo de autocontrole, geralmente a pessoa que controla e opera é o proprietário da associação. A maioria dos participantes carece de vigilância e não compreende claramente as normas legais, direitos, obrigações e responsabilidades legais relacionadas.

Como uma das muitas pessoas que participaram do pagamento da taxa para Doan Thi Sang, a Sra. Pham Thi Ngoc disse: “Todos os meses, minha família tem economizado dinheiro para contribuir com oito taxas, o valor total que paguei é de 241 milhões e vinte mil dongs. Em março de 2024 do calendário lunar, a Sra. Sang e seu marido fugiram da localidade. Agora, minha família está muito confusa e preocupada, sem saber quando receberemos de volta o dinheiro que contribuíram.”

Hui, são um tipo de mobilização de capital para empréstimos e poupanças de forma voluntária, com pouca publicidade entre os participantes, operando com base na confiança e em relacionamentos pessoais e voluntários. O proprietário da associação não precisa de garantias nem fornece informações completas aos participantes. Embora a lei estipule que, para participar de um hui, é necessário ter um acordo por escrito e poder solicitar autenticação em cartório, na realidade, os participantes têm principalmente acordos verbais e documentos manuscritos. Embora o número de participantes seja grande, eles sabem pouco uns sobre os outros e têm pouca informação sobre as condições econômicas e os objetivos do proprietário da associação, o hui.

Na realidade, a maioria das pessoas nas localidades que participam de jogos de azar são trabalhadores de baixa renda, pequenos empresários... juntando as economias mensais da família para jogar, até mesmo pedindo dinheiro emprestado para contribuir.

No entanto, aproveitando-se disso, muitos proprietários fraudaram e se apropriaram de propriedades, fazendo com que muitos membros ficassem "de mãos vazias", se endividassem e perdessem propriedades, no mínimo dezenas de milhões de dongs, no máximo até bilhões de dongs, causando impacto significativo na segurança e na ordem local e causando indignação pública.

Ao discutir essa questão, o Major Nguyen Duc Thao, Chefe Adjunto da Equipe de Investigação Geral da Polícia do Distrito de Ly Nhan, Província de Ha Nam, alertou: Quando as pessoas precisam pedir dinheiro emprestado ou depositar poupança, elas devem ir a instituições de crédito, como bancos, e evitar brincar com o hui, pois há um alto risco de o hui falir e um grande risco de perder dinheiro.

Diante dos casos recentes de agiotagem no país em geral e na província de Ha Nam em particular, a Agência de Segurança Pública recomenda que, para evitar golpes e perdas de bens, afetando o cotidiano de cada família, as pessoas escolham formas adequadas e seguras de investimento, poupança e acumulação, evitando participar de grupos de poupança e acumulação de alto risco, que representam um risco potencial de terem seus bens apreendidos; ao mesmo tempo, devem ter um conhecimento sólido das disposições legais relacionadas à contribuição de capital, para garantir seus direitos e interesses legítimos e prevenir riscos.

Fonte