Tenha cuidado para não cair na armadilha dos pisos de moeda virtual

Atualmente, muitas bolsas de moedas virtuais estão comercializando e promovendo serviços de ativos virtuais sem permissão, fazendo com que muitas pessoas caiam em armadilhas.

Muitas pessoas ainda esperam grandes lucros com bolsas de criptomoedas.

Atividade não licenciada

O Sr. Phan Duc Trung, vice-presidente permanente da Associação de Blockchain do Vietnã, disse que muitos relatórios de consumidores enviados à Associação mostraram que eles foram enganados ao enviar e depositar dinheiro em plataformas de negociação e carteiras eletrônicas com informações pouco claras, ainda não verificadas pela agência de gestão.

Muitos provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) que operam ilegalmente no Vietnã estão atualmente mostrando sinais de violação da lei, geralmente coletando dados pessoais ilegalmente de forma silenciosa e usando os dados pessoais dos usuários para fins impróprios.

Segundo o Sr. Trung, no Vietnã, atualmente, existem muitas unidades operando na área de ativos virtuais com informações pouco claras, como CrossFi, Mineplex, ALEO... organizando seminários secretos, aproveitando-se de sua própria imagem e da Associação Blockchain para criar prestígio e mobilizar dinheiro dos participantes. Por exemplo, a CrossFi organiza seminários com milhares de pessoas e mobiliza até 3 trilhões de VND no Vietnã.

Além disso, atualmente, muitas corretoras de moedas virtuais, como Binance, Mexc, BingX, Gate.io..., estão comercializando e promovendo serviços de ativos virtuais sem permissão. Além disso, algumas corretoras, quando usuários vítimas de golpes entram em contato com a Blockchain Association para obter suporte, não cooperam para resolver o problema.

Um caso típico é o de um usuário no Vietnã que foi vítima de um golpe de 100.000 USDT (uma unidade de criptomoeda que representa o dólar americano). Embora o usuário tivesse um recibo da polícia relatando o incidente sobre o golpe com criptomoedas e o tivesse publicado na corretora MEXC, a corretora não cooperou no tratamento do caso. Enquanto isso, a corretora exigiu que o usuário assinasse um NDA (cláusula de confidencialidade) para continuar a receber suporte no processamento. Até o momento, este usuário não recuperou seus bens.

O segundo caso ocorreu entre um usuário e a corretora de moedas virtuais Gate.io. Assim, um usuário no Vietnã foi enganado em 800.000 USDT. O projeto de rastreamento de transações ChainTracer, da Associação Blockchain, identificou fluxos de dinheiro para a corretora Gate.io. No entanto, o representante da corretora se recusou a cooperar. A corretora também já foi advertida pela Comissão de Valores Mobiliários do Estado.

O Sr. Do Ngoc Quynh, Secretário-Geral do Mercado de Títulos do Vietnã, enfatizou: Os ativos virtuais e as atividades em torno deles são uma realidade social que existe em larga escala no Vietnã e no mundo. Os ativos virtuais também podem ser considerados uma das muitas inovações, aplicando tecnologia avançada no processo de desenvolvimento social para melhor atender às necessidades humanas.

“A forte resposta e participação dos usuários demonstra que esta inovação atendeu, em parte, às necessidades de desenvolvimento da sociedade. Ideias criativas frequentemente precedem o desenvolvimento do arcabouço legal e sempre trazem impactos positivos e negativos para a sociedade. Portanto, a formação de um arcabouço legal é necessária para proteger os usuários”, compartilhou o Sr. Quynh.

Necessita de um enquadramento jurídico adequado

Especialistas afirmam que proibir a negociação ou proibir a operação de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) é inviável. Em vez disso, um arcabouço legal em conformidade com os padrões de combate à lavagem de dinheiro deve ser promulgado rapidamente.

De acordo com o representante da Associação de Blockchain do Vietnã, o pagamento de impostos sobre ativos digitais deve ser feito como o pagamento de impostos sobre ganhos de loteria, porque investir em moeda virtual é como comprar bilhetes de loteria: o dinheiro ganho é dinheiro da sorte.

Além disso, é necessário construir conjuntos de padrões éticos, padrões de comunidade, padrões de projeto e aplicar a tecnologia RegTech (Regulatory Compliance Support Technology) para rastreamento on-chain que pode contribuir para minimizar fraudes e golpes relacionados a ativos virtuais.

Especialistas também afirmaram que, para promover a revolução industrial 4.0 no Vietnã, a legislação deve desempenhar um papel na promoção e proteção dos direitos de propriedade sobre os novos tipos de ativos criados por essa revolução. No entanto, essas são questões muito novas e complexas, não sendo possível propor soluções abrangentes imediatamente. Portanto, é possível abordar o assunto monitorando de perto o desenvolvimento da tecnologia e do mercado, intensificando o intercâmbio, aprendendo com as experiências internacionais e consultando as partes interessadas (empresas, consumidores, etc.) para chegar a soluções políticas adequadas.

Criptoativos representam uma questão nova não apenas para o Vietnã, mas também para países desenvolvidos que não possuem uma estrutura legal abrangente para regular esses ativos. Atualmente, os países adotam uma abordagem baseada principalmente em princípios de gestão de risco, aplicando uma estrutura legal de sandbox para incentivar e promover a inovação e limitar riscos.

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