Devido à ingenuidade e à falta de vigilância, muitas pessoas foram enganadas, ameaçadas e tiveram seus pertences roubados por golpistas.

O aplicativo de mensagens Telegram é considerado um "paraíso" para golpistas atraírem vítimas a investir em criptomoedas.

Aproveitando-se da ingenuidade

No final de janeiro de 2025, muitas pessoas ficaram chocadas e surpresas quando a Polícia da Cidade de Hue , em coordenação com o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia, desmantelou o projeto CRP1, prendendo Hoang Trung Nghia (nascido em 1991, residente na comuna de Quang Phuoc, distrito de Quang Dien), que se autodenominava "Tony Hoang", por usar redes de computadores, redes de telecomunicações e meios eletrônicos para se apropriar de bens.

No início de 2023, Hoang Trung Nghia, com a intenção de fraudar e se apropriar de bens alheios, se fez passar por Tony Hoang e criou o site "IMB DAO" com o endereço https://imbdao.com, além das contas nas redes sociais Twitter @IMBDAO_VietNam e o canal no Telegram chamado "IMBDAO_VietNam".

Para se apropriar do dinheiro dos investidores, Nghia construiu sua imagem como um KOL (influenciador) no mercado de criptomoedas e publicou muitas informações falsas em suas redes sociais, como: o fundo IBM_DAO de Nghia recebeu investimentos de diversos grandes fundos de investimento do mundo todo ; alguns membros da equipe do projeto queriam revender ações da ZRO (projeto de criptomoeda LayerZero).

Nghia criou um grupo no Telegram chamado “LayerZero Pool”, composto por diversas contas falsas, para se passar por membros que desejavam revender ações do projeto ZRO. Quando uma vítima tentava recomprar ações de um projeto de criptomoeda, Nghia fornecia o endereço de sua carteira virtual para que a vítima transferisse USDT e, em seguida, se apropriava dos fundos. Todas as informações sobre os projetos LayerZero (ZRO) que Nghia discutiu com os investidores foram fabricadas por ele, sendo completamente falsas, com o objetivo de se apropriar indevidamente dos ativos.

Para evitar investigações das autoridades e ocultar suas atividades fraudulentas, Nghia registrou diversas carteiras descentralizadas de criptomoedas para realizar transferências de USDT para investidores. Em seguida, Nghia transferiu todo o USDT roubado para várias carteiras diferentes e o converteu em dinheiro vivo (VND) por meio de transações na corretora Binance.

Hoang Trung Nghia foi preso pela Polícia da Cidade de Hue por usar redes de computadores, redes de telecomunicações e meios eletrônicos para se apropriar de bens.

Segundo o Sr. Tran Th., uma vítima de Nghia residente na cidade de Hue, através da rede social Twitter, o Sr. Th. conheceu "IMB Tony", proprietário do fundo descentralizado IMB DAO. Nghia utilizava contas do Telegram, Twitter, canais do Telegram e e-mails para atrair investidores para participar de projetos de criptomoedas desde as primeiras rodadas de financiamento. Inicialmente, Nghia convidou o Sr. Th. para participar do grupo do Telegram chamado "IMB DAO Shark Club". Nessa ocasião, Nghia forneceu diversas informações, como: anunciar que a organização Outlier Venture (uma organização de fundos de moeda virtual) havia investido US$ 200.000 em seu projeto IMB DAO; sua cooperação com fundos de criptomoedas na China; sua atuação no marketing do projeto Nillion no Vietnã; e sua cooperação com o fundo Unicorn Hunter.

Com truques semelhantes, muitas outras vítimas em todo o país também caíram na armadilha de Nghia. Entre elas, muitos casos foram verificados pela Polícia da Cidade de Hue, como: o Sr. VXT (nascido em 1998, residente na cidade de Tuy Hoa, província de Phu Yen ) foi enganado por Nghia em cerca de 125 milhões de VND; o Sr. N.D.T. (nascido em 1997, residente na cidade de Bien Hoa, província de Dong Nai) foi enganado por Nghia em 50 milhões de VND...

Segundo as estatísticas, Nghia fraudou e se apropriou indevidamente de 93.000 USDT (cerca de 2,35 bilhões de VND) de investidores. O dinheiro apropriado foi usado para pagar dívidas e investir em alguns projetos de criptomoedas, mas sofreu prejuízos. O Departamento de Investigação e Segurança da Polícia da Cidade de Hue decidiu processar Hoang Trung Nghia por "uso de redes de computadores, redes de telecomunicações e meios eletrônicos para apropriação indébita". Ao mesmo tempo, a investigação continua e o caso será ampliado.

Variedade de truques

Segundo informações da Polícia da Cidade de Hue, o caso de Hoang Trung Nghia é apenas um dos muitos casos tratados pela unidade. A situação de criminosos com conhecimento técnico que participam de fraudes no ciberespaço é cada vez mais comum. Notavelmente, a cada novo procedimento administrativo estatal, como emissão e alteração de carteiras de habilitação, identificação de contas VNeID, atualização de dados biométricos de contas bancárias, restituição eletrônica de impostos, etc., os criminosos criam novos cenários de fraude, fazendo com que as vítimas se percam em uma "matriz" de informações e sejam facilmente enganadas.

Só em 2024, a Polícia da cidade de Hue registrou cerca de 30 casos relacionados a esse tipo de comportamento; ao mesmo tempo, recebeu centenas de denúncias de pessoas que foram vítimas de golpes online. Entre os casos mais notórios, destacam-se: pessoas se passando por monges para pedir caridade, apoio e doações para organizar "retiros de verão" ou para consertar locais de culto que pegaram fogo. Os principais alvos dos criminosos virtuais são mulheres, trabalhadores, agricultores e aposentados.

Métodos e truques comuns de criminosos de alta tecnologia incluem: fraude emocional, seguida de indução de pessoas a investimentos financeiros, realização de tarefas online ou envio de dinheiro ou presentes valiosos; personificação de empresas financeiras ou bancos para obter empréstimos, aumento de limites de crédito e, em seguida, solicitação de transferências de dinheiro para concluir procedimentos; personificação de órgãos governamentais para entrar em contato e concluir procedimentos administrativos; personificação de órgãos públicos para ligar e ameaçar, solicitando transferências de dinheiro ou apoio para recuperar dinheiro que foi fraudado...

O indivíduo Le Trung Thanh foi preso por se fazer passar por um monge para pedir caridade, apoio e doações.

O Sr. Thai Minh Tri (Distrito de Phu Xuan) relatou que na semana passada recebeu uma ligação de alguém que se identificou como funcionário da Companhia de Eletricidade de Hue e informou que sua conta de luz de janeiro havia sido paga a menos devido a um erro do leitor de medidores. Essa pessoa instruiu o Sr. Tri a pagar a conta de luz imediatamente por meio de um link enviado pelo aplicativo Zalo para evitar o corte de energia. Felizmente, ele já tinha ouvido falar de golpes semelhantes em jornais e no rádio, então desligou o telefone e entrou em contato com a central de atendimento da empresa para confirmar a informação.

Notavelmente, muitos indivíduos utilizam a tecnologia Deepfake (recorte e edição de vídeos e áudios para falsificar os rostos de outras pessoas usando inteligência artificial) para se passar por outras pessoas; ao mesmo tempo, eles assumem o controle das contas de redes sociais das vítimas para enviar mensagens de texto e ligar pedindo dinheiro emprestado. Tendo vivenciado um caso assim, a Sra. Nguyen Thi Phuong Anh (distrito de Thuan Hoa) relatou que recebeu ligações da conta do Facebook de um parente nos EUA. Essa pessoa repetidamente pedia à Sra. Phuong Anh que transferisse dinheiro para diversas contas em bancos vietnamitas, alegando querer comprar produtos típicos locais para enviar como presentes para o exterior.

“A chamada de vídeo mostrava o rosto de um parente, e ele pediu uma transferência de dinheiro urgente, então a princípio acreditei que fosse real. No entanto, a qualidade da chamada era muito baixa, a imagem estava embaçada e piscando, então contei para o meu marido. Depois disso, toda a família decidiu entrar em contato com o marido do parente e descobrimos que a conta do Facebook havia sido hackeada e que muitas outras pessoas também receberam ligações e mensagens pedindo transferências de dinheiro”, relembrou a Sra. Phuong Anh.

O Coronel Nguyen Thanh Tuan, Diretor da Polícia da Cidade de Hue, afirmou que a solução mais fundamental e eficaz é que, ao descobrirem problemas relacionados a crimes cibernéticos, os cidadãos devem entrar em contato imediatamente com as autoridades, especialmente a polícia, para identificá-los e combatê-los. Somente assim será possível controlar e, eventualmente, erradicar os crimes cibernéticos.

(Continua)

Artigo e fotos: MINH NGUYEN