Na tarde de 25 de outubro, no âmbito da cerimônia de assinatura e da Conferência de Alto Nível sobre a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Cibernético (Convenção de Hanói ), ocorreu um evento paralelo com o tema "Compartilhamento de experiências na investigação e coleta de evidências eletrônicas em casos relacionados a ativos virtuais e lavagem de dinheiro".
Estiveram presentes no evento representantes do Banco Estatal do Vietnã; a Sra. Delphine Schantz, Representante Chefe do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) na região da Ásia -Pacífico ; o Sr. Jarek Jakubczak, Chefe de Treinamento de Fiscalização na bolsa Binance; o Sr. Samuel Nartey George, Ministro das Comunicações, Tecnologia Digital e Inovação de Gana; e representantes de países participantes da Convenção de Hanói.
Falando no evento, um representante do Banco Estatal do Vietnã disse que muitos países estão testemunhando o rápido desenvolvimento da tecnologia financeira digital e dos ativos criptográficos, o que representa grandes oportunidades e desafios na gestão.
Criptoativos têm três características que os tornam difíceis de investigar e recuperar: descentralizados, transfronteiriços, transações anônimas de alta velocidade, difíceis de recuperar e fáceis de ocultar. O Relatório Nacional de Avaliação de Riscos de 2018-2022 classifica o risco para provedores de serviços de carteira, gestores de ativos virtuais e fundos de investimento em ativos virtuais como alto. O risco para criptoativos estáveis também é alto.
O representante de Gana mencionou uma série de casos ocorridos no país, incluindo um ataque a endereços financeiros em Gana, que causou danos significativos quando 12 milhões de dólares foram transferidos na rede em apenas 9 segundos. O dinheiro foi transferido de uma carteira eletrônica para outra carteira de ativos digitais. Este é um caso de fraude com elementos transfronteiriços.
O Departamento Antilavagem de Dinheiro do Banco do Estado disse que identificou uma série de atos de lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos, incluindo: Aproveitar o sistema de autenticação flexível da bolsa; misturar criptoativos ilegais com ativos legais; converter valor em criptoativos pessoais para trocar com criptoativos legais; dividir e misturar vários endereços de carteira, evitando o limite de monitoramento; criar projetos falsos, usar criptoativos ilegais para comprar, transferir para uma segunda carteira para negociação, cancelar projetos para encobrir...
No contexto do aumento de crimes de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude transfronteiriça, Gana conduziu com sucesso investigações sobre criptomoedas, por meio da cooperação com bolsas de criptomoedas; cooperação com agências anticrime, incluindo a agência de crimes cibernéticos, a agência de crimes econômicos e a agência de crime organizado... Essas atividades de cooperação visam rastrear fluxos ilegais de dinheiro e a movimentação desses fluxos para conversão em criptomoedas.
No evento, os palestrantes propuseram soluções para combater a lavagem de dinheiro e a fraude transfronteiriça. Nesse sentido, há a necessidade de um sistema de assistência jurídica mútua e um ponto de contato 24 horas por dia, 7 dias por semana, para rastrear e localizar criminosos. Além disso, treinamento e capacitação para profissionais do setor judiciário em questões de lavagem de dinheiro e fraude transfronteiriça são necessários.
O Vietnã apresentou sua experiência nesta área. O Vietnã está construindo um arcabouço legal de acordo com a Recomendação 15 do GAFI (Força-Tarefa de Ação Financeira). A Assembleia Nacional aprovou a Lei da Indústria de Tecnologia Digital de 2025 em 14 de junho de 2025, regulamentando de forma abrangente a indústria de tecnologia digital no Vietnã. Junto com isso, o Governo emitiu a Resolução nº 05/2025/NQ-CP sobre o desenvolvimento piloto do mercado de criptoativos no Vietnã.
O Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Banco Estatal do Vietnã analisou mais de 400 transações suspeitas relacionadas a criptoativos desde 2024 e repassou as informações às autoridades. No futuro, o Banco Estatal se concentrará em fornecer orientações sobre como identificar e relatar transações suspeitas, desenvolver infraestrutura técnica, aprimorar a capacidade do Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e promover a cooperação internacional.
Com soluções nacionais drásticas e estreita cooperação entre os países, os palestrantes esperam resolver os problemas restantes na prevenção da lavagem de dinheiro e fraudes transfronteiriças no futuro próximo.
Fonte: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html
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