Na manhã de 19 de março, ao responderem às perguntas no julgamento de Tan Hoang Minh, a maioria dos réus admitiu as acusações.

Como primeiro a responder às perguntas do júri, o réu Do Hoang Viet (Vice-Diretor Geral da Empresa Tan Hoang Minh) afirmou que ocupa o cargo de Vice-Diretor Geral responsável pelo Centro de Finanças e Contabilidade da Empresa Tan Hoang Minh, com a função de planejar o plano financeiro anual da empresa.

O réu admitiu que a acusação contra ele era correta e declarou que, em 2021, quando a pandemia de Covid-19 eclodiu, a Tan Hoang Minh enfrentou dificuldades para captar recursos, problemas de crédito e tinha muitas dívidas a vencer, mas não conseguia contrair novos empréstimos. Portanto, a empresa se reuniu para discutir e planejar a emissão de títulos para levantar capital.

Segundo o depoimento de Viet, o plano de mobilização de capital partiu do presidente Do Anh Dung. O presidente incumbiu o réu Viet de elaborar um plano e apresentar um relatório.

devastado bc.png
Réus no tribunal. Foto: CTV

Segundo o depoimento de Do Hoang Viet, as três empresas Ngoi Sao Viet, Soleil e Cung Cung Mua Dong fabricaram atividades comerciais fictícias dentro das empresas para criar um plano de emissão de pacotes de títulos individuais com um valor total de emissão de 10,03 trilhões de VND, a fim de arrecadar dinheiro para o grupo.

O próprio réu orientou seus subordinados a selecionar uma empresa emissora de títulos e a contatar uma empresa de auditoria para auditar as finanças com o objetivo de realizar uma auditoria completa.

Além disso, o réu também ordenou a assinatura de contratos "falsos" para a transferência de títulos e a geração de fluxos de caixa "falsos" para que a Tan Hoang Minh Company se tornasse a principal detentora de títulos, vendendo-os, mobilizando recursos e se apropriando de dinheiro de compradores secundários.

hdxx TAN HOANG MINH.png
O painel de juízes do julgamento de Tan Hoang Minh. Foto: Colaborador

Em juízo, Viet admitiu que o valor dos títulos que Tan Hoang Minh vendeu aos investidores não era garantido. Durante o processo de venda e cobrança dos títulos, o réu informou o presidente da empresa. Na época, o réu acreditava que o Sr. Do Anh Dung desconhecia a natureza fraudulenta do ato.

Neste caso, os danos foram estimados em mais de 8,643 bilhões de VND, com mais de 6.630 vítimas. O réu Viet admitiu esse valor e afirmou que, até o momento, sua família recuperou todos os prejuízos.

Segundo a acusação, antes de cada emissão de títulos, Do Hoang Viet informava e recebia a concordância de Do Anh Dung para que Phung The Tinh (ex-Diretor de Finanças e Contabilidade da Tan Hoang Minh) e Hoang Quyet Chien (ex-Diretor Adjunto interino do Centro de Finanças e Contabilidade, e simultaneamente Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade da Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) fossem responsáveis ​​por analisar a situação financeira das empresas selecionadas para emitir os títulos.

O réu Viet também designou os contadores-chefes das empresas e a equipe contábil do Centro de Contabilidade Financeira para trabalharem com a empresa de auditoria a fim de legalizar as demonstrações financeiras com um parecer totalmente aceitável, atendendo às condições para a emissão e organizando o fluxo de caixa "fictício" para criar o valor "virtual" dos títulos, legalizando o pagamento do contrato de transferência de títulos primários e o plano de emissão de títulos.

Viet ordenou aos réus Le Thi Mai (ex-Diretora Adjunta do Departamento de Recursos de Capital da Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) e Vu Le Van Anh (ex-Diretor Adjunto do Departamento de Recursos de Capital da Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) que fossem responsáveis ​​por designar líderes e especialistas dos Departamentos de Mobilização de Capital e de Recursos de Capital para criar documentos e planos para emissões "falsas" entre empresas e indivíduos internos do Grupo Tan Hoang Minh, bem como para trabalhar e acordar procedimentos relacionados com unidades que prestam serviços de avaliação, consultoria de emissão, gestão de contas e gestão de garantias de títulos.

Durante o interrogatório no tribunal, os réus Mai, Van Anh e Tinh confessaram as acusações. Admitiram que sabiam que era errado, mas mesmo assim o fizeram porque não pensaram que teria consequências tão graves.

O réu Chien afirmou que parte da acusação estava incorreta. Segundo ele, não tinha conhecimento de todas as dificuldades financeiras da empresa, pois, quando assumiu o cargo de Diretor Adjunto do Centro de Finanças e Contabilidade, Tan Hoang Minh já havia emitido quatro pacotes de títulos.

O próprio réu é apenas um funcionário assalariado e não obteve nenhum benefício. Quando o incidente ocorreu, Tan Hoang Minh já havia reparado todos os danos, mas o réu ainda pagou mais dinheiro para remediar as consequências do caso.

Esta tarde o julgamento prossegue com o interrogatório.