A Procuradoria Popular Suprema acaba de emitir uma acusação formal contra 14 réus no caso ocorrido na International Progress Joint Stock Company (AIC), no Departamento de Planejamento e Investimento da Cidade de Ho Chi Minh e no Centro de Biotecnologia da Cidade de Ho Chi Minh (CNSH).
Entre eles, a ex-presidente do Conselho da AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, foi processada por dois crimes: suborno e violação das normas de licitação, com consequências graves. O ex-diretor do Centro de Biotecnologia, Duong Hoa Xo, foi processado por suborno.
Ex-presidente da AIC Company Nguyen Thi Thanh Nhan
Segundo os autos do processo, em 2006, o Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh aprovou o projeto de investimento na aquisição de equipamentos para 12 laboratórios do Centro de Biotecnologia. Em 2014, o Departamento de Planejamento e Investimento aprovou o projeto, cujo custo de aquisição de equipamentos era superior a 425 bilhões de VND. Em 2017, o projeto foi reajustado, e o custo de aquisição de equipamentos aumentou para mais de 468 bilhões de VND.
O projeto foi dividido em 3 fases com 10 pacotes, implementados entre 2015 e 2019. A empresa AIC e empresas relacionadas "monopolizaram" 8 pacotes, causando um prejuízo de mais de 94 bilhões de VND.
"A empresa lhe enviará um presente de agradecimento ."
A acusação determinou que, por volta de abril de 2014, em uma cerimônia de inauguração, a Sra. Nhan conheceu o Sr. Xo e pediu a ele que criasse condições para que a empresa AIC participasse do projeto de compra de equipamentos para 12 laboratórios.
A Sra. Nhan prometeu que "a empresa enviará presentes para agradecer ao Sr. Xo e seus irmãos". O Sr. Xo entendeu que, se ajudasse a AIC, a empresa investiria nele e na equipe do Centro de Recursos Biológicos, então concordou.
Após o Sr. Xo dar o sinal verde, a Sra. Nhan orientou seus subordinados a se reunirem, discutirem e concordarem com o Sr. Xo que a AIC Company elaboraria uma lista de equipamentos para garantir que a empresa obtivesse um lucro equivalente a cerca de 40% do valor de cada pacote de licitação.
Proposta para processar a ex-presidente da AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, no quarto caso.
Devido à política de "assumir o controle" dos pacotes de licitação previamente acordados entre a Sra. Nhan e o Sr. Xo, as equipes desses dois profissionais na AIC Company e no Centro de Biotecnologia coordenaram-se para elaborar a lista de equipamentos do projeto. Essa lista priorizou os equipamentos nos quais a AIC Company e seus "aliados" tinham expertise.
Por sua vez, a AIC designará várias outras empresas para atuarem como "equipe azul" e "equipe vermelha". Essas empresas apresentarão suas candidaturas com a intenção de "preparar o terreno", a fim de ajudar a AIC e as empresas por ela designadas a vencerem a licitação.
Notavelmente, a vantagem da empresa AIC não veio apenas da conivência dos réus pertencentes ao investidor, mas também da assistência de unidades de consultoria e avaliação.
Ao realizar a avaliação, a equipe da empresa de avaliação não trabalhou de forma independente, não pesquisou o mercado e não verificou as informações da cotação. Em vez disso, esse grupo utilizou o catálogo e os preços unitários fornecidos pelo Centro de Recursos Biológicos (em conjunto com a AIC) para emitir o certificado de avaliação.
Certificados ilegais foram usados e incluídos nos documentos como base para a avaliação de preços, ajudando a Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan e seus cúmplices a inflacionar os preços dos equipamentos em licitação.
Os réus Duong Hoa Xo (à esquerda) e Tran Thi Binh Minh
Relações "alimentadas" por subornos
A denúncia da Procuradoria Popular Suprema demonstra que a relação entre a ex-presidente da AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, e o ex-diretor do Centro de Desenvolvimento de Recursos Biológicos, Duong Hoa Xo, foi "alimentada" por subornos que somaram dezenas de bilhões de dongs.
A sede da AIC Company fica na Rua Tue Tinh, Distrito de Hai Ba Trung, Hanói, e possui um escritório de representação na Cidade de Ho Chi Minh. Como Presidente do Conselho de Administração e Diretora Geral, a Sra. Nhan tem plena autoridade para decidir sobre as receitas e despesas da empresa. Os demais funcionários são apenas colaboradores contratados.
Para gerir as receitas e despesas externas, a Sra. Nhan criou a Secretaria Financeira. As receitas e despesas deste departamento não eram registadas nos livros contabilísticos da AIC Company, mas sim separadamente, sob a supervisão direta da Sra. Nhan.
Após conluiar-se com indivíduos do Centro CNSH para ganhar a licitação, a Sra. Nhan instruiu o departamento de contabilidade da sede da AIC Company em Hanói a transferir dinheiro para o escritório do sul diversas vezes. O dinheiro foi então sacado, e os subordinados da Sra. Nhan se encontraram com o Sr. Xo e o entregaram a ele em 6 ocasiões, totalizando 14,4 bilhões de VND.
Após receber o dinheiro, o Sr. Xo o repassou para vários outros indivíduos no Centro de Recursos Biológicos e no Departamento de Planejamento e Investimento da Cidade de Ho Chi Minh. O réu ficou com mais de 11,3 bilhões de VND para uso pessoal.
Segundo a Procuradoria Popular Suprema, além do Sr. Xo, a Sra. Tran Thi Binh Minh, ex-vice-diretora do Departamento de Planejamento e Investimento da Cidade de Ho Chi Minh, auxiliou a Sra. Nhan nas irregularidades. Foi a Sra. Minh quem aprovou o ajuste do projeto, mesmo sem a devida avaliação, com o objetivo de viabilizar o capital para o Centro de Biotecnologia.
O Ministério Público acusou a Sra. Minh de ter pleno conhecimento de que o Sr. Xo aprovou arbitrariamente alterações na lista de equipamentos e executou o contrato sem submetê-lo à autoridade competente para ajustes no projeto e no orçamento...
No entanto, a vice-diretora não solicitou a revisão e o tratamento das irregularidades do Centro de Recursos Biológicos e Meio Ambiente para evitar danos ao orçamento, não organizou uma reunião com o Departamento de Finanças e o Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural, conforme proposto pelo especialista, mas ainda assim orientou os subordinados a submeterem o orçamento para avaliação e aprovação.
A série de ações acima criou as condições para que o Centro de Recursos Biológicos e a empresa AIC legitimassem o aumento de preço dos pacotes de licitação. Em contrapartida, a Sra. Minh beneficiou-se ilegalmente em 1,9 bilhão de VND, incluindo 1 bilhão de VND dado pelo Sr. Xo (proveniente de suborno recebido da Sra. Nhan) e 900 milhões de VND entregues diretamente por subordinados da Sra. Nhan.
Durante a investigação, o Ministério Público detém atualmente um total de mais de 25 bilhões de VND, incluindo 11,5 bilhões de VND pagos pelo Sr. Xo, 800 milhões de VND pagos pela Sra. Minh e mais de 12 bilhões de VND pagos por empresas relacionadas ao caso...
4 casos relacionados a Nguyen Thi Thanh Nhan
Embora esteja foragida, a ex-presidente do conselho da empresa AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, ainda está sendo processada em quatro casos.
Além do caso mencionado acima no Centro de Recursos Biológicos, no final de 2022, como mentora do caso de violação das normas de licitação e aceitação de subornos ocorrido no Hospital Geral de Dong Nai , a Sra. Nhan foi condenada a 30 anos de prisão pelo Tribunal Popular de Hanói.
Em outubro de 2023, a Sra. Nhan foi condenada pelo Tribunal Popular da província de Quang Ninh a 10 anos de prisão por violar as normas de licitação, causando graves consequências, no fornecimento irregular de equipamentos para o Hospital Provincial de Maternidade e Pediatria.
Em dezembro de 2023, a Sra. Nhan continuou a ser processada por violar as normas de licitação, num caso ocorrido no Centro de Resposta a Emergências Cibernéticas do Vietname (VNCERT), subordinado ao Ministério da Informação e Comunicações.
Fonte: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm
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