Como a ex-presidente da AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, usou dinheiro para "assumir" 8 pacotes de licitação?

A Suprema Procuradoria Popular acaba de emitir uma acusação para processar 14 réus no caso que ocorreu na International Progress Joint Stock Company (AIC), no Departamento de Planejamento e Investimento da Cidade de Ho Chi Minh e no Centro de Biotecnologia da Cidade de Ho Chi Minh (CNSH).

Entre eles, a ex-presidente da AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, foi processada por dois crimes: suborno e violação de regulamentos de licitação, causando consequências graves. O ex-diretor do Centro de Biotecnologia, Duong Hoa Xo, foi processado por suborno.

Ex-presidente da AIC Company Nguyen Thi Thanh Nhan

De acordo com os autos, em 2006, o Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh aprovou o projeto de investimento na compra de equipamentos para 12 laboratórios do Centro de Biotecnologia. Em 2014, o Departamento de Planejamento e Investimento aprovou o projeto, cujo custo de aquisição de equipamentos ultrapassou VND 425 bilhões. Em 2017, o projeto foi ajustado e o custo de aquisição de equipamentos aumentou para mais de VND 468 bilhões.

O projeto é dividido em 3 fases com 10 pacotes, implementados de 2015 a 2019. A AIC Company e empresas relacionadas "monopolizaram" 8 pacotes, causando uma perda de mais de 94 bilhões de VND.

"A empresa lhe enviará um presente de agradecimento "

A acusação determinou que por volta de abril de 2014, em uma cerimônia de posse, a Sra. Nhan conheceu e pediu ao Sr. Xo que criasse condições para que a AIC Company participasse do projeto de compra de equipamentos para 12 laboratórios.

A Sra. Nhan prometeu que "a empresa enviará presentes para agradecer ao Sr. Xo e seus irmãos". O Sr. Xo entendeu que, se ajudasse o AIC, a empresa gastaria dinheiro com ele e com a equipe do Centro de Recursos Biológicos, então ele concordou.

Depois que o Sr. Xo deu sinal verde, a Sra. Nhan orientou seus subordinados a se reunirem, discutirem e concordarem com o Sr. Xo que a AIC Company elaboraria uma lista de equipamentos para garantir que esta empresa teria um lucro equivalente a cerca de 40% do valor de cada pacote de licitação.

Proposta para processar a ex-presidente da AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, no quarto caso

Devido à política de "assumir" os pacotes de licitação previamente acordados pela Sra. Nhan e pelo Sr. Xo, a equipe composta por essas duas pessoas na AIC Company e no Centro de Biotecnologia se coordenou para elaborar a lista de equipamentos do projeto. A lista de projetos priorizou os equipamentos nos quais a AIC Company e seus "aliados" tinham pontos fortes.

Por sua vez, a AIC providenciará que muitas outras empresas atuem como "equipe azul" e "equipe vermelha". Essas empresas apresentarão suas candidaturas com a intenção de "abrir caminho", a fim de ajudar a AIC e as empresas por ela designadas a vencer a licitação.

Notavelmente, a vantagem da AIC Company veio não apenas do conluio dos réus pertencentes ao investidor, mas também da assistência de unidades de consultoria e avaliação.

Ao realizar a avaliação, a equipe da empresa de avaliação não trabalhou de forma independente, não pesquisou o mercado e não verificou as informações da cotação. Em vez disso, esse grupo utilizou o catálogo e os preços unitários fornecidos pelo Centro de Recursos Biológicos (em conjunto com o AIC) para emitir o certificado de avaliação.

Certificados ilegais foram usados ​​e incluídos nos documentos como base para avaliação de preços, ajudando a Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan e seus cúmplices a inflacionar os preços dos equipamentos de licitação.

Réus Duong Hoa Xo (esquerda) e Tran Thi Binh Minh

Relacionamentos "alimentados" por subornos

A acusação da Suprema Procuradoria Popular mostra que o relacionamento entre a ex-presidente do AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, e o ex-diretor do Centro de Desenvolvimento de Recursos Biológicos, Duong Hoa Xo, foi "alimentado" por subornos no valor de dezenas de bilhões de dongs.

A sede da AIC Company fica na Rua Tue Tinh, distrito de Hai Ba Trung, em Hanói , e há um escritório de representação na Cidade de Ho Chi Minh. Como Presidente do Conselho de Administração e Diretora Geral, a Sra. Nhan tem total autoridade para decidir sobre as receitas e despesas da empresa. Os demais são apenas trabalhadores contratados.

Para gerir as receitas e despesas estrangeiras, a Sra. Nhan criou a Secretaria Financeira. As receitas e despesas deste departamento não eram registradas nos livros contábeis da AIC Company, mas eram registradas separadamente sob a direção direta da Sra. Nhan.

Após conspirar com indivíduos no Centro CNSH para vencer a licitação, a Sra. Nhan ordenou que o departamento de contabilidade da sede da AIC Company em Hanói transferisse dinheiro para o escritório do sul diversas vezes. O dinheiro foi então sacado, e os subordinados da Sra. Nhan se reuniram e o entregaram ao Sr. Xo seis vezes, totalizando 14,4 bilhões de VND.

Após receber o dinheiro, o Sr. Xo o entregou a diversas outras pessoas do Centro de Recursos Biológicos e do Departamento de Planejamento e Investimentos da Cidade de Ho Chi Minh. O réu ficou com mais de 11,3 bilhões de VND para uso pessoal.

Segundo a Suprema Procuradoria Popular, além do Sr. Xo, a Sra. Tran Thi Binh Minh, ex-diretora adjunta do Departamento de Planejamento e Investimento da Cidade de Ho Chi Minh, auxiliou nas violações cometidas pela Sra. Nhan. Foi a Sra. Minh quem aprovou o ajuste do projeto, embora ainda não tivesse sido avaliado, a fim de obter capital para o Centro de Biotecnologia.

O Ministério Público acusou a Sra. Minh de saber claramente que o Sr. Xo aprovou arbitrariamente ajustes na lista de equipamentos e executou o contrato sem submetê-lo à autoridade competente para ajustar o projeto e ajustar o orçamento...

Entretanto, a vice-diretora não solicitou a revisão e o tratamento das violações do Centro de Recursos Biológicos e Meio Ambiente para evitar danos ao orçamento, não organizou uma reunião com o Departamento de Finanças e o Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural, conforme proposto pelo especialista, mas ainda assim orientou os subordinados a submeter o orçamento para avaliação e aprovação.

A série de ações acima criou condições para que o Centro de Recursos Biológicos e a Empresa AIC legitimassem o aumento de preço dos pacotes de licitação. Em troca, a Sra. Minh se beneficiou ilegalmente de 1,9 bilhão de VND, incluindo 1 bilhão de VND doado pelo Sr. Xo (do dinheiro de suborno recebido da Sra. Nhan) e 900 milhões de VND doados diretamente por subordinados da Sra. Nhan.

Durante a investigação, a agência de acusação está atualmente retendo um total de mais de 25 bilhões de VND, incluindo 11,5 bilhões de VND pagos pelo Sr. Xo, 800 milhões de VND pagos pela Sra. Minh e mais de 12 bilhões de VND pagos por empresas relacionadas ao caso...

4 casos relacionados a Nguyen Thi Thanh Nhan

Embora esteja foragida, a ex-presidente da AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, ainda está sendo processada em quatro casos.

Além do caso acima no Centro de Recursos Biológicos, no final de 2022, como mentora do caso de violação de regulamentos de licitação e aceitação de subornos ocorridos no Hospital Geral Dong Nai , a Sra. Nhan foi condenada a 30 anos de prisão pelo Tribunal Popular de Hanói.

Em outubro de 2023, a Sra. Nhan foi condenada pelo Tribunal Popular da província de Quang Ninh a 10 anos de prisão por violar os regulamentos de licitação, causando consequências graves, na violação do fornecimento de equipamentos no Hospital Provincial de Maternidade e Pediatria.

Em dezembro de 2023, a Sra. Nhan continuou a ser processada por violar regulamentos de licitação, em um caso que ocorreu no Centro de Resposta a Emergências de Computadores do Vietnã (VNCERT), do Ministério da Informação e Comunicações.

Fonte: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm