O ex-presidente da FLC, Trinh Van Quyet, está prestes a comparecer ao tribunal de apelação.

Em 26 de dezembro, o Tribunal Popular de Alta Instância de Hanói abrirá uma audiência de apelação para o caso ocorrido na FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) e entidades relacionadas. A audiência foi aberta devido aos recursos de diversos réus, vítimas e pessoas com direitos e obrigações relacionados.

Neste caso, o réu Trinh Van Quyet (ex-presidente do Conselho de Administração do FLC Group) apelou por uma redução em sua pena de prisão e consideração e redução de responsabilidade de indenização civil.

Assim como seu irmão, as duas irmãs mais novas do réu Quyet, Trinh Thi Minh Hue e Trinh Thi Thuy Nga, apelaram para reduzir sua responsabilidade criminal e solicitaram que o tribunal de apelação não as obrigasse a compensar ou remediar as consequências.

23/50 réus no caso também apelaram por uma pena reduzida, uma pena suspensa, remoção de congelamentos de bens ou apelaram de toda a sentença de primeira instância.

Ex-presidente Trinh Van Quyet no julgamento de primeira instância.

Atualmente, há cerca de 30 advogados registrados para participar do julgamento e defender os réus. Destes, o réu Trinh Van Quyet tem 7 advogados de defesa; o réu Trinh Thi Minh Hue tem 2 advogados de defesa…

Anteriormente, na tarde de 5 de agosto, o Tribunal Popular de Hanói anunciou o veredito de primeira instância contra o ex-presidente do FLC Group, Trinh Van Quyet, e 49 réus no caso de Manipulação do Mercado de Ações e Apropriação Fraudulenta de Ativos ocorridos no FLC Group e unidades relacionadas.

O tribunal de primeira instância decidiu condenar o réu Trinh Van Quyet a 21 anos de prisão por fraude e manipulação do mercado de ações. Condenados pelos mesmos dois crimes, Trinh Thi Minh Hue foi condenado a 14 anos de prisão, e Trinh Thi Thuy Nga, a 8 anos de prisão.

O painel de juízes determinou que, neste caso, a ré Trinh Van Quyet foi a mandante. A ré Trinh Thi Minh Hue foi considerada pelo tribunal como uma praticante ativa, recebendo instruções do irmão para cometer as violações, ajudando Quyet a obter ilegalmente uma quantia particularmente alta de dinheiro... Os outros réus desempenharam o papel de cúmplices.

O conteúdo do caso mostra que, de maio de 2017 a janeiro de 2022, Trinh Van Quyet orientou sua irmã e cúmplices a pegarem emprestados os nomes de funcionários, parentes e familiares para preparar documentos e procedimentos para estabelecer uma empresa, abrir contas de valores mobiliários e contas bancárias.

Os réus então realizaram uma série de atos de manipulação de mercado em cinco ações: AMD, HAI, GAB, FLC e ART. Após a alta dos preços das ações, Trinh Van Quyet ordenou o "dumping" de ações, lucrando ilegalmente mais de 723 bilhões de VND.

Além disso, de 2014 a setembro de 2016, Trinh Van Quyet orientou os líderes e funcionários da Faros Company (código de ações ROS), empresas do FLC Group e parentes a agirem como acionistas contribuindo com capital, para realizar truques para criar e assinar documentos falsos de contribuição de capital, falsificando assim o capital social da Faros Company de 1,5 bilhão de VND para 4,3 trilhões de VND.

Em seguida, os réus criaram documentos, solicitaram aprovação para se registrar como uma empresa pública, registrar-se como depositário de valores mobiliários e listar 430 milhões de ações formadas a partir da contribuição de capital fictícia da Faros Company.

Após listar ações com sucesso, Trinh Van Quyet e seus cúmplices venderam mais de 391 milhões de ações da Faros Company e apropriaram-se de mais de 3,6 trilhões de VND de investidores.

De acordo com o painel de juízes, Trinh Van Quyet designou outros réus para executar tarefas e cometeu uma série de violações intencionais, desde a compra da Green Belt Company (antecessora da Faros Company), contribuição de capital falso, aumento de capital falso até o uso do pregão da HoSE como meio de vender ações e, em seguida, desviar dinheiro de investidores.

O juízo de primeira instância considerou que as violações acima eram particularmente graves e que os réus haviam cometido atos fraudulentos para se apropriar de recursos de investidores. Esse ato era perigoso para a sociedade e violava as normas sobre transações com valores mobiliários.

Sabedoria

Fonte: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html