No dia 26 de dezembro, o Tribunal Superior Popular de Hanói dará início a uma audiência de apelação sobre o caso ocorrido na FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) e suas unidades relacionadas. A audiência foi aberta em decorrência de recursos apresentados por diversos réus, vítimas e pessoas com direitos e obrigações relacionados.
Neste caso, o réu Trinh Van Quyet (ex-presidente do Conselho de Administração do Grupo FLC) apelou para a redução de sua pena de prisão e para a reconsideração e redução de sua responsabilidade por indenização civil.
Assim como seu irmão, as duas irmãs mais novas da ré Quyet, Trinh Thi Minh Hue e Trinh Thi Thuy Nga, também recorreram da decisão para reduzir sua responsabilidade criminal e solicitaram ao tribunal de apelações que não as obrigasse a indenizar ou remediar as consequências.
Dos 50 réus no caso, 23 também recorreram solicitando redução de pena, suspensão condicional da pena, remoção do bloqueio de bens ou recorreram integralmente da sentença de primeira instância.
O ex-presidente Trinh Van Quyet no julgamento de primeira instância.
Atualmente, há cerca de 30 advogados inscritos para participar do julgamento e defender os réus. Destes, a ré Trinh Van Quyet tem 7 advogados de defesa; a ré Trinh Thi Minh Hue tem 2 advogados de defesa…
Anteriormente, na tarde de 5 de agosto, o Tribunal Popular de Hanói anunciou a sentença de primeira instância contra o ex-presidente do Grupo FLC, Trinh Van Quyet, e 49 réus no caso de manipulação do mercado de ações e apropriação indébita de bens ocorridos no Grupo FLC e unidades relacionadas.
O tribunal de primeira instância condenou a ré Trinh Van Quyet a 21 anos de prisão por fraude e manipulação do mercado de ações. Condenadas pelos mesmos dois crimes, Trinh Thi Minh Hue foi sentenciada a 14 anos de prisão e Trinh Thi Thuy Nga a 8 anos de prisão.
O painel de juízes determinou que, neste caso, a ré Trinh Van Quyet foi a mentora intelectual. A ré Trinh Thi Minh Hue foi considerada pelo tribunal como executora ativa, recebendo instruções de seu irmão para cometer os crimes e ajudando Quyet a obter ilegalmente uma quantia excepcionalmente grande de dinheiro... Os demais réus atuaram como cúmplices.
O conteúdo do caso demonstra que, de maio de 2017 a janeiro de 2022, Trinh Van Quyet orientou sua irmã e cúmplices a utilizarem nomes de funcionários, parentes e familiares para preparar documentos e procedimentos para a constituição de uma empresa, abertura de contas de valores mobiliários e contas bancárias.
Os réus então realizaram uma série de atos de manipulação de mercado em 5 códigos de ações: AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Após a alta dos preços das ações, Trinh Van Quyet ordenou o "dumping" das ações, lucrando ilegalmente mais de 723 bilhões de VND.
Além disso, de 2014 a setembro de 2016, Trinh Van Quyet orientou os líderes e funcionários da Faros Company (código de ações ROS), empresas do Grupo FLC e parentes a atuarem como acionistas contribuindo com capital, a fim de realizarem fraudes na criação e assinatura de documentos falsos de contribuição de capital, aumentando assim o capital social da Faros Company de 1,5 bilhão de VND para 4,3 trilhões de VND.
Em seguida, os réus criaram documentos, solicitaram aprovação para se registrarem como empresa pública, se inscreverem em uma corretora de valores mobiliários e listarem 430 milhões de ações formadas a partir da contribuição de capital fictício da empresa Faros.
Após a abertura de capital bem-sucedida, Trinh Van Quyet e seus cúmplices venderam mais de 391 milhões de ações da Faros Company, arrecadando mais de 3,6 trilhões de VND dos investidores.
Segundo o Tribunal Popular, Trinh Van Quyet designou outros réus para executar tarefas e cometeu uma série de violações intencionais, desde a compra da Green Belt Company (antecessora da Faros Company), passando pela contribuição com capital falso e o aumento desse capital, até a utilização da Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HoSE) como meio de venda de ações e posterior apropriação indevida do dinheiro dos investidores.
O tribunal de primeira instância considerou que as violações acima mencionadas eram extremamente graves e que os réus haviam cometido atos fraudulentos para se apropriarem indevidamente de dinheiro de investidores. Tal ato era perigoso para a sociedade e violava as normas sobre transações com valores mobiliários.
Fonte: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html
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