As autoridades de Da Nang desmantelaram uma quadrilha de fraude com criptomoedas avaliada em mais de 2 trilhões de VND.

Em 16 de dezembro, representantes da Polícia da Cidade de Da Nang anunciaram que, em conformidade com a ordem do Ministro da Segurança Pública relativa à implementação de uma campanha de alta intensidade para combater e reprimir o crime, a Polícia da Cidade de Da Nang desmantelou com sucesso uma quadrilha que utilizava alta tecnologia para fraudar pessoas em todo o país através de esquemas de marketing multinível baseados em criptomoedas.

No início do dia 15 de dezembro, a Polícia da Cidade de Da Nang , em coordenação com o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia (Ministério da Segurança Pública) e a Procuradoria Popular da Cidade de Da Nang, mobilizou forças para prender 8 suspeitos em um caso liderado por Huynh Duc Van (33 anos, residente no bairro de Hoa Cuong, cidade de Da Nang).

As investigações iniciais revelaram que, a partir do início de 2020, Huynh Duc Van conspirou com três indivíduos na cidade de Ho Chi Minh e vários outros para criar um "projeto fantasma" envolvendo uma criptomoeda privada chamada "DRK". Em seguida, promoveram o projeto nas redes sociais com informações falsas para atrair investidores e desviar seus ativos.

O suspeito é Huynh Duc Van (33 anos, residente no bairro de Hoa Cuong, cidade de Da Nang). (Fonte: Polícia de Da Nang)

No final de 2021, após atrair muitos investidores, o acusado supostamente "encerrou" o projeto DRK, excluindo o site, a página de fãs e os grupos relacionados para desviar todo o dinheiro dos investidores e convertê-lo em moeda vietnamita para uso pessoal.

Com base em documentos e dados eletrônicos coletados durante a investigação, a agência investigadora determinou que os suspeitos haviam roubado mais de 1.880 BTC, mais de 37.000 ETH e quase 2,7 milhões de USDT, o equivalente a aproximadamente 2 trilhões de VND, em 2021.

Por meio de procedimentos legais, a Agência de Investigação Policial suspendeu temporariamente transações envolvendo contas bancárias e imóveis no valor de mais de 600 bilhões de VND. As autoridades abriram um processo criminal, indiciaram e detiveram temporariamente Huynh Duc Van e sete indivíduos relacionados; e estão instando outros indivíduos envolvidos a se entregarem rapidamente para receberem clemência.

Evidências apreendidas durante a operação. (Fonte: Polícia de Da Nang)

O Departamento de Polícia da Cidade de Da Nang solicita que os cidadãos que foram vítimas de Huynh Duc Van e seus cúmplices dirijam-se à Delegacia de Investigação Criminal do Departamento de Polícia da Cidade de Da Nang (Rua Ly Tu Trong, 47, Bairro Hai Chau, Cidade de Da Nang) para resolução de acordo com os regulamentos.

(Vietnã+)

Fonte: https://www.vietnamplus.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-tri-gia-uoc-tinh-hon-2000-ty-dong-post1083373.vnp