Desmantelando uma quadrilha de moeda virtual avaliada em trilhões de dongs

Segundo a investigação, desde 2019, Thoai adquiriu o projeto de criptomoeda CachBack Pro (CBP) no exterior e o trouxe para o Vietnã com o objetivo de lucrar com a situação. Por meio de terceiros estrangeiros, Thoai criou transações virtuais e promoveu a negociação de criptomoedas em diversos sites ao redor do mundo . Após promover as criptomoedas nesses sites, Thoai criou um aplicativo para compra e venda de produtos com comissões em CachBack Pro e o site speeding.vip (que buscava investimentos e desenvolvia um sistema para receber comissões convertidas em criptomoeda), além da carteira virtual CBP Wallet, que fornecia a criptomoeda CBP em múltiplos níveis.

Por meio de uma rede de participantes com muitos níveis e ramificações diferentes, os participantes recebem comissões e bônus diretos se se conectarem à comunidade ou abrirem sua própria conta para participar do pacote de investimento na rede que eles mesmos construíram.

Para desenvolver o sistema e atrair mais investidores, Thoai dividiu os grupos, forneceu contas de moeda virtual e orientou os líderes das filiais (equipes), incluindo Vu Phong, Dinh Van Tue e Le Thi Xiem, com o objetivo de atrair e cativar os participantes. Thoai criou a BBA Global Joint Stock Company para organizar eventos de treinamento promocional, utilizando a sede da empresa.

Embora a BBA Global Joint Stock Company e o próprio Than Van Thoai não possuíssem um certificado de registro de negócios de marketing multinível, Thoai orientou os seguintes indivíduos: Tue, Xiem, Phong, Yen... a organizar seminários e palestras na sede da empresa (endereço: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanói ) para ensinar sobre gestão financeira, como enriquecer e, assim, promover e apresentar os benefícios da moeda CBP e participar da comunidade speeding.vip.

O grupo também oferece políticas para atrair investidores, tais como: pagamento de comissões, lucros atrativos (0,5% de lucro ao dia, comissão de 12% a 50% ao desenvolver uma filial no sistema, recebimento de lucros de 29 subordinados, o valor das moedas CBP no speeding.vip é centenas de vezes maior que o valor de mercado); concessão de uma certa quantidade de moedas quando os investidores abrem uma conta, divisão dos investidores em vários níveis, organização de tours 5 estrelas para investidores que depositam grandes quantias no sistema; divisão em vários pacotes de investimento de 1.000 USD a 100.000 USD, sendo que quanto maior o pacote de investimento, maior a comissão; taxas de juros exibidas e adicionadas continuamente à conta; possibilidade de criação de múltiplas contas simultaneamente para participar do sistema... tudo isso para estimular e atrair investidores.

Além disso, Thoại também estabeleceu uma convenção para a entrada na comunidade: o depósito de CBP deve ser feito exclusivamente na plataforma speeding.vip. Assim, investidores que desejam participar precisam comprar uma certa quantidade de moedas de membros de níveis superiores (membros da comunidade speeding). Cada pessoa será conectada ou apresentada a duas pessoas, ou abrirá duas contas para si mesma, sem limite de níveis ou classes de participantes. No entanto, a comissão paga aos investidores será limitada ao 29º nível.

Com os truques acima, de março de 2021 a 11 de junho de 2024, por meio do site speeding.vip, Than Van Thoai e seus líderes criaram uma comunidade de investimento com centenas de milhares de contas participantes, com o valor dos pacotes de investimento exibidos no sistema chegando a dezenas de bilhões de dólares. Construíram vários andares, cada andar com muitas pequenas filiais, interconectaram o sistema e lucraram com uma quantia especialmente grande de dinheiro, causando prejuízos a muitos investidores.

Com base nos documentos da investigação, em 25 de junho de 2024, a Agência de Investigação da Polícia da Cidade de Hanói emitiu uma decisão para processar Than Van Thoai e 7 indivíduos relacionados.

Anteriormente, em 22 de agosto de 2022, a Agência de Investigação Policial da Cidade de Hanói emitiu uma decisão para processar o caso de uso de redes de computadores, redes de telecomunicações e meios eletrônicos para cometer apropriação indébita na BBI Vietnam Internet Joint Stock Company. Em 20 de maio de 2024, a Agência de Investigação Policial emitiu uma decisão para processar Ho Quoc Anh, Presidente do Conselho de Administração da BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, e Than Van Thoai por uso de redes de computadores, redes de telecomunicações e meios eletrônicos para cometer apropriação indébita.

A Polícia da Cidade de Hanói solicitou que todos os participantes dos projetos BBI Mall, CashBackPro, moeda virtual CBP, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... e outros projetos relacionados à BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, BBA Global Joint Stock Company, projetos desenvolvidos e operados por Than Van Thoai e Ho Quoc Anh, compareçam e coordenem com o órgão de investigação para verificação e esclarecimento.

De acordo com o jornal Tin Tuc

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