O Sr. Nguyen Cao Tri era o Presidente da Associação Comercial do Distrito 1 e Vice-Presidente da Associação Imobiliária da Cidade de Ho Chi Minh. O réu nasceu e cresceu em Lam Dong, portanto, tinha informações e interesse no projeto Dai Ninh, no qual a empresa SGDN, da qual a Sra. Phan Thi Hoa era Presidente do Conselho de Administração e Diretora Geral, investiu entre 2017 e 2018.

Naquela época, a Inspeção Governamental (GIA) concluiu que o projeto estava sujeito a uma proposta de revogação. A Sra. Hoa mostrou ao Sr. Tri a Conclusão de Inspeção nº 929, datada de 12 de junho de 2020, assinada pelo Sr. Tran Van Minh, Vice-Inspetor Geral, referente a projetos em Lam Dong, incluindo uma recomendação para revogar o Projeto Dai Ninh.

O Sr. Tri e o Sr. Tran Van Minh tinham uma relação próxima, tendo estudado e defendido seus doutorados em economia juntos. Após descobrir que o Sr. Minh era quem havia assinado a Conclusão de Inspeção nº 929, o Sr. Tri se encontrou e telefonou para o Sr. Minh diversas vezes para discutir o desejo de recomprar o projeto Dai Ninh e pediu ao Sr. Minh que encontrasse uma maneira de alterar a conclusão da inspeção, permitindo que a empresa SGDN continuasse a implementar o projeto.

Com o aconselhamento e apoio do Sr. Minh, o Sr. Tri finalmente alcançou seu objetivo de alterar a Conclusão de Inspeção nº 929, que previa o encerramento das operações do projeto e a remoção de terras, para uma decisão que permitia a não remoção de terras, prorrogação do prazo e continuidade da execução do projeto em desacordo com a lei. Após isso, o Sr. Tri transferiu o projeto Dai Ninh para o Grupo Novaland, obtendo um lucro de 2,7 trilhões de VND.

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O projeto da área urbana de Dai Ninh está relacionado a dois casos. Foto: Hoang Giam

Declaração da pessoa em causa

Na agência de investigação, o Sr. Bui Thanh Nhon, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Novaland; Bui Cao Nhat Quan, Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Le Thanh Phuong, Diretor do Departamento de Investimentos do Grupo Novaland, prestaram depoimento sobre a compra e venda do projeto Dai Ninh.

Assim, de 2019 a 2020, o Sr. Bui Cao Nhat Quan e Le Thanh Phuong realizaram diversas reuniões e negociações com a Sra. Hoa sobre a transferência do projeto Dai Ninh. Em julho de 2020, quando o projeto foi proposto para revogação pelo Comitê Central de Inspeção, o Sr. Quan, ciente de que a Sra. Hoa estava solicitando a restauração do projeto, aguardou a restauração para negociar a compra.

Em dezembro de 2020, a Sra. Hoa agendou uma reunião com o Sr. Cao Nhat Quan e o Sr. Tri. Nessa reunião, a Sra. Hoa informou ao Sr. Quan que havia transferido o projeto Dai Ninh para o Sr. Tri, para que ele pudesse solicitar a restauração e expansão do projeto. Caso a Novaland desejasse recomprá-lo, teria que negociar com o Sr. Tri.

Como o projeto ainda estava sendo proposto para revogação naquela época, o Sr. Quan discutiu com o Sr. Tri que eles aguardariam a prorrogação e a restauração do projeto antes de negociar a transferência.

Em março de 2022, o Sr. Quan soube que o projeto Dai Ninh havia sido retomado. O Grupo Novaland e o Sr. Tri concordaram em assinar um acordo de confidencialidade de informações em 30 de maio de 2022 (taxa de confidencialidade de informações de 300 bilhões de VND) e um acordo de princípio sobre a transferência de ações em 12 de agosto de 2022, concordando em aceitar a transferência de 100% das ações da SGDN Company, com um valor total de transação de 27,6 trilhões de VND, dividido em várias etapas de pagamento.

Depois disso, a Novaland transferiu um total de 2,7 trilhões de VND para o Sr. Tri, mas não efetuou o pagamento conforme o cronograma do acordo, portanto o Sr. Tri não transferiu a propriedade das ações nem quaisquer direitos sobre o projeto Dai Ninh.

De acordo com a conclusão da investigação, o Grupo Novaland tinha pleno conhecimento de que a assinatura do contrato de transferência do projeto entre a Sra. Hoa e o Sr. Tri contrariava as normas, visto que, naquele momento, o projeto Dai Ninh estava sendo proposto para revogação pela Inspeção Governamental.

Ao mesmo tempo, o Grupo Novaland sabia que o Sr. Tri teria que "executar procedimentos" para ajustar a conclusão da inspeção, passando de recuperação de terras e encerramento do projeto para extensão e atraso do projeto, mas mesmo assim assinou o contrato de transferência de ações, que não garantia base legal.

Originando-se de uma série de atos ilícitos cometidos pelo Sr. Tri e pelos réus no caso, incluindo parte da culpa e responsabilidade da Novaland na transação e assinatura do contrato (violação do segundo prazo de pagamento, conhecimento de que o projeto apresentava problemas legais, mas mesmo assim depósito e transferência de dinheiro para Tri...), o valor referente à venda do projeto foi considerado lucro ilícito proveniente de atos ilícitos entre o Sr. Tri e partes relacionadas. Portanto, a Agência de Investigação propôs o confisco do referido valor em favor do tesouro estadual.

A agência de investigação determinou que havia indícios de violações por parte de vários indivíduos relacionados, mas, como o prazo de investigação havia expirado, a agência separou as informações e os documentos relativos às violações desses indivíduos para dar continuidade à investigação e ao tratamento dos casos posteriormente.