Os problemas dos 'negócios fantasmas'

TP - Informações pessoais de cidadãos estão sendo roubadas por indivíduos desconhecidos, que então abrem empresas, acumulam dívidas tributárias e, posteriormente, os impedem de deixar o país. Enquanto isso, as autoridades fiscais implementaram uma série de soluções para prevenir a criação de "empresas fantasmas", como: a regularização dos números de identificação fiscal de empresas familiares e grandes corporações; e a exigência de dados biométricos no cadastro para emissão de notas fiscais eletrônicas.

De repente, me tornei diretor.

Quando as autoridades fiscais impõem uma proibição de viagem a indivíduos com dívidas fiscais, muitos ficam chocados ao se verem repentinamente na posição de diretores de empresas, sobrecarregados com dívidas tributárias. O Sr. NBH ( província de An Giang ) declarou que, no início de maio, recebeu uma notificação de proibição de viagem devido a dívidas fiscais de quatro entidades (incluindo: Minh Khang Trading and Business Co., Ltd., HV Investment Co., Ltd., Van Thanh Business Co., Ltd., Lan Tran Agricultural Products Import-Export Co., Ltd. e a empresa familiar NBH).

Autoridades fiscais orientam empresários na atualização de suas informações fiscais (Imagem ilustrativa)

“Até então, eu sempre trabalhei com salário fixo e nunca constei como proprietário ou representante de nenhuma empresa, unidade ou entidade jurídica. Desde o início de 2026, pedi demissão do meu emprego, registrei uma empresa e descobri que constava como representante de várias empresas, mas achei que fosse mera coincidência. Moro em An Giang e liguei para o Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh – onde essas empresas ‘fantasmas’ estão localizadas – para me informar. Me disseram para ir ao Departamento de Planejamento e Investimento da Cidade de Ho Chi Minh (agora Departamento de Finanças) para obter os registros das empresas e, em seguida, ir à polícia”, relatou o Sr. H.

Segundo o Ministério das Finanças , aproximadamente 963.500 organizações contribuintes em todo o país estão inativas em seus endereços registrados e devem impostos (incluindo 325.500 empresas e 638.000 negócios familiares).

Após receber a informação, o Sr. H ficou confuso e não sabia como lidar com a situação. Ele temia que, se essa empresa "fantasma" estivesse localizada em Lang Son ou Hanói , seria muito difícil resolvê-la. O Sr. H esperava que as autoridades fiscais encontrassem uma solução para que aqueles cujas informações foram usadas para criar empresas falsas pudessem concluir os procedimentos rapidamente, em vez de terem que se esforçar para comprovar sua identidade.

Em declarações ao jornal Tien Phong, o Sr. Nguyen Duc Huy, Subchefe do Departamento de Operações Tributárias (Receita Federal), afirmou que as autoridades fiscais estão cientes do caso. Segundo o Sr. Huy, com base nas normas legais de registro de empresas, as autoridades fiscais têm atuado em conjunto com o contribuinte e o órgão de registro de empresas, orientando e apoiando-os na apuração dos motivos reais para a constituição da empresa. Simultaneamente, as autoridades fiscais também estão em contato com o órgão de registro de empresas e a polícia para verificar os detalhes do caso.

"Assim que as autoridades determinarem que ocorreu um caso de roubo de identidade ou falsificação, a Receita Federal emitirá um aviso cancelando a proibição temporária de viagem. As obrigações tributárias relacionadas às empresas envolvidas também serão removidas da pessoa cujas informações foram roubadas", disse o Sr. Huy.

Um representante da Receita Federal informou que o Sr. NBH precisa entrar em contato com o órgão de registro comercial – a entidade que emitiu o certificado de registro da empresa. Esse órgão coordenará com as autoridades locais e a polícia para resolver o caso.

"Após os órgãos competentes analisarem o caso, as autoridades fiscais cumprirão imediatamente suas obrigações. No entanto, a verificação é necessária, pois alguns casos são fraudulentos e outros não, portanto, as autoridades precisam esclarecer a situação", disse o Sr. Huy.

A biometria é obrigatória no cadastro para emissão de faturas.

Durante muitos anos, algumas empresas e pequenos negócios têm se aproveitado da fragilidade da lei para estabelecer empresas de forma superficial, chegando até mesmo a comprar e vender notas fiscais. O jornal Tien Phong investigou empresas que anunciavam a venda de notas fiscais online. No entanto, ao visitar o endereço registrado, constatou-se que a empresa não existia.

Segundo dados do Ministério da Fazenda, existem aproximadamente 963.500 organizações em todo o país que estão inativas em seus endereços registrados e devem impostos (incluindo 325.500 empresas e 638.000 negócios familiares). Em resposta a essa situação, a Receita Federal está implementando uma campanha para regularizar os números de identificação fiscal, a fim de padronizar e reduzir o número de contribuintes inativos que não concluíram os procedimentos necessários (cancelamento do número de identificação fiscal e desativação dos endereços registrados).

“As autoridades fiscais irão monitorar e detectar prontamente casos de empresas que não estejam operando em seus endereços registrados; implementarão integralmente medidas profissionais para orientar as empresas na atualização de seus endereços comerciais e na conclusão dos procedimentos de dissolução ou encerramento. Para os processos que apresentarem indícios de risco, falsificação de faturas ou violações da legislação tributária, a Receita Federal irá revisar e consolidar os processos para encaminhá-los à polícia para investigação, conforme previsto em lei”, afirmou um representante da Receita Federal.

Assim, pelo menos 80% dos contribuintes terão seus dados revisados ​​para atualização das informações sobre seus representantes legais, informações de contato e dados relacionados para fins de gestão; 100% dos registros existentes no sistema de gestão tributária serão revisados ​​e seu status real será redefinido para solucionar a questão dos registros pendentes "virtuais".

Além disso, as autoridades fiscais exigem que empresas, organizações, negócios familiares e empresários individuais que utilizam faturas eletrônicas registrem seus dados biométricos. O representante legal deve possuir uma conta de identificação eletrônica de nível 2 no VNeID e deve ter instalado e utilizado o aplicativo eTax Mobile. As informações sobre o representante legal nos dados de registro fiscal das autoridades fiscais devem corresponder às informações de identificação do indivíduo no Cadastro Nacional da População.

Fonte: https://tienphong.vn/ganh-hoa-tu-doanh-nghiep-ma-post1846233.tpo