Acusação de Shark Binh e 09 pessoas relacionadas ao projeto "Antex Coin"

QNgTV- A Polícia da Cidade de Hanói emitiu uma decisão para processar o caso, processar os acusados ​​e deter temporariamente Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) e outras nove pessoas para investigar o crime de "apropriação fraudulenta de propriedade", de acordo com o Artigo 174, e "violação de regulamentos contábeis causando consequências graves", de acordo com o Artigo 221 do Código Penal.

Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) na delegacia de polícia.

De acordo com os resultados da investigação inicial, desde maio de 2021, Nguyen Hoa Binh - Presidente do Conselho de Administração do Nexttech Group e vários indivíduos construíram o projeto "moeda digital Antex", convocando investidores a contribuírem com capital para desenvolver o ecossistema de moeda digital e a carteira eletrônica VNDT.

De agosto a novembro de 2021, esse grupo emitiu cerca de 33,2 bilhões de tokens, arrecadando o equivalente a US$ 4,5 milhões (cerca de VND 117 bilhões) de cerca de 30.000 investidores. No entanto, a investigação determinou que o projeto não foi implementado conforme o cronograma, e essas pessoas sacaram dinheiro da carteira geral do projeto e o transferiram para contas pessoais ou de empresas no ecossistema Nexttech para uso indevido.

Nguyen Hoa Binh (3º da direita) e 9 assuntos relacionados ao caso "moeda digital Antex".

Até o momento, a agência de investigação determinou que o montante de dinheiro desviado é particularmente grande, afetando cerca de 30.000 investidores. A Polícia da Cidade de Hanói deteve e congelou temporariamente ativos no valor de cerca de 900 bilhões de VND, incluindo 597 barras de ouro, moeda estrangeira, 18 livros vermelhos, 2 carros e diversos dispositivos eletrônicos e documentos relacionados. Os réus pagaram apenas 3,45 bilhões de VND em indenizações.

Além disso, em 2022, Nguyen Hoa Binh também foi acusado de comandar a criação da Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, utilizando dois sistemas contábeis para ocultar receitas e diminuir o valor dos contratos de venda, causando grandes prejuízos ao orçamento do Estado. O Departamento de Investigação da Polícia da Cidade de Hanói está expandindo sua investigação sobre o comportamento de indivíduos e organizações no ecossistema Nexttech.

Fonte: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html