Mais 23 réus processados ​​relacionados ao caso 'Shark Thuy'

(Chinhphu.vn) - A agência de investigação processou mais 23 gerentes de negócios da Egame Company como cúmplices, incluindo parentes do Sr. Nguyen Ngoc Thuy, presidente do Egroup.

Os dois réus Nguyen Ngoc Thuy (à esquerda) e Dang Van Hien

Na tarde de 4 de setembro, o Ministério da Segurança Pública anunciou que o Departamento de Investigação Policial de Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando (C03) acaba de ampliar a investigação do caso de "Apropriação Fraudulenta de Propriedade" ocorrido na Egroup Education Group Joint Stock Company (Egroup Company).

Consequentemente, o C03 está investigando o caso de "apropriação fraudulenta de propriedade, suborno e propina" ocorrido na Egroup Company, Egame Investment and Distribution Joint Stock Company (Egame Company), Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) e em diversas unidades relacionadas, de acordo com a Decisão sobre processo criminal nº 25/QD-CSKT-P6 de 21 de março de 2024, Decisão que complementa a Decisão sobre processo criminal nº 2975/QD-CSKT-P6 de 1º de dezembro de 2024.

Resultados da extensa investigação do caso até agora: Além dos atos criminosos dos 6 réus processados, C03 também esclareceu que 23 gerentes de negócios da Egame Company, incluindo: Nguyen Thi Dung (irmã de Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Van Son (irmão de Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Trong Vu (marido de Nguyen Thi Dung), Pham Thi Ngoan, Vu Thi Dung, Dinh Thi Phuong Theu, Do Thi Hong Nhung, Nguyen Trong Quynh, Nguyen Thi Quynh, Doan Thi Minh Duc, Bui Kim Thuy, Nguyen Quynh Chi, Vu Thi Thu Hien, Do Thi Khanh Huyen, Doi Thi Tam, Quach Minh Phuong, Nguyen Huu Xuan, Nguyen Khanh Toan, Le Chi Dung, Le Thanh Filho, Pham Duc Hanh, Tran Thi Thanh Nga e Ha Van Tai têm indícios de serem cúmplices de Nguyen Ngoc Thuy, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Egroup Corporation, pelo crime de "Apropriação fraudulenta de propriedade".

Em 25 de agosto, a C03 emitiu uma decisão para processar os acusados, aplicar medidas preventivas e mandados de busca contra os 23 indivíduos acima mencionados pelo crime de "Apropriação fraudulenta de propriedade", na qualidade de cúmplices, conforme prescrito na Cláusula 4, Artigo 174 do Código Penal.

Destes, 4 indivíduos estão proibidos de deixar seu local de residência: Nguyen Thi Dung, Vu Thi Dung, Bui Kim Thuy e Tran Thi Thanh Nga porque têm residência e antecedentes claros, confessaram honestamente e cooperaram ativamente na investigação; os 19 indivíduos restantes estão presos e detidos.

Após a aprovação da Suprema Procuradoria Popular , o C03 coordenou com o promotor para executar as decisões e ordens acima, de acordo com a lei; escoltou os réus até o centro de detenção para garantir a segurança; durante a busca nas residências dos réus, vários registros e documentos relacionados foram apreendidos.

A C03 continua investigando e expandindo o caso e aplicando medidas legais para recuperar os ativos.

O C03 solicita que organizações, indivíduos e empresas envolvidas em violações no caso denunciem proativamente à Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública e remediem as consequências a serem consideradas para políticas criminais de acordo com as disposições da lei.

Informações de contato: Sala 6, Departamento de Investigação da Polícia de Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando, nº 47 Pham Van Dong, Bairro Phu Dien, Hanói; Camarada Ta Quang Huy, Investigador, número de telefone: 0967844475.

Phuong Lien

Fonte: https://baochinhphu.vn/khoi-to-them-23-bi-can-lien-quan-toi-vu-an-shark-thuy-102250904174326972.htm