Surgiu mais um caso de suspeita de fraude na exportação de castanha de caju para o mercado de Dubai.

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As informações indicavam claramente que a Associação de Caju do Vietnã (VINACAS) recebeu uma petição da Tin Mai Company, membro da VINACAS, sobre um caso suspeito de fraude na exportação de castanhas de caju.

Especificamente, a Tin Mai Company assinou um contrato para vender castanhas de caju para a BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC, ESCRITÓRIO Nº 1006, MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, Emirados Árabes Unidos. Tel.: +971 43868859, +971586001304; E-mail: info@barft.com. Pessoa responsável pela transação: Sr. Naeem Chaudhry, Celular/WhatsApp: +971 58 600 1304, E-mail: naeem@barft.com.

Mais um caso suspeito de fraude na exportação de castanha de caju para o mercado de Dubai

O cliente pagou 15% adiantado. A empresa entregou as mercadorias e, em 24 de junho de 2023, elas chegaram ao porto de Jebel Ali, nos Emirados Árabes Unidos. As mercadorias foram retiradas e devolvidas em contêineres vazios em 27 de junho de 2023, enquanto a Tin Mai Company ainda não recebeu 85% do valor da remessa.

Embora o Sacombank tenha enviado 2 telegramas (Swift) ao banco do comprador, AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, solicitando o pagamento e a devolução do conjunto de documentos, isso não foi feito.

Por meio de inspeção, foi descoberto que o conjunto de documentos da remessa foi entregue pela DHL a um agente de segurança do AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, mas não se sabe para onde o conjunto de documentos foi depois.

A empresa de transporte disse que entregará as mercadorias quando tiver todos os documentos necessários.

"De acordo com a Tin Mai Company e a Vietnam Pepper Association, além da Tin Mai Company, há pelo menos outras duas empresas no setor de pimentas e especiarias enfrentando uma situação semelhante com o mesmo cliente e o banco mencionado acima", acrescentou a VINACAS .

Percebendo que o incidente tinha indícios de fraude por parte dos clientes ou do banco do comprador, a fim de dar suporte às empresas relacionadas, além de contatar imediatamente o Escritório Comercial do Vietnã nos Emirados Árabes Unidos para obter suporte, o Sr. Tran Huu Hau - Secretário Geral Adjunto da VINACAS - disse que os líderes da VINACAS coordenarão com os líderes da Associação de Pimenta do Vietnã para organizar uma reunião com as empresas para compreender completamente as informações, a partir das quais recomendarão oficialmente às autoridades competentes do Vietnã e dos Emirados Árabes Unidos que considerem e apoiem as empresas na resolução do incidente.

Se os membros da VINACAS ou empresas de caju estiverem enfrentando problemas semelhantes, entre em contato com o escritório da VINACAS para obter informações.

Também nesta tarde, 17 de julho, a Associação de Pimenta do Vietnã enviou um despacho oficial às empresas da Associação e emitiu avisos sobre as negociações no mercado Dubai-Emirados Árabes Unidos.

O documento afirma que, de acordo com os alertas compartilhados por algumas empresas agrícolas exportadoras com a Associação, desde junho de 2023, algumas empresas vietnamitas têm encontrado dificuldades de pagamento ao assinar contratos para exportar produtos agrícolas como pimenta, canela, castanha de caju, etc. para Dubai.

Especificamente, os relatórios das empresas disseram que as transações pareciam mostrar sinais de fraude do mesmo comprador (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) e do mesmo banco (Ajman Bank PJSC) em Dubai, Emirados Árabes Unidos, levando à perda das remessas das empresas no porto de Jebel Ali, Emirados Árabes Unidos.

Transações fraudulentas ocorreram no banco do comprador, para onde essas empresas enviaram os documentos de cobrança, envolvendo funcionários do banco e operações de transação, mostrando indícios de cooperação fraudulenta entre o banco e o comprador.

Portanto, o comprador teve acesso aos documentos originais da remessa sem efetuar o pagamento e, ao mesmo tempo, cortou o contato com as empresas mencionadas. Essa perda tem o papel e a responsabilidade conjunta do Ajman Bank PJSC e do comprador de organizar e conspirar para realizar transações fraudulentas de remessas de empresas vietnamitas.

Nesse sentido, a Associação Vietnamita da Pimenta recomenda que as empresas sejam extremamente cautelosas ao lidar com clientes de Dubai. Caso surja algum problema, por favor, compartilhe e atualize a Associação.

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