O motivo pelo qual 7 inspetores receberam dinheiro do SCB, mas não foram processados ​​criminalmente.

No caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat, no Banco SCB e em unidades relacionadas, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública acusou membros da Equipe de Inspeção do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária (sob o Banco Central) de terem cometido graves irregularidades e de terem recebido "presentes" do grupo de Truong My Lan (presidente do Grupo Van Thinh Phat) e do Banco SCB.

Especificamente, determinou-se que 18 réus da Equipe de Inspeção do Banco SCB receberam dinheiro e benefícios materiais da Sra. Lan e do SCB. No entanto, 7 pessoas não foram consideradas criminalmente responsáveis.

Especificamente, incluindo: Sr. Lai Van Bach, Sra. Bui Vu Hong Trang, Sra. Pham Thi Thuy Linh (todos da Auditoria do Estado); Sr. Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Sra. Nguyen Lan Huong (todos da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária) e Sra. Nguyen Ha Linh (funcionária da Inspetoria Governamental ).

De acordo com a conclusão da investigação, durante o processo de inspeção, as pessoas acima mencionadas relataram de forma completa e honesta as irregularidades no SCB Bank.

Banco SCB (Foto: SCB).

Esses inspetores determinaram que os empréstimos do SCB apresentavam diversas irregularidades e "recomendaram enfaticamente que fossem encaminhados às autoridades competentes para análise e providências". Eles solicitaram ao réu Nguyen Van Hung (responsável pela emissão do laudo de inspeção) e à Sra. Do Thi Nhan (chefe da equipe de inspeção) que esclarecessem a origem dos recursos emprestados pelo SCB para quitar dívidas antigas.

Essas sete pessoas também solicitaram ao Centro de Informações de Crédito (CIC) a verificação do novo status de endividamento do cliente.

Contudo, devido ao não recebimento do documento de verificação do CIC por parte do Chefe da Equipe de Inspeção e ao término do prazo de inspeção, os indivíduos acima mencionados assinaram um relatório alterando a recomendação para "transferir ao Banco Central para que continue a inspeção e o esclarecimento dos novos empréstimos para o pagamento de dívidas antigas; reforçar a inspeção e a supervisão; caso sejam detectados indícios de violações da lei, solicitar a transferência à autoridade competente para análise e providências".

No grupo de indivíduos sob a jurisdição da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária, de acordo com a conclusão da investigação, os inspetores responsáveis ​​também relataram integralmente as irregularidades, recomendaram sanções administrativas e solicitaram ao SCB Bank que corrigisse as violações e deficiências.

Embora tenham participado da assinatura da ata da reunião que concordou em restringir o conteúdo, os métodos, as medidas e o escopo da inspeção, essas pessoas não tinham conhecimento das irregularidades cometidas pelo SCB.

Em relação ao montante roubado, o Sr. Thinh, a Sra. Huong e o Sr. Linh declararam proativamente que receberam dinheiro quatro vezes, tendo devolvido duas delas, totalizando 100 milhões de VND cada; a Sra. Nguyen Ha Linh declarou que o SCB lhes entregou um total de 6.000 USD e 50 milhões de VND; o Sr. Bach, a Sra. Trang e a Sra. Thuy Linh declararam que o SCB lhes entregou 9.000 USD e 100 milhões de VND cada.

A agência de investigação avaliou que os 7 indivíduos acima mencionados cometeram irregularidades durante o processo de inspeção e receberam dinheiro do Banco SCB. No entanto, seu papel era de subordinados e eles participaram apenas de uma parte específica do trabalho. Os relatórios dessas pessoas refletiram honestamente o conteúdo e os resultados da inspeção.

Sr. Nguyen Van Hung (Foto: VNA).

Além disso, a Sra. Nhan não atribuiu a esses membros a tarefa de sintetizar dados gerais sobre a situação financeira, dívidas incobráveis ​​e violações do SCB Bank.

Ao assinarem a ata da reunião da Equipe de Inspeção, eles só podiam emitir opiniões sobre a parte de implementação, portanto não tinham conhecimento do conteúdo completo dos resultados da inspeção, nem da fragilidade da situação financeira e das graves irregularidades do SCB.

A conclusão da investigação mostrou que, após avaliar a natureza e o nível de comportamento dos 7 membros da Equipe de Inspeção, a agência investigadora determinou que eles eram apenas secundários, passivos e dependentes das instruções e imposições da Sra. Do Thi Nhan.

Durante o processo de colaboração com a agência de investigação, essas pessoas confessaram honestamente seus delitos e o recebimento do dinheiro; cooperaram ativamente para ajudar a esclarecer rapidamente o caso; e devolveram proativamente todo o dinheiro roubado.

Portanto, o Ministério da Segurança Pública não considera que esses 7 indivíduos sejam criminalmente responsabilizados, mas recomenda que o Partido e o governo lidem com eles para garantir a aplicação da lei como forma de dissuasão.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/ly-do-7-thanh-tra-vien-nhan-tien-tu-scb-nhung-khong-bi-xu-ly-hinh-su-20231126000128572.htm