A razão pela qual 7 inspectores receberam dinheiro do SCB mas não foram processados criminalmente

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No caso ocorrido no Van Thinh Phat Group, no SCB Bank e em unidades relacionadas, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública acusou membros da Equipe de Inspeção do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária (subordinado ao Banco Estatal) de cometerem violações graves e de receberem "presentes" do grupo de Truong My Lan (presidente do Van Thinh Phat) e do SCB Bank.

Especificamente, 18 réus da Equipe de Inspeção do Banco SCB foram considerados culpados de terem recebido dinheiro e benefícios materiais da Sra. Lan e do SCB. No entanto, 7 pessoas não foram consideradas para responsabilidade criminal.

Especificamente, eles incluem: Sr. Lai Van Bach, Sra. Bui Vu Hong Trang, Sra. Pham Thi Thuy Linh (todos da Auditoria do Estado); Sr. Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Sra. Nguyen Lan Huong (todos da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária) e Sra. Nguyen Ha Linh (oficial da Inspeção Governamental ).

De acordo com a conclusão da investigação, durante o processo de inspeção, as pessoas acima mencionadas relataram de forma completa e honesta as violações ocorridas no SCB Bank.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — Banco SCB (Foto: SCB).

Esses inspetores determinaram que os empréstimos do SCB apresentavam muitas violações e "recomendaram firmemente que fossem transferidos às autoridades competentes para análise e processamento". Solicitaram e solicitaram ao réu Nguyen Van Hung (autor da decisão de inspeção) e à Sra. Do Thi Nhan (chefe da equipe de inspeção) que esclarecessem a origem do dinheiro emprestado pelo SCB para quitar dívidas antigas.

Essas sete pessoas também solicitaram verificação no Centro de Informações de Crédito do CIC sobre o novo status de dívida do cliente.

Entretanto, devido ao não recebimento do documento de verificação do CIC do Chefe da Equipe de Inspeção e ao término do período de inspeção, os indivíduos acima assinaram um relatório alterando a recomendação "para transferir o Banco do Estado para continuar a inspecionar e esclarecer a questão de novos empréstimos para pagar dívidas antigas; para fortalecer a inspeção e a supervisão; se forem detectados indícios de violações da lei, recomenda-se a transferência para a autoridade competente para consideração e tratamento".

No grupo de indivíduos sob a Agência de Inspeção e Supervisão Bancária, de acordo com a conclusão da investigação, os inspetores relevantes também relataram integralmente as violações, recomendaram sanções administrativas e solicitaram que o SCB Bank corrigisse e corrigisse as violações e deficiências.

Embora tenham assinado a ata da reunião concordando em restringir o conteúdo, os métodos, as medidas e o escopo da inspeção, essas pessoas não sabiam das violações do SCB.

Em relação à quantia de dinheiro que roubaram, o Sr. Thinh, a Sra. Huong e o Sr. Linh declararam proativamente que receberam dinheiro 4 vezes, das quais devolveram 2 vezes, cada pessoa recebeu e usou 100 milhões de VND; a Sra. Nguyen Ha Linh declarou que o SCB deu a eles um total de 6.000 USD e 50 milhões de VND; o Sr. Bach, a Sra. Trang e a Sra. Thuy Linh declararam que o SCB deu a eles 9.000 USD e 100 milhões de VND cada.

A agência de investigação apurou que os 7 indivíduos acima cometeram violações durante o processo de inspeção e receberam dinheiro do Banco SCB; no entanto, suas funções eram de subordinados e participaram apenas de uma parte específica do trabalho. Os relatos dessas pessoas refletem honestamente o conteúdo e os resultados da inspeção.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — Sr. Nguyen Van Hung (Foto: VNA).

Além disso, esses membros não foram designados pela Sra. Nhan para a tarefa de sintetizar dados gerais sobre a situação financeira, dívidas incobráveis e violações do SCB Bank.

Ao assinar a ata da reunião da Equipe de Inspeção, eles só foram autorizados a opinar sobre a parte de implementação, de modo que não conheciam todo o conteúdo dos resultados da inspeção, não sabiam sobre a fraca situação financeira e as graves violações do SCB.

A conclusão da investigação mostrou que, após avaliar a natureza e o nível de comportamento dos 7 membros da Equipe de Inspeção, a agência de investigação determinou que eles eram apenas secundários, passivos e dependentes da direção e imposição da Sra. Do Thi Nhan.

Durante o processo de trabalho com a agência de investigação, essas pessoas confessaram honestamente seus erros e o recebimento de dinheiro; cooperaram ativamente para ajudar a esclarecer rapidamente o caso; e devolveram proativamente todo o dinheiro roubado.

Portanto, o Ministério da Segurança Pública não considera responsabilidade criminal para esses 7 indivíduos, mas propõe que o Partido e o governo os tratem para garantir a dissuasão da lei.

Fonte