O homem por trás da GFDI - uma empresa que toma emprestado trilhões a uma taxa de juros de quase 50% ao ano

A GFDI Investment Consulting Company Limited é liderada pelo Sr. Nguyen Quang Hoang como Diretor Geral e Representante Legal. Cerca de 5 anos após sua fundação, o capital da empresa aumentou 80 vezes.

O Sr. Nguyen Quang Hoang (à direita), Diretor Geral da GFDI Company, trabalha com a polícia na sede na Rua 29/3, Distrito de Cam Le, Da Nang - Foto: TL

Além da GFDI, o Sr. Nguyen Quang Hoang também é o representante legal da Seneco Production and Trading Joint Stock Company, sediada na Cidade de Ho Chi Minh.

O Sr. Nguyen Quang Hoang aumentou o capital da GFDI 80 vezes depois de alguns anos.

A Polícia da Cidade de Da Nang informou os resultados da investigação inicial sobre a GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Bairro Hoa Xuan, Distrito de Cam Le, Cidade de Da Nang).

Segundo a polícia, no início de novembro de 2024, a GFDI Company não conseguia pagar 7.541 clientes. O valor principal total em dívida era superior a 3,7 trilhões de VND.

Dados do sistema de registro comercial mostram que a GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (abreviada como GFDI Company) foi fundada em 17 de maio de 2018; sede em 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang.

Quando foi criada, esta empresa registrou apenas uma linha de negócios principal: consultoria de investimentos (exceto consultoria jurídica, financeira e contábil).

O capital inicial da GFDI era de apenas 1 bilhão de VND. O Sr. Nguyen Quang Hoang era o proprietário e também o representante legal da GFDI. O Sr. Hoang nasceu em 1988 e tinha endereço permanente em Da Nang.

Até abril de 2022, a GFDI continuará a transferir sua sede do prédio nº 69, Quang Trung, Hai Chau I Ward, distrito de Hai Chau, Da Nang para o prédio nº 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, distrito de Cam Le.

Além da constante realocação da sede, a GFDI também aumentou continuamente seu capital, de 1 bilhão de VND para 20 bilhões de VND, e expandiu dezenas de outras linhas de negócios. Dentre elas, a consultoria de investimentos (exceto consultoria jurídica, financeira e contábil) continua sendo o principal negócio.

No final de 2022, a empresa do Sr. Nguyen Quang Hoang aumentou seu capital para 80 bilhões de VND e manteve esse capital desde então.

Ao mesmo tempo, a escala de operações da GFDI abrange muitas localidades em todo o país, com o estabelecimento de uma série de filiais, como: filiais da GFDI em Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Cidade de Ho Chi Minh, Quang Tri, Quang Binh , Hanói...

Além da GFDI, o Sr. Hoang também é proprietário da Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Esta empresa foi fundada em 2021 e está localizada no 20º andar do Edifício Bao Gia, 182 Le Dai Hanh, Bairro 15, Distrito 11, Cidade de Ho Chi Minh.

Entretanto, de acordo com o sistema de dados comerciais, até o momento a Seneco não está mais operando no endereço registrado.

O que o GDFI faz para pagar altas taxas de juros?

Até o momento, o site e a fanpage da GFDI nas redes sociais estão inacessíveis. No entanto, entre as centenas de clientes que visitaram a sede da empresa recentemente, muitos assinaram contratos de empréstimo com taxa de juros de 3% ao mês.

Mesmo os clientes que atraem muitos clientes para a empresa recebem contratos de empréstimos com juros de até 3,5% ao mês, o que é 50% maior ao ano.

Basta digitar "GDFI" em um mecanismo de busca para obter uma série de resultados. Antes de "entrar em colapso", esse negócio era "famoso" no mercado com suas campanhas de mídia chamativas e grandiosas.

Um workshop do GFDI - Foto: Facebook

Centenas de clientes compareceram a um workshop organizado pela filial da GFDI em Da Nang no início deste ano. Para atrair participantes, a empresa adotou uma política preferencial de distribuição de presentes valiosos, como dinheiro, ouro, iPhones, etc.

Segundo especialistas, nos últimos tempos, houve muitos casos de fraude envolvendo altas taxas de juros, que foram repetidamente alertados pela polícia. No entanto, devido à ingenuidade, muitas pessoas ainda caem nessa armadilha, perdendo grandes somas de dinheiro, que podem chegar a bilhões de dongs.

Para evitar cair na "armadilha" da mobilização fraudulenta de capital com altas taxas de juros, os especialistas recomendam que as pessoas pesquisem e estudem cuidadosamente as informações e os objetivos das pessoas e organizações que precisam tomar dinheiro emprestado antes de investir. Além disso, os mutuários devem ser obrigados a apresentar garantias e contratos de acordo com a regulamentação.

Fonte: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm