O homem por trás da GFDI - uma empresa que toma empréstimos de trilhões a uma taxa de juros de quase 50% ao ano.

A GFDI Investment Consulting Company Limited é dirigida pelo Sr. Nguyen Quang Hoang, que atua como Diretor Geral e Representante Legal. Cerca de 5 anos após sua fundação, o capital da empresa multiplicou-se por 80.

O Sr. Nguyen Quang Hoang (à direita), Diretor Geral da GFDI Company, trabalha com a polícia no escritório principal, localizado na Rua 29/3, Distrito de Cam Le, Da Nang - Foto: TL

Além da GFDI, o Sr. Nguyen Quang Hoang também é o representante legal da Seneco Production and Trade Joint Stock Company, com sede na cidade de Ho Chi Minh.

O Sr. Nguyen Quang Hoang multiplicou o capital da GFDI por 80 em poucos anos.

A Polícia da Cidade de Da Nang informou os resultados da investigação inicial da GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Bairro Hoa Xuan, Distrito de Cam Le, Cidade de Da Nang).

Segundo a polícia, no início de novembro de 2024, a empresa GFDI não conseguiu pagar 7.541 clientes. O valor principal total em aberto ultrapassava 3,7 trilhões de VND.

Os dados do sistema de registro de empresas mostram que a GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (abreviada como GFDI Company) foi estabelecida em 17 de maio de 2018; sede em 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, distrito de Hai Chau, Da Nang.

Quando foi fundada, esta empresa registrou apenas uma linha de negócios principal: consultoria de investimentos (exceto consultoria jurídica, financeira e contábil).

O capital social inicial da GFDI era de apenas 1 bilhão de VND. O Sr. Nguyen Quang Hoang era o proprietário e também o representante legal da GFDI. O Sr. Hoang nasceu em 1988 e reside permanentemente em Da Nang.

Até abril de 2022, a GFDI concluirá a mudança de sua sede do edifício nº 69 Quang Trung, bairro Hai Chau I, distrito de Hai Chau, Da Nang, para o nº 92, Rua 29/3, bairro Hoa Xuan, distrito de Cam Le.

Juntamente com a constante mudança de sede, a GFDI também aumentou continuamente seu capital, de 1 bilhão de VND para 20 bilhões de VND, e expandiu dezenas de outras linhas de negócios. Dentre elas, as atividades de consultoria em investimentos (exceto consultoria jurídica, financeira e contábil) continuam sendo o principal negócio.

No final de 2022, a empresa do Sr. Nguyen Quang Hoang aumentou seu capital para 80 bilhões de VND e mantém esse montante desde então.

Ao mesmo tempo, a escala de operações da GFDI abrange muitas localidades em todo o país, com o estabelecimento de uma série de filiais, como: filiais da GFDI em Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Cidade de Ho Chi Minh, Quang Tri, Quang Binh , Hanói...

Além da GFDI, o Sr. Hoang também é proprietário da Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Esta empresa foi fundada em 2021 e está localizada no 20º andar do edifício Bao Gia, nº 182 da Rua Le Dai Hanh, Bairro 15, Distrito 11, Cidade de Ho Chi Minh.

No entanto, de acordo com o sistema de dados comerciais, até o momento a Seneco não opera mais no endereço registrado.

O que faz a GDFI para pagar taxas de juros elevadas?

Até o momento, o site e a página da GFDI nas redes sociais estão inacessíveis. No entanto, entre as centenas de clientes que visitaram recentemente a sede da empresa, muitos assinaram contratos de empréstimo com uma taxa de juros de 3% ao mês.

Mesmo os clientes que atraem muitos clientes para a empresa recebem contratos de empréstimo com juros de até 3,5% ao mês, o que é superior a 50% ao ano.

Basta digitar "GDFI" em um mecanismo de busca para obter uma série de resultados. Antes de "colapsar", essa empresa era "famosa" no mercado por suas campanhas de mídia grandiosas e impactantes.

Workshop da GFDI - Foto: Facebook

Em um seminário organizado pela filial da GFDI em Da Nang no início deste ano, centenas de clientes compareceram. Para atrair participantes, a empresa adotou uma política de distribuição de brindes valiosos, como dinheiro, ouro, iPhones, etc.

Segundo especialistas, nos últimos tempos, têm ocorrido muitos casos de fraude sob a forma de cobrança de juros exorbitantes, prática que já foi alvo de inúmeros alertas por parte da polícia. Contudo, devido à ingenuidade, muitas pessoas continuam a cair na armadilha, perdendo grandes somas de dinheiro, que chegam a bilhões de dongs.

Para evitar cair na "armadilha" da captação fraudulenta de capital com altas taxas de juros, especialistas recomendam que as pessoas pesquisem e estudem cuidadosamente as informações e os objetivos das pessoas físicas e jurídicas que precisam tomar empréstimos antes de investir. Além disso, os tomadores de empréstimo devem ser obrigados a apresentar garantias e contratos de acordo com as normas vigentes.

Fonte: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm