Muitas empresas vietnamitas caem em armadilhas de fraudes internacionais

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Dù cảnh giác, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sập bẫy lừa quốc tế - Ảnh 1. — Muitas empresas exportadoras vietnamitas sofreram grandes perdas por caírem em armadilhas de fraudes internacionais.

Fraudes de taxas de serviço a documentos falsos

Na manhã de hoje, 30 de novembro, a Agência de Promoção Comercial ( Ministério da Indústria e Comércio ) realizou uma reunião com o sistema de Conselheiros Comerciais no Exterior. De acordo com o Sr. Hoang Minh Chien, Diretor Adjunto da Agência de Promoção Comercial, ainda existem muitas empresas que desconhecem os costumes e hábitos comerciais do país importador, não compreendem completamente o processo de resolução de disputas, muitas empresas desconhecem o método de liquidação internacional e muitas empresas vietnamitas caíram em armadilhas de fraude ou se envolveram em problemas legais recentemente.

Especificamente, a Sra. Tran Thu Quynh, Conselheira Comercial do Vietnã no Canadá, compartilhou: Em média, recebemos relatos de 10 casos de fraude por mês relacionados à solicitação de certificados falsos por empresas locais. O aumento no número de casos no Canadá decorre da política de imigração bastante massiva. Todos os anos, cerca de 500.000 pessoas imigram para o Canadá do Oriente Médio, Índia e Paquistão, especialmente em 2023, quando o número de imigrantes aumentou para mais de 1 milhão. Quando a situação da exportação é difícil, as empresas ficam "sedentas" por pedidos e tendem a ser subjetivas ao ver pedidos do Canadá, criando brechas na abordagem e na elaboração de contratos.

Segundo a Sra. Tran Thu Quynh, imigrantes estrangeiros acessam perfis de empresas vietnamitas em sites governamentais e as contatam proativamente. Eles falsificam selos bancários e de organizações e exigem que as empresas vietnamitas que desejam assinar contratos sigam procedimentos autoimpostos, ao mesmo tempo em que apresentam escritórios de advocacia para ajudar a acelerar esses procedimentos e cobram uma taxa de vários milhares de dólares. Acreditando em tal orientação entusiástica, houve muitos casos de empresas vietnamitas sendo enganadas em relação a taxas nesse formato.

A Sra. Duong Phuong Thao, Conselheira Comercial do Vietnã na Itália, também informou: "Recentemente, o Escritório Comercial do Vietnã na Itália tem apoiado a resolução de muitos casos de empresas vítimas de golpes, nos quais o caso comum é que compradores no país anfitrião colaboraram com grupos internacionais de fraude para falsificar documentos, incluindo documentos de pagamento, e então se apropriaram de todos os documentos originais para levar as mercadorias e vendê-las. "Recentemente, nos deparamos com um caso em que uma empresa italiana fraudou produtos de frutos do mar importados de duas empresas vietnamitas. A forma de fraude também foi a aplicação do método de pagamento D/P com informações falsas; o comprador usou documentos falsos para se apropriar e vender as mercadorias. Até o momento, não apoiamos essas duas empresas na recuperação das mercadorias perdidas", disse a Sra. Duong Phuong Thao.

Horário de trem falso

O Sr. Pham Thanh Hai, responsável pelo escritório comercial vietnamita na África do Sul, afirmou: "Todos os anos, recebemos de 6 a 7 casos de empresas vietnamitas sendo enganadas na África do Sul. Este mercado frequentemente fornece às empresas vietnamitas produtos como feijão-verde com casca, farinha de milho, grãos de milho, produtos químicos usados na indústria de processamento de alimentos, frutas frescas... cada pedido custa em média de 20.000 a 60.000 dólares (equivalente a 500 milhões a 2 bilhões de VND). Pequenas empresas vietnamitas costumam encontrar fornecedores sul-africanos por meio de sites, e o que as atrai é o preço muito baixo dos fornecedores.

Como o valor da remessa não é alto, a transação não é garantida por um banco internacional. As empresas vietnamitas depositam 30% do valor do pedido imediatamente após a assinatura do contrato e pagam 100% após receberem uma cópia digitalizada dos documentos por e-mail. De acordo com a verificação da transação, a maioria dos parceiros comerciais na África do Sul são reais, registrados e possuem contas bancárias, portanto, ao enviar informações para empresas vietnamitas, elas têm informações completas.

No entanto, o problema é que eles não têm as mercadorias, mas apenas usam imagens para enganar, falsificam o certificado de origem das mercadorias, colocam papéis de quarentena e até fornecem um site para compradores no Vietnã rastrearem o trajeto do envio, mas também é um site falso, que pode pesquisar informações, mas não é real. Portanto, o comprador é completamente enganado e transfere todo o valor da compra para o parceiro na África do Sul.

Para evitar golpes, consultores comerciais recomendam que as empresas sejam extremamente cautelosas e pesquisem cuidadosamente as informações sobre parceiros por meio de representantes comerciais. Além disso, devem estar atentas a requisitos processuais que diferem das práticas internacionais ou a modelos de contrato que apresentam muitas brechas.

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