Muitas empresas vietnamitas caem em armadilhas de fraudes internacionais

Muitas empresas exportadoras vietnamitas sofreram grandes perdas por caírem em armadilhas de fraudes internacionais.

Fraudes desde taxas de serviço até falsificação de documentos

Na manhã de hoje, 30 de novembro, a Agência de Promoção Comercial ( Ministério da Indústria e Comércio ) realizou uma reunião com o sistema de Conselheiros Comerciais no Exterior. De acordo com o Sr. Hoang Minh Chien, Diretor Adjunto da Agência de Promoção Comercial, ainda existem muitas empresas que desconhecem os costumes e hábitos comerciais do país importador, não compreendem o processo de resolução de disputas, muitas empresas desconhecem o método de liquidação internacional e muitas empresas vietnamitas caíram em armadilhas de fraude ou se envolveram em problemas legais recentemente.

Especificamente, a Sra. Tran Thu Quynh, Conselheira Comercial do Vietnã no Canadá, compartilhou: Em média, recebemos relatos de 10 casos de fraude por mês relacionados à solicitação de certificados falsos por empresas locais. O aumento no número de casos no Canadá decorre de uma política de imigração bastante massiva. Todos os anos, cerca de 500.000 pessoas imigram para o Canadá vindas de países do Oriente Médio, Índia e Paquistão, especialmente em 2023, quando o número de imigrantes aumentou para mais de 1 milhão. Quando a situação das exportações é difícil, as empresas ficam "sedentas" por pedidos e tendem a ser subjetivas ao receber pedidos do Canadá, criando brechas na abordagem e na elaboração de contratos.

Segundo a Sra. Tran Thu Quynh, imigrantes estrangeiros acessam os perfis de empresas vietnamitas em sites governamentais e, em seguida, entram em contato com elas proativamente. Eles falsificam selos bancários e de organizações e, em seguida, exigem que as empresas vietnamitas que desejam assinar contratos sigam procedimentos autoimpostos, ao mesmo tempo em que apresentam escritórios de advocacia para auxiliar na conclusão rápida desses procedimentos e cobram uma taxa de vários milhares de dólares. Acreditando em tal orientação entusiástica, houve muitos casos de empresas vietnamitas sendo enganadas em relação a taxas nesse formato.

A Sra. Duong Phuong Thao, Conselheira Comercial do Vietnã na Itália, também informou: "Recentemente, o Escritório Comercial do Vietnã na Itália apoiou a resolução de muitos casos de empresas vítimas de golpes, nos quais o caso comum é que compradores no país anfitrião colaboraram com grupos internacionais de fraude para falsificar documentos, incluindo documentos de pagamento, e então se apropriaram de todos os documentos originais para levar as mercadorias e vendê-las. Recentemente, nos deparamos com um caso em que uma empresa italiana fraudou produtos de frutos do mar importados de duas empresas vietnamitas. A forma de fraude também foi a aplicação do método de pagamento D/P com informações falsas, o comprador usou documentos falsos para se apropriar e vender as mercadorias. Até agora, não apoiamos essas duas empresas na recuperação das mercadorias perdidas", disse a Sra. Duong Phuong Thao.

Horário de trem falso

O Sr. Pham Thanh Hai, responsável pelo escritório comercial vietnamita na África do Sul, disse: "Todos os anos, recebemos de 6 a 7 casos de empresas vietnamitas sendo enganadas na África do Sul. Este mercado frequentemente fornece às empresas vietnamitas produtos como feijão-verde com casca, farinha de milho, grãos de milho, produtos químicos usados ​​na indústria de processamento de alimentos, frutas frescas... cada pedido custa em média de 20.000 a 60.000 dólares (equivalente a 500 milhões a 2 bilhões de VND). Pequenas empresas vietnamitas costumam encontrar fornecedores sul-africanos por meio de sites, e o que as atrai é o preço muito baixo dos fornecedores.

Como o valor da remessa não é alto, a transação não passa pela garantia de um banco internacional. As empresas vietnamitas depositam 30% do valor do pedido imediatamente após a assinatura do contrato e pagam 100% após receberem uma cópia digitalizada dos documentos por e-mail. De acordo com a verificação da transação, a maioria dos parceiros comerciais na África do Sul são reais, registrados e possuem contas bancárias, portanto, ao enviar informações para empresas vietnamitas, eles têm acesso a informações completas.

No entanto, o problema é que eles não têm as mercadorias, apenas usam imagens para enganar, falsificam o certificado de origem das mercadorias, colocam papéis de quarentena e até fornecem um site para compradores no Vietnã rastrearem o trajeto do frete. No entanto, o site também é falso, pois pode pesquisar informações, mas não é real. Portanto, o comprador é completamente enganado e transfere todo o valor da compra para o parceiro na África do Sul.

Para evitar golpes, consultores comerciais aconselham as empresas a serem extremamente cautelosas e a pesquisar cuidadosamente as informações sobre os parceiros por meio de representantes comerciais. Além disso, devem estar atentos a requisitos processuais que diferem das práticas internacionais ou a modelos de contrato que apresentam muitas brechas.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/nhieu-doanh-nghiep-viet-nam-sap-bay-lua-quoc-te-18523113016284968.htm