Em entrevista ao repórter do VietNamNet , o líder do Departamento de Polícia Criminal - Polícia Provincial de Hai Duong disse: A Agência de Polícia Investigativa está esclarecendo o comportamento de Trinh Thi C. (nascido em 1982, residente na comuna de Tan Truong, distrito de Cam Giang) em relação ao recebimento de contribuições de capital e empréstimos de muitas pessoas, à promessa de enviar mulheres para se casarem no exterior e à abertura de um centro para enviar pessoas para trabalhar na Coreia.

Dezenas de famílias vão à falência

Até o momento, a polícia recebeu denúncias de mais de 40 pessoas acusando Trinh Thi C de fraude e apropriação indébita. Elas apresentaram provas de transferências de dinheiro, documentos de empréstimo e contribuições de capital com Trinh Thi C.

De acordo com a denúncia, C. não pagou o dinheiro ou os juros conforme prometido. O indivíduo foi morar no exterior e não está presente na localidade há mais de um ano.

A polícia investigou e colheu depoimentos das vítimas. Percebendo que as acusações das pessoas tinham fundamento legal, o Departamento de Polícia Criminal incluiu o conteúdo acima no processo de tratamento de informações sobre crimes.

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Pessoas penduraram faixas na casa de Trinh Thi C. para exigir dinheiro. Foto: TH

As vítimas disseram que, por muitos anos, acreditaram na promessa de C de altos juros e participação nos lucros. O projeto de C foi anunciado como uma conexão direta com o lado coreano e foi muito eficaz, graças ao qual o indivíduo conseguiu fazer amizade com muitas pessoas, principalmente mulheres com condições econômicas na região.

Idosa perdeu 4 casas

A Sra. Trinh Thi T. (60 anos, residente na comuna de Hung Dao, distrito de Tu Ky) disse: “C. colaborou com algumas pessoas para atuarem como bancos, prometendo garantir e criar prestígio para investidores, a fim de atrair capital. C. e pessoas relacionadas se comprometeram conosco a fornecer uma garantia bancária e comprovação financeira ao investir na empresa.

Eles ofereceram projetos atraentes para atrair capital de pessoas gananciosas. Só o nosso grupo doou quase 200 bilhões para C. Eu, pessoalmente, perdi 20 bilhões e 4 casas em Hai Duong. Agora ela está no exterior, sem pagar e cortando contato.

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Sra. Trinh Thi T. e Sr. Nguyen Van T. em uma transferência de dinheiro para C.

Na mesma situação da Sra. T., o Sr. Nguyen Van T. (nascido em 1984, residente no distrito de Cam Giang) disse que colocou 20 bilhões de VND nas mãos de C. para ajudar com os procedimentos para enviar a noiva e o trabalhador para o exterior.

“Após levantar o dinheiro, C. foi morar na Coreia e cortou todo contato, bloqueou o Zalo e o Facebook, evitou e se recusou a devolver o dinheiro recebido dos investidores e não definiu uma data para seu retorno.

"Fui amargamente enganado e me endividei. Neste momento, só nos resta contar com a polícia", disse o Sr. Nguyen Van T.

Morando na mesma cidade natal do indivíduo, a Sra. Nguyen Thi Lien H. (51 anos, residente no distrito de Cam Giang) confiou a C. e doou 4 bilhões em dinheiro. O filho da Sra. H. estava gravemente doente e precisava de dinheiro para o tratamento mensal, então C. prometeu pagar juros para levar o filho ao hospital.

C. prometeu inúmeras vezes até o dia em que "desapareceu" da localidade. Nesse momento, a Sra. H. percebeu que seus 4 bilhões dificilmente seriam devolvidos.

O Departamento de Polícia Criminal enviou muitos investigadores para se concentrarem em colher depoimentos das vítimas, coletar evidências e realizar os procedimentos necessários para considerar a possibilidade de processar o caso, se houver evidências.

O Departamento de Polícia Criminal também alertou a população local para não acreditar em promessas e não ser gananciosa por altos lucros para não cair na armadilha de sujeitos especializados em mobilizar dinheiro ilegalmente e depois perder a capacidade de pagar.

O amargo fim da funcionária da comuna que liderava a rede de jogos de azar hui em Hai Duong. A presidente da União das Mulheres da comuna de Thai Hoc, distrito de Binh Giang, Hai Duong, liderou a rede de jogos de azar hui e depois declarou falência, deixando muitas famílias sem dinheiro.