Quais "gigantes" de criptomoedas estão na mira dos EUA?

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Em 22 de novembro, o Sr. Changpeng Zhao (CZ) anunciou que deixaria a Binance e se declararia culpado de violar as leis contra lavagem de dinheiro, além de pagar uma multa de 4,3 bilhões de dólares, conforme um acordo com o governo dos EUA, para que a bolsa de criptomoedas possa continuar operando.

No entanto, CZ não é o único na mira dos reguladores. Com a queda vertiginosa dos preços dos tokens no ano passado, o mercado de criptomoedas sofreu um colapso impressionante que deixou os líderes do setor em uma posição difícil. Ser investigado e acusado não significa que eles tenham feito algo errado ou que serão condenados, e todos negaram as acusações apresentadas pelos EUA.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ nasceu e cresceu na China, mudando-se para o Canadá aos 12 anos. Ele fundou a Binance em Xangai, China, em 2017, mas depois transferiu a corretora para Tóquio e, em seguida, para Malta, com a controladora da Binance sediada nas Ilhas Cayman. Documentos corporativos mostram que o bilionário possui imóveis em Singapura e o arranha-céu Burj Khalifa em Dubai, mas raramente ostenta sua riqueza.

Além do acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e o Tesouro dos EUA, a plataforma também enfrentou outras dificuldades. Em junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a Binance e CZ por operar um site fraudulento. A SEC acusou a Binance de falsificar volumes de negociação, desviar fundos de clientes, não restringir o uso da plataforma por clientes americanos e enganar investidores sobre os controles de vigilância do mercado.

A Binance disse que o processo da SEC não tem fundamento com base nos fatos, na lei ou no precedente da própria comissão.

Sam Bankman-Fried

Em novembro, um júri em Nova York (EUA) condenou o ex-CEO do FTX Bankman-Fried por fraudar clientes e investidores em pelo menos US$ 10 bilhões.

Bankman-Fried afirmou ter cometido erros na administração da FTX, mas não fraudou clientes. Este é um caso criminal que chocou a indústria de criptomoedas. Antes de sua condenação, Bankman-Fried era uma figura famosa no mundo das criptomoedas. A corretora FTX que ele fundou já foi considerada a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo .

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — Antes do colapso da FTX, Bankman-Fried tinha uma fortuna de US$ 26 bilhões.

Do Kwon

Do Kwon foi cofundador da Terraform Labs e desenvolveu as criptomoedas TerraUSD e Luna. O valor de mercado da TerraUSD e da Luna já foi estimado em mais de US$ 40 bilhões, e seu colapso levou milhões de investidores à falência.

As autoridades disseram que Kwon enfrenta diversas acusações de fraude nos EUA e foi preso em Montenegro no início de 2023 sob a acusação de falsificação de documentos. A SEC também entrou com ações civis contra Kwon e a Terraform Labs, acusando-os de orquestrar um golpe multibilionário envolvendo criptomoedas.

De acordo com um comunicado à imprensa do tribunal montenegrino, Kwon negou ter falsificado documentos. Em um documento judicial datado de 30 de outubro, a Terraform afirmou que a SEC não havia fornecido provas de que Do Kwon e a Terraform haviam cometido fraude.

Alex Mashinsky

Em julho de 2022, Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO da empresa de criptomoedas Celsius Network, entrou com pedido de falência. O judiciário de Nova York (EUA) processou Mashinsky por fraude em janeiro. O advogado de Mashinsky disse que o ex-CEO se recusou a se declarar culpado e queria se defender no tribunal.

Além disso, Mashinsky também enfrenta processos da SEC, CFTC e da Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), alegando que ele deturpou o verdadeiro estado da empresa.

Barry Silbert

Silbert é o chefe do conglomerado de moedas digitais Digital Currency Group (DCG), dono da empresa Genesis, que entrou com pedido de falência em janeiro de 2023. O Sr. Silbert é acusado de fraudar clientes em mais de US$ 1 bilhão, juntamente com a Genesis e a DCG. O Sr. Silbert afirmou que as alegações são infundadas e que contestará a ação judicial.

Stephen Ehrlich

A empresa de criptomoedas de Stephen Ehrlich, Voyager Digital, foi fortemente impactada pela crise das criptomoedas de 2022. Diante de acusações de fraude contra clientes pela CFTC e pela FTC, o Sr. Ehrlich disse que foi usado como "bode expiatório" para as más ações de outras empresas.

Justin Sun

Em março, a SEC processou o empreendedor chinês de criptomoedas Justin Sun e suas empresas, incluindo a Fundação Tron, por fraude. A SEC alegou que Justin Sun falsificou volumes de negociação para os tokens de criptomoeda de sua empresa e ocultou pagamentos a celebridades para promovê-los. O Sr. Sun afirmou em uma publicação na plataforma X que a queixa da SEC não tinha mérito.

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