Quais são as 'gigantes' das criptomoedas que estão na mira dos EUA?

Em 22 de novembro, Changpeng Zhao (CZ) anunciou que deixaria a Binance e se declararia culpado de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro, pagando uma multa de 4,3 bilhões de dólares, conforme um acordo com o governo dos EUA, para que a corretora de criptomoedas pudesse continuar operando.

A CZ não é a única na mira dos reguladores. Com a queda vertiginosa dos preços dos tokens no ano passado, o mercado de criptomoedas sofreu um colapso impressionante que deixou os líderes do setor em uma situação difícil. Serem investigados e acusados ​​não significa que tenham feito algo errado ou que serão condenados, e todos negaram as acusações feitas pelos EUA.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ nasceu e cresceu na China, mudando-se para o Canadá aos 12 anos. Ele fundou a Binance em Xangai, na China, em 2017, mas posteriormente transferiu a exchange para Tóquio e depois para Malta, com a empresa controladora da Binance sediada nas Ilhas Cayman. Documentos corporativos mostram que o bilionário possui imóveis em Singapura e o arranha-céu Burj Khalifa em Dubai, mas raramente ostenta sua riqueza.

Além do acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e o Tesouro dos EUA, a plataforma também enfrentou outras dificuldades. Em junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a Binance e a CZ por operarem um site fraudulento. A SEC acusou a Binance de falsificar volumes de negociação, desviar fundos de clientes, não restringir o uso da plataforma a clientes dos EUA e enganar investidores sobre os controles de vigilância do mercado.

A Binance afirmou que o processo da SEC não se justifica com base nos fatos, na lei ou nos precedentes da própria comissão.

Sam Bankman-Fried

Em novembro, um júri em Nova York (EUA) condenou a ex-CEO da FTX, Bankman-Fried, por fraudar clientes e investidores em pelo menos US$ 10 bilhões.

Bankman-Fried afirmou ter cometido erros na gestão da FTX, mas negou ter lesado clientes. Este caso criminal chocou o setor de criptomoedas. Antes de sua condenação, Bankman-Fried era uma figura proeminente no mundo das criptomoedas. A corretora FTX, que ele fundou, chegou a ser considerada a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo .

Antes do colapso da FTX, Bankman-Fried possuía uma fortuna avaliada em 26 bilhões de dólares.

Do Kwon

Do Kwon foi cofundador da Terraform Labs e desenvolveu as criptomoedas TerraUSD e Luna. O valor de mercado da TerraUSD e da Luna chegou a ser estimado em mais de US$ 40 bilhões, e seu colapso deixou milhões de investidores na falência.

As autoridades disseram que Kwon enfrenta múltiplas acusações de fraude nos EUA e foi preso em Montenegro no início de 2023 sob a acusação de falsificação de documentos. A SEC também entrou com ações civis contra Kwon e a Terraform Labs, acusando-os de orquestrar um esquema de fraude com criptomoedas que movimentou bilhões de dólares.

Segundo um comunicado de imprensa do tribunal montenegrino, Kwon negou ter falsificado documentos. Em uma petição judicial datada de 30 de outubro, a Terraform afirmou que a SEC não apresentou provas de que Do Kwon e a Terraform tenham cometido fraude.

Alex Mashinsky

Em julho de 2022, Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO da empresa de criptomoedas Celsius Network, entrou com pedido de falência. O judiciário de Nova York (EUA) processou Mashinsky por fraude em janeiro. O advogado de Mashinsky afirmou que o ex-CEO se recusou a se declarar culpado e queria se defender sozinho no tribunal.

Além disso, Mashinsky também enfrenta processos da SEC, da CFTC e da Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), que alegam que ele deturpou a verdadeira situação da empresa.

Barry Silbert

Silbert é o chefe do conglomerado de moeda digital Digital Currency Group (DCG), proprietário da empresa Genesis, que entrou com pedido de falência em janeiro de 2023. O Sr. Silbert é acusado de fraudar clientes em mais de US$ 1 bilhão, juntamente com a Genesis e a DCG. O Sr. Silbert afirmou que as alegações são infundadas e que contestará o processo judicialmente.

Stephen Ehrlich

A empresa de criptomoedas de Stephen Ehrlich, a Voyager Digital, foi fortemente impactada pela crise das criptomoedas de 2022. Diante das acusações de fraude contra clientes feitas pela CFTC e pela FTC, Ehrlich afirmou ter sido usado como "bode expiatório" pelas más ações de outras empresas.

Justin Sun

Em março, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) processou o empresário chinês de criptomoedas Justin Sun e suas empresas, incluindo a Tron Foundation, por fraude. A SEC alegou que Justin Sun falsificou volumes de negociação dos tokens de criptomoeda de sua empresa e ocultou pagamentos a celebridades para promovê-los. Em uma publicação na plataforma X, Sun afirmou que a denúncia da SEC não tinha fundamento.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/nhung-ong-lon-tien-so-nao-nam-trong-tam-ngam-cua-my-185231123005344569.htm