De acordo com a acusação, por meio de um conhecido, o Sr. Nguyen Thanh Tung (Presidente do Conselho de Administração da Dong Phuong Petroleum Company) tinha um relacionamento com a Sra. Truong My Lan . Para continuar sacando dinheiro do SCB Bank, em maio de 2022, a Sra. Lan concordou com o Sr. Tung em usar empresas do grupo do magnata para atuar em seu nome e criar documentos de empréstimo no SCB. A garantia foi fornecida pela Sra. Lan e o dinheiro sacado foi utilizado por ambos.

Para executar o acordo com a Sra. Truong My Lan, o Sr. Tung instruiu o Sr. Dao Chi Kien (Diretor Geral Adjunto da Dong Phuong Petroleum Company) e outros indivíduos a fornecer informações de 35 empresas aos funcionários do SCB Bank para criar 37 solicitações de empréstimo de 1.720,88 bilhões de VND (incluindo saldo principal de 1.720,88 bilhões de VND e saldo de juros de mais de 12 bilhões de VND).

O Sr. Tung designou o Sr. Kien para gerenciar e transferir diretamente as informações de 11 empresas para a equipe do SCB Bank, a fim de preparar 11 processos de empréstimo, desembolsando 443,6 bilhões de VND para o Sr. Tung usar no pagamento de impostos da Dong Phuong Company. Em 17 de outubro de 2022, esses 11 empréstimos tinham uma dívida total pendente de mais de 446 bilhões de VND (dos quais a dívida principal era de 443,6 bilhões de VND e a dívida de juros era de mais de 3 bilhões de VND).

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A acusação determinou que o Sr. Tung conspirou com a Sra. Truong My Lan, instruiu o Sr. Dao Chi Kien a cometer violações, criou documentos de empréstimo falsos, contrários à lei sobre atividades bancárias, retirou 1.720,88 bilhões de VND do SCB Bank para a Sra. Lan e o Sr. Tung usarem juntos.

Foi determinado que o Sr. Tung causou danos ao SCB de mais de 850 bilhões de VND, o Sr. Kien causou danos ao SCB de mais de 356 bilhões de VND.

Aperte a mão do magnata para sacar dinheiro do SCB e doe generosamente mais de 1,5 trilhão

O Sr. Duong Tan Truoc (Diretor Geral da Tuong Viet Company) conhece a Sra. Truong My Lan desde o final de 2020. Por volta de abril de 2021, a Sra. Lan discutiu e concordou com o Sr. Truoc sobre a transferência do projeto Thanh Yen para este magnata e para a Tuong Viet Company por 2.500 bilhões de VND.

De acordo com o acordo, o Sr. Truoc não precisava pagar nada, apenas preparar um pedido de empréstimo ao SCB. O valor da dívida era de 3,5 trilhões de VND. Desse total, 2,5 trilhões de VND eram o dinheiro recebido da transferência do Projeto Thanh Yen; o restante, 1 trilhão de VND, era para uso da Sra. Lan, que era responsável pelo pagamento ao SCB.

O magnata Duong Tan Truoc então instruiu a equipe da Tuong Viet Company a contatar o SCB para implementar o plano de empréstimo, estabelecendo a Thuan Tien Company e a Khanh Minh Company como nomes dos pedidos de empréstimo. Em 19 de maio de 2021, o SCB Bank assinou um contrato de empréstimo com a Thuan Tien Company e a Khanh Minh Company, com os valores de desembolso de VND 1,7 trilhão e VND 1,8 trilhão, respectivamente.

Após o desembolso, o dinheiro foi transferido para as contas de muitos indivíduos e empresas pertencentes ao grupo da Sra. Truong My Lan e Van Thinh Phat para que a Sra. Lan usasse para diversos fins.

Além disso, o Sr. Truoc ajudou a Sra. Lan a realizar o trabalho relacionado à solicitação de uma Licença de Construção para a Fase 1 do Projeto Red Cape, alterando o coeficiente de construção (aumentando) do Projeto Red Cape; Licença de Construção para o Projeto Saigon Binh An (SDI).

Portanto, a Sra. Truong My Lan instruiu a Sra. Tran Thi My Dung (Diretora Geral Adjunta do SCB) a preparar documentos para que a Tuong Viet Company tomasse emprestado 1.500 bilhões de VND, de fato, retirando dinheiro do SCB Bank para que a Sra. Lan pudesse dar ao Sr. Truoc o valor acima.

Portanto, embora naquela época a Tuong Viet Company não tivesse um plano de negócios, não precisasse tomar dinheiro emprestado, nem ativos para garantir o empréstimo, a Tuong Viet tinha uma ata de reunião do Conselho de Membros concordando em deixar a empresa tomar capital emprestado do SCB; assinou um acordo para conceder um limite de crédito de 1.500 bilhões de VND.

O empréstimo da Tuong Viet Company foi desembolsado pelo Banco SCB no valor de 1,498 bilhão de VND. A Sra. Lan ordenou que esse valor ficasse com 240 bilhões de VND. Em seguida, a Sra. Lan continuou a criar documentos falsos de empréstimo para sacar mais dinheiro e transferi-lo ao Sr. Truoc para compensar o valor de 240 bilhões de VND que a Sra. Lan havia usado.

A acusação afirma que os réus sacaram 1.746,5 bilhões de VND do SCB Bank. Desse total, a Sra. Lan utilizou 240 bilhões de VND, o magnata Duong Tan Truoc utilizou 1.368,5 bilhões de VND e a Tuong Viet Company utilizou 138 bilhões de VND para atividades comerciais.

Os resultados da investigação determinaram que, em 17 de outubro de 2022, 15 empréstimos sob os nomes das empresas Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet e Viet Duc apresentavam uma dívida total pendente de mais de VND 5,695 bilhões. Para 18 empréstimos dentro do limite de VND 1,500 bilhão da Tuong Viet Company, o SCB desembolsou VND 1,498 bilhão. Em 17 de outubro de 2022, o saldo principal restante era de VND 1,342 bilhão e o saldo de juros pendente era superior a VND 8 bilhões.

A acusação é que o Sr. Duong Tan Truoc auxiliou e foi cúmplice da Sra. Truong My Lan na apropriação de 4.752 bilhões de VND.