O Banco Estatal do Vietnã (SBV) acaba de emitir um documento solicitando que instituições de crédito, agências bancárias estrangeiras, organizações de comércio de metais preciosos e pedras preciosas, incluindo empresas de comércio de ouro e empresas intermediárias de pagamento, cumpram a lei de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Assim, a SBV exige que as organizações acima implementem rigorosamente as disposições da Lei de 2022 sobre Prevenção da Lavagem de Dinheiro; Decreto nº 19/2023 do Governo detalhando uma série de artigos da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro; Decisão nº 11/2023 do Primeiro Ministro estipulando o nível de transações de alto valor que devem ser relatadas e Circular nº 09/2023 do Governador da SBV orientando a implementação de uma série de artigos da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro.

As unidades devem fortalecer a identificação do cliente (incluindo a coleta, atualização e verificação de informações de identificação do cliente) de acordo com as disposições dos Artigos 9 a 14 da Lei Antilavagem de Dinheiro, Artigo 6 do Decreto nº 19, garantindo que a identificação do cliente e as transações do cliente sejam realizadas de acordo com as informações sobre clientes, atividades comerciais, nível de risco de lavagem de dinheiro e origem dos ativos do cliente.

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Foto: Nguyen Hue .

Informar ao Banco Estatal do Vietnã sobre transações de grande valor que devem ser informadas de acordo com as disposições do Artigo 25 da Lei Antilavagem de Dinheiro, Decisão 11, e informar sobre transações de transferência eletrônica de dinheiro de acordo com as disposições do Artigo 34 da Lei Antilavagem de Dinheiro e Artigo 9 da Circular nº 09.

De acordo com a Decisão 11 do Primeiro- Ministro, a partir de 1º de dezembro, grandes transações de valor igual ou superior a 400 milhões de VND devem ser declaradas. Assim, com o preço atual do ouro (acima de 70 milhões de VND/tael), qualquer transação acima de 6 taéis de ouro deve ser declarada ao Banco Estatal.

Em caso de detecção de quaisquer sinais incomuns por meio da identificação do cliente e do monitoramento de transações, denuncie transações suspeitas ao Banco Estatal, de acordo com as disposições dos Artigos 26 a 33 da Lei Antilavagem de Dinheiro de 2022. Denuncie prontamente, forneça informações e documentos relacionados a transações suspeitas e coordene com as agências estaduais competentes, de acordo com as disposições da lei antilavagem de dinheiro.