O Departamento de Construção da cidade de Da Nang exige que organizações e empresas informem as transações imobiliárias no valor de 400 milhões de VND ou mais. Essa medida visa prevenir a lavagem de dinheiro no setor imobiliário da região.
Assim, o Departamento solicitou aos investidores em projetos imobiliários, empresas de serviços imobiliários, corretoras de imóveis, bancos e agências bancárias com sede na cidade de Da Nang que emitam regulamentos internos sobre o combate à lavagem de dinheiro.
As unidades devem implementar rigorosamente o processo de identificação de clientes, coleta e verificação de informações e controle de transações de alto risco. Ao mesmo tempo, devem avaliar e gerenciar os riscos de lavagem de dinheiro, relatar os resultados das avaliações periódicas e desenvolver processos adequados de gestão de riscos.
O Departamento de Construção também instruiu as unidades a acessarem o portal eletrônico de informações do Banco Estatal do Vietnã para atualizar o relatório nacional de avaliação de risco de lavagem de dinheiro e a contatarem diretamente o Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro (Banco Estatal) para obterem suporte e os documentos necessários para o cumprimento das normas.
"O reforço das medidas de combate à lavagem de dinheiro no setor imobiliário visa controlar os riscos financeiros, garantir um ambiente de investimento transparente e saudável e cumprir as normas internacionais. Esta é uma medida necessária, dado o elevado risco potencial de lavagem de dinheiro presente no setor imobiliário", enfatizou o Departamento de Construção da cidade de Da Nang.
Fonte: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm
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