Da Nang reduz transações imobiliárias de 400 milhões de VND

VTV.vn - Da Nang exige que organizações e empresas relatem transações imobiliárias no valor de VND400 milhões ou mais para fortalecer o controle e prevenir a lavagem de dinheiro neste campo.

O Departamento de Construção da Cidade de Da Nang exige que organizações e empresas declarem transações imobiliárias com valor igual ou superior a VND 400 milhões. Esta medida visa prevenir a lavagem de dinheiro no setor imobiliário da região.

Dessa forma, o Departamento solicitou que investidores em projetos imobiliários, empresas de serviços imobiliários, pregões imobiliários, bancos e agências bancárias sediadas na cidade de Da Nang emitissem regulamentações internas sobre combate à lavagem de dinheiro.

As unidades devem implementar rigorosamente o processo de identificação de clientes, coleta e verificação de informações e controle de transações de alto risco. Ao mesmo tempo, devem avaliar e gerenciar os riscos de lavagem de dinheiro, reportar os resultados de avaliações periódicas e desenvolver processos adequados de gestão de riscos.

O Departamento de Construção também instruiu as unidades a acessarem o portal de informações eletrônicas do Banco Estatal do Vietnã para atualizar o relatório nacional de avaliação de risco sobre lavagem de dinheiro e a entrarem em contato diretamente com o Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro (Banco Estatal) para obter suporte e fornecimento dos documentos necessários para o trabalho de conformidade.

"O fortalecimento das medidas de combate à lavagem de dinheiro no setor imobiliário visa controlar os riscos financeiros, garantir um ambiente de investimento transparente e saudável e cumprir os padrões internacionais. Esta é uma medida necessária no contexto de muitos riscos potenciais de lavagem de dinheiro no setor imobiliário", enfatizou o Departamento de Construção da Cidade de Da Nang.

Fonte: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm