Na tarde de 11 de março, o julgamento da ré Truong My Lan e seus cúmplices prosseguiu com o interrogatório do promotor.

Respondendo à pergunta do representante do Ministério Público sobre os encontros com a ré Truong My Lan, a ré Tran Thi My Dung (ex-vice-diretora geral do Banco SCB) afirmou que a maioria desses encontros teve como objetivo discutir a retirada de dinheiro por parte da Sra. Lan.

Segundo a Sra. Dung, o réu Truong Hue Van também estava presente nas reuniões, mas frequentemente permanecia em silêncio e não dizia nada. Somente quando encontrou dificuldades na distribuição do dinheiro, a Sra. Truong My Lan orientou Truong Hue Van a criar uma empresa de fachada para sacar o dinheiro.

W-truong-my-lan-58-1.png
Réu Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

O ex-vice-diretor geral do SCB Bank afirmou que o réu não participou da criação das empresas "fantasmas". Sempre que a Sra. Lan precisava de dinheiro, ela se encontrava com o réu. Então, o réu entrava em contato com Nguyen Phuong Anh (vice-diretor geral da Saigon Peninsula Company) para obter informações sobre empréstimos.

“Esta manhã, a Sra. Truong My Lan afirmou que o réu, os dirigentes e os funcionários do banco criaram os empréstimos por conta própria. Como o réu explica isso?”, perguntou o representante da Procuradoria Popular ao réu Dung.

"O réu trabalhou com a Sra. Lan por muito tempo, sempre confiando nela e sendo leal. Esta manhã, o depoimento da Sra. Lan deixou o réu sem palavras, apenas com a certeza de que havia confiado demais nela. Não só o réu, mas também os outros colegas confiaram na Sra. Lan. O Sr. Vo Tan Hoang Van chegou a dizer ao réu: 'Nós, colegas, não temos talento, então confiamos em um bom chefe e trabalhamos'", disse o réu Dung, caindo em prantos.

Anteriormente, ao responder às perguntas do representante do Ministério Público, o réu Truong Khanh Hoang (Diretor Geral Interino do Banco SCB) afirmou que soube que a Sra. Truong My Lan era a verdadeira proprietária do banco por volta de setembro de 2019, quando ela participou de uma reunião com líderes do SCB.

W-truong-my-lan-59-1.png
O réu Truong Hue Van durante o julgamento na tarde de 11 de março. Foto: Nguyen Hue

Ainda segundo o depoimento do réu Hoang, durante o processo de trabalho, foi a Sra. Lan quem decidiu nomeá-lo para o cargo de Vice-Diretor Geral e, posteriormente, de Diretor Geral Interino do banco SCB.

Em relação ao saque de dinheiro do SCB, Hoang afirmou que, antes de Truong My Lan precisar do dinheiro, ela se reunia com os líderes do SCB e orientava o réu a ser o ponto focal para preparar os documentos, as garantias e o valor a ser desembolsado.

Em relação ao método de transferência de dinheiro para o exterior utilizado por Truong My Lan, o réu Hoang declarou que, como Diretor Geral interino, aprovou diversas ordens de transferência de dinheiro para o exterior para pagamento de ações de empresas estrangeiras e transferência de depósitos para a compra de ativos no exterior em nome da Sra. Lan. Posteriormente, o réu também foi responsável pelos procedimentos de cancelamento dos depósitos e pela interrupção das compras de ativos e ações.

Segundo o réu Hoang, o montante transferido para o exterior era muito elevado. Além disso, o réu também aprovou diversas ordens de transferência de dinheiro para pagamento de faturas de cartão de crédito quando Truong My Lan estava no exterior.

Em resposta ao questionamento do representante do Ministério Público, o réu Bui Anh Dung (Presidente do Conselho de Administração do Banco SCB) afirmou que a Sra. Truong My Lan era a pessoa responsável pelas decisões sobre os altos funcionários do Banco SCB. Segundo os registros contábeis, a Sra. Lan detinha cerca de 4,9% das ações, mas o próprio réu Dung estimou que a Sra. Lan possuía um número maior de ações, embora não soubesse precisar a quantidade exata.

O réu Vo Tan Hoang Van, Diretor Geral do SCB Bank, declarou que, antes de trabalhar para o SCB, não sabia quem era a Sra. Truong My Lan. Até que Nguyen Thi Thu Suong (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB Bank) e o réu Dinh Van Thanh (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB Bank) o levaram a conhecer a Sra. Truong My Lan, sendo-lhe apresentado que ela era uma das principais acionistas do banco.