O subordinado da Sra. Truong My Lan começou a chorar e disse: 'O réu é muito confiante'

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Na tarde de 11 de março, o julgamento da ré Truong My Lan e seus cúmplices continuou com o interrogatório do promotor.

Respondendo à pergunta do representante da Procuradoria Popular sobre as reuniões com a ré Truong My Lan, a ré Tran Thi My Dung (ex-diretora geral adjunta do SCB Bank) declarou que a maioria dessas reuniões era para a Sra. Lan discutir o saque de dinheiro.

Segundo a Sra. Dung, a ré Truong Hue Van também estava presente nas reuniões, mas frequentemente se mantinha em silêncio e não dizia nada. Somente quando encontrou dificuldades para desembolsar dinheiro, a Sra. Truong My Lan instruiu Truong Hue Van a abrir uma empresa "fantasma" para sacar o dinheiro.

O ex-diretor-geral adjunto do Banco SCB afirmou que a ré não participou da criação das empresas "fantasmas". Sempre que a Sra. Lan precisava de dinheiro, ela se encontrava com a ré. Em seguida, a ré entrou em contato com o réu Nguyen Phuong Anh (diretor-geral adjunto da Saigon Peninsula Company) para obter informações sobre o empréstimo.

“Esta manhã, a Sra. Truong My Lan afirmou que o réu, os diretores e funcionários do banco criaram os empréstimos eles mesmos. Como o réu explica isso?”, perguntou o representante da Procuradoria Popular ao réu Dung.

"O réu trabalhou com a Sra. Lan por muito tempo, sempre com confiança e lealdade. Esta manhã, a Sra. Lan testemunhou assim, o réu não sabia o que dizer, sabendo apenas que o réu era muito crédulo. Não apenas o réu, mas os outros irmãos e irmãs também depositaram sua confiança na Sra. Lan. O Sr. Vo Tan Hoang Van disse certa vez ao réu: "Nós, irmãos, não temos talento, então confiamos em um bom chefe e trabalhamos", disse o réu Dung, desatando a chorar.

Anteriormente, respondendo ao questionamento do representante da Procuradoria Popular, o réu Truong Khanh Hoang (diretor geral interino do SCB Bank) declarou que sabia que a Sra. Truong My Lan era a verdadeira dona do banco por volta de setembro de 2019, quando ela participou de uma reunião com líderes do SCB.

Réu Truong Hue Van no julgamento na tarde de 11 de março. Foto: Nguyen Hue

Ainda de acordo com o depoimento do réu Hoang, durante o processo de trabalho, a Sra. Lan foi quem decidiu nomear o réu para o cargo de Diretor Geral Adjunto e, em seguida, Diretor Geral Interino do banco SCB.

Em relação à retirada de dinheiro do SCB, Hoang declarou que, antes que Truong My Lan precisasse de dinheiro, ela se reuniria com os líderes do SCB e orientaria o réu a ser o ponto focal para preparar os documentos, as garantias e o valor a ser desembolsado.

Em relação ao método utilizado pela Truong My Lan para transferir dinheiro para o exterior, o réu Hoang afirmou que, como Diretor Geral interino, aprovou diversas ordens de transferência de dinheiro para o exterior a fim de pagar ações de empresas estrangeiras e transferiu depósitos para comprar ativos no exterior para a Sra. Lan. Posteriormente, o réu também foi quem concluiu os procedimentos para cancelar o depósito e não mais comprar ativos e ações.

Segundo o réu Hoang, o valor transferido para o exterior foi muito alto. Além disso, o réu também aprovou diversas ordens de transferência de dinheiro para pagar os saldos do cartão de crédito quando Truong My Lan viajou para o exterior.

Respondendo ao questionamento do representante da Procuradoria Popular, o réu Bui Anh Dung (Presidente do Conselho de Administração do SCB Bank) afirmou que a Sra. Truong My Lan era a pessoa que decidia sobre a nomeação de funcionários seniores do SCB Bank. De acordo com os registros contábeis, a Sra. Lan detinha cerca de 4,9% das ações, mas o próprio réu Dung supôs que a Sra. Lan detinha um grande número de ações, mas não sabia quantas.

O réu Vo Tan Hoang Van, Diretor Geral do SCB Bank, afirmou que, antes de trabalhar para o SCB, não sabia quem era a Sra. Truong My Lan. Até que Nguyen Thi Thu Suong (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB Bank) e o réu Dinh Van Thanh (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB Bank) o levaram para conhecer a Sra. Truong My Lan e a apresentaram como uma das principais acionistas do banco.

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