Os subordinados da Sra. Truong My Lan não esperavam um número tão grande de compradores de títulos.

Esta manhã, a segunda fase do julgamento de Van Thinh Phat entrou na fase de interrogatórios dos réus processados pelo crime de "apropriação fraudulenta de propriedade".

Admitindo o crime imputado na acusação, o réu Ho Buu Phuong (ex-diretor-geral adjunto responsável pelas finanças do Grupo Van Thinh Phat) declarou, na reunião, que aceitava a política de emissão de títulos do réu Truong My Lan. Em seguida, o réu solicitou que as unidades do grupo se coordenassem para concluir o dossiê de emissão de títulos dentro do prazo.

“O réu achava que tinha um conhecimento relativo da lei, mas havia alguns aspectos que não compreendia totalmente. Ele não esperava que o número de pessoas comprando os títulos fosse tão grande. Quando os títulos foram emitidos, ele pensou que não haveria compradores. O incidente aconteceu e ele ficou muito arrependido, embora não tenha se beneficiado da emissão dos títulos”, explicou o réu Ho Buu Phuong.

O réu Phuong afirmou que o promotor não o processou injustamente, mas que a acusação de que ele auxiliou ativamente era incorreta. "O réu trabalhava apenas por um salário e usou seu conhecimento profissional para financiar a emissão de títulos", disse Phuong.

De acordo com a acusação, o réu Ho Buu Phuong foi designado para ser o ponto focal, supervisionando o departamento de contabilidade das empresas do Van Thinh Phat Group para preparar documentos legais e relatórios financeiros; coordenando com Phan Chi Luan (funcionário do escritório do grupo) para elaborar um plano para "desembolsar fundos" como base para as empresas transferirem dinheiro.

De acordo com a acusação, Ho Buu Phuong agiu como cúmplice, auxiliando ativamente a Truong My Lan na emissão de títulos das empresas: An Dong, Quang Thuan e Sunny World, apropriando-se de quase 28.000 bilhões de VND de mais de 33.000 vítimas.

Semelhante a Phuong, o réu Nguyen Phuong Anh, vice-diretor geral responsável pelas finanças do Saigon Peninsula Group, confessou o crime conforme processado pela Procuradoria Popular.

Phuong Anh afirmou que, sob a direção do réu Truong My Lan, ela estabeleceu e monitorou contadores que realizavam atividades financeiras e contábeis de empresas "fantasmas" pertencentes ao grupo SPG Company.

Além disso, sob a direção de Ho Buu Phuong, o réu usou 94 indivíduos contratados para assinar documentos falsos de depósito/saque; criou 5 contratos de cooperação referentes à An Dong Company, que emprestou à SGP Company um total de mais de 29.000 bilhões de VND.

Réu Truong My Lan e cúmplices. Foto: Nguyen Hue

Além disso, o réu também coordenou com Phan Chi Luan para planejar a promessa de transferir ações para as empresas: SPG, Hoang Gia Khai, Song Thu para transferir dinheiro a indivíduos contratados para sacar dinheiro, concluir uma série de transações para movimentar dinheiro falso e criar títulos.

O réu alegou que, além do salário mensal recebido, o réu não se beneficiou da emissão do título.

Os atos criminosos do réu Phuong Anh ajudaram Truong My Lan e seus cúmplices a emitir títulos de quatro empresas, An Dong, Sunny World, Quang Thuan e Setra, apropriando-se de mais de 30.081 bilhões de VND de mais de 35.000 vítimas.

De acordo com a acusação, por volta de agosto de 2018, o SCB Bank foi inspecionado e auditado por agências de gestão, o que tornou difícil para as empresas do Van Thinh Phat Group solicitarem crédito ao SCB Bank.

Portanto, a Sra. Truong My Lan se reuniu com Nguyen Tien Thanh (ex-presidente do Conselho de Administração e diretor geral da TVSI Securities Company) e funcionários-chave para selecionar subsidiárias do Van Thinh Phat Group para emitir e oferecer ilegalmente títulos corporativos individuais para arrecadar dinheiro do povo.

Após discussão, a Sra. Truong My Lan e seus subordinados concordaram em escolher 4 empresas, incluindo: An Dong Company, Quang Thuan Company, Sunny World Company e Setra Company, para emitir 25 códigos de títulos falsos, no valor de mais de 30.869 bilhões de VND. Em seguida, a Sra. Truong My Lan e seus cúmplices executaram o truque de criar um fluxo de caixa falso para legalizar os investidores primários de 8 empresas do Grupo Van Thinh Phat, comprando todos os títulos das 4 empresas mencionadas e, em seguida, vendendo-os para dezenas de milhares de pessoas para levantar fundos.

Desviando mais de 30.000 bilhões graças a títulos 'fantasmas', a Sra. Truong My Lan continua a comparecer ao tribunal

A Sra. Truong My Lan ordenou que seus subordinados emitisse 25 pacotes de títulos falsos e depois os vendesse ao povo para apropriar-se de mais de 30.000 bilhões de VND.

O tribunal solicitou que a vítima da Sra. Truong My Lan verificasse o número de fianças detidas.

O Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh acaba de solicitar às vítimas, pessoas com direitos e obrigações relacionados ao caso Truong My Lan, que verifiquem seus dados pessoais e o número de fianças detidas. Caso não correspondam, deverão apresentar um pedido de ajuste.

Imagem da Sra. Truong My Lan e seu marido na segunda fase do caso Van Thinh Phat

Na manhã de 19 de setembro, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh abriu um julgamento para o réu Truong My Lan e 33 cúmplices na fase 2 do caso que ocorreu no Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) e unidades relacionadas.

Fonte: https://vietnamnet.vn/thuoc-cap-cua-ba-truong-my-lan-khong-ngo-luong-nguoi-mua-trai-phieu-lon-nhu-vay-2324103.html