O tribunal ordenou que a Truong My Lan indenizasse mais de 30 trilhões de dólares a 35.824 vítimas.

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Em relação à responsabilidade civil, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh ordenou que a ré Truong My Lan (presidente do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group) indenizasse 35.824 vítimas com um valor total de VND 30.081.509.700.000 (mais de VND 30.000 bilhões).

Em 17 de outubro, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh condenou 34 réus em um caso de fraude, lavagem de dinheiro e transporte ilegal de moeda transfronteiriça ocorrido no Van Thinh Phat Group, no Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) e organizações relacionadas.

De acordo com o Tribunal, há provas suficientes para determinar que o réu Truong My Lan transportou ilegalmente mais de 4,5 bilhões de dólares (cerca de 106.730 bilhões de VND) através da fronteira em 10 anos; lavou mais de 445.000 bilhões de VND e fraudou 35.824 vítimas por meio da emissão de títulos falsos, apropriando-se de mais de 30.000 bilhões de VND.

Réu Truong My Lan (Presidente do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group). Foto: HOANG HUNG

O júri condenou a ré Truong My Lan (Presidente do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group) à prisão perpétua por "apropriação fraudulenta de propriedade", 12 anos de prisão por "lavagem de dinheiro" e 8 anos de prisão por "transporte ilegal de moeda através da fronteira". No total, o tribunal condenou a ré Truong My Lan à prisão perpétua no segundo caso em que foi julgada em primeira instância.

O painel de juízes leu o veredicto. Foto: HOANG HUNG

Em relação ao tratamento das provas e bens apreendidos no caso, o Painel de Julgamento decidiu: Em relação aos pagamentos voluntários de indenização dos réus, indivíduos e organizações relacionadas ao caso, eles continuarão temporariamente detidos para garantir a obrigação de indenização do réu Truong My Lan.

Quanto aos bens e objetos dos réus relacionados ao crime, eles continuarão temporariamente retidos e recuperados para garantir a execução da sentença. Quanto aos imóveis, contas, ações e títulos do réu Truong My Lan ou do Van Thinh Phat Group, eles serão recuperados ou continuarão a manter a ordem de apreensão, bloqueio e impedimento de transações para garantir a obrigação de executar a sentença.

Para alguns bens e provas que ainda não foram verificados e ainda não tiveram sua legalidade esclarecida, o Conselho de Julgamento os transferirá para a Agência de Polícia Investigativa (C03) - Ministério da Segurança Pública para maiores esclarecimentos e liquidação de acordo com as disposições da lei.

Proponha um plano para pagar o principal e os juros aos investidores que compram títulos

De acordo com o veredicto, o Tribunal recomendou que o Ministério das Finanças e a Comissão Estatal de Valores Mobiliários aconselhassem sobre a alteração e complementação de disposições legais relacionadas à emissão de títulos corporativos individuais, garantindo condições rigorosas para a emissão de títulos e tomando medidas para inspecionar e supervisionar o uso do capital e dos recursos mobilizados para garantir as obrigações de pagamento aos detentores de títulos.

O juiz e o juiz presidente do julgamento fizeram muitas recomendações. Foto: HOANG HUNG

Recomenda-se que a TVSI Securities Company, o SCB Bank e as empresas emissoras de títulos tenham um plano para pagar o principal e os juros aos investidores que compraram os códigos de títulos Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (código QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... Ao mesmo tempo, recomenda-se que o Ministério das Finanças, a Comissão Estatal de Valores Mobiliários e a Bolsa de Valores de Hanói (HNX) tomem medidas para monitorar e incentivar a implementação das obrigações de pagamento dos pacotes de títulos acima, de acordo com as disposições da lei.

Recomendar ao Banco do Estado, à Agência de Inspeção e Supervisão Bancária e às autoridades competentes que aconselhem sobre a alteração e complementação de regulamentações legais no campo de transferência internacional de dinheiro, garantindo condições rigorosas para transferência de dinheiro e tomando medidas para inspecionar e supervisionar instituições de crédito que realizam operações de pagamento internacionais.

THANH CHUNG - CHI THACH

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Fonte: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html