Durante o interrogatório dos réus no julgamento na manhã de 7 de março, o juiz presidente perguntou ao réu Truong Hue Van.
Truong Hue Van (36 anos) é sobrinha do réu Truong My Lan. Truong Hue Van é o Diretor Geral do Windsor Real Estate Management Group e também o Diretor Geral e representante legal da Van Thinh Phat Group Investment Joint Stock Company.
Quanto ao Van Thinh Phat Group, a Sra. Truong My Lan e seus dois filhos detêm 80% das ações, os 20% restantes pertencem à Emerald Joint Stock Company, representada por Truong Hue Van.
No tribunal, Truong Hue Van admitiu que a acusação da Suprema Procuradoria Popular contra o réu estava correta em termos da pessoa e do crime.
A acusação processou o réu Truong Hue Van pelo crime de "Desvio de propriedade", nos termos da Cláusula 4, Artigo 353 do Código Penal de 2015, alterado e complementado em 2017.
E no final, Truong Hue Van recebeu a confiança da Sra. Truong My Lan e foi designado para ser o Diretor Geral do Van Thinh Phat Group e para gerenciar e operar muitas outras empresas deste grupo.
Desde 2020, a Sra. Truong My Lan ordenou que o réu Truong Hue Van estabelecesse 52 empresas "fantasmas" e, em seguida, coordenou com líderes e funcionários do SCB Bank para criar documentos de empréstimo em violação aos regulamentos.
Com isso, Truong Hue Van e seus cúmplices criaram 155 empréstimos falsos para sacar dinheiro do SCB Bank.
O Ministério Público determinou que as ações de Truong Hue Van efetivamente ajudaram a Sra. Truong My Lan a se apropriar de mais de VND 1.088 bilhões do SCB Bank, causando uma perda de VND 25 bilhões em dívidas de juros.
No tribunal hoje, Truong Hue Van testemunhou que ela é sobrinha, criada pela Sra. Truong My Lan desde pequena, então ela chama a Sra. Lan de "mãe".
“O réu foi criado e educado por ela, e depois autorizado a trabalhar na empresa. O réu sempre teve absoluta confiança nela. O réu acreditava na visão dela, então ele acreditava e ouvia tudo o que ela dizia, fazia o que ela lhe mandava e não ousava contestar”, disse o réu Truong Hue Van no julgamento.
O juiz também perguntou se, além do salário e do bônus, a ré recebia alguma outra parte. Truong Hue Van afirmou que não recebia nenhuma parte. Como a ré foi criada pela ré Truong My Lan desde criança, ela lhe dava dinheiro em férias e no Tet, assim como outros membros da família.
O juiz também perguntou ao réu se ele se lembrava se algum bem havia sido confiscado ou apreendido quando o incidente ocorreu. Truong Hue Van respondeu: "Não me lembro".
A acusação mencionou que, durante a investigação, dinheiro, imóveis e bens dos réus foram apreendidos; incluindo bens sob o nome de Truong Hue Van.
Em relação às consequências, o tribunal registrou que Truong Hue Van havia devolvido mais de 1 bilhão de VND e 3.000 USD.
A Sra. Truong My Lan solicitou ao Tribunal que permitisse que sua filha cobrasse a dívida para remediar as consequências.
Detalhes de ex-funcionários do banco que auxiliavam a Sra. Truong My Lan foram divulgados.
O papel do marido e do sobrinho da Sra. Truong My Lan no caso Van Thinh Phat
Fonte
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