Acusação do diretor da empresa Angel Lina e cúmplices por elaborar 18 "projetos fantasmas", fraudando mais de 800 bilhões de VND

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Em 13 de novembro, a Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh concluiu a acusação para processar o réu Pham Thi Tuyet Nhung (diretor da Angel Lina Investment Consulting Joint Stock Company) e sete cúmplices pelo crime de apropriação fraudulenta de propriedade.

De acordo com a acusação, com o propósito de se apropriar da propriedade de outras pessoas, Tran Thi My Hien (diretor da Dat Vang Hoang Gia Company e da Hoang Kim Land Company) e Nhung tentaram comprar grandes lotes de terra com diferentes usos (terrenos residenciais, terrenos para cultivo de árvores, terrenos para cultivo de arroz, terrenos para lagoas, etc.).

Pham Thi Tuyet Nhung (à esquerda) no momento de sua prisão. (Foto fornecida pela polícia)

Após chegar a um acordo, Nhung assinou contratos de depósito, pagou uma parte do dinheiro ao proprietário como garantia e então usou muitas desculpas para estender o prazo de pagamento, não concluindo a transferência e a transferência dos direitos de uso da terra.

Então, Hien contratou um arquiteto para projetar os lotes de terra em um projeto urbano completo em escala 1/500, com infraestrutura completa, como eletricidade, abastecimento de água e drenagem.

Esses projetos irreais têm nomes de áreas residenciais: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5-6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, University Village (bairro de Linh Trung), Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung...

Para ter uma entidade legal para assinar contratos, Nhung e Hien orientaram seus subordinados a estabelecer a Angel Lina Company, a Royal Golden Land, contratar pessoas para anunciar projetos, vender terrenos sob diferentes formas de contratos, como Contratos de Depósito, Contratos de Contribuição de Capital... para apropriar dinheiro.

Para criar confiança e atrair investimentos dos clientes, eles oferecem políticas, promoções e reduções de preços para terrenos residenciais (não reais) que são mais baratos que o preço de mercado no momento da transação, altos descontos e compromissos de compensar e reembolsar todo o capital investido quando o terreno não for entregue...

A investigação apurou que Hien, Nhung e seus cúmplices montaram 18 projetos falsos em diversos distritos da Cidade de Ho Chi Minh e concordaram em transferir 4 casas. Destas, 3 casas foram vendidas a clientes, que as dividiram em lotes falsos para assinar contratos e transferir ilegalmente terrenos com 589 pessoas, apropriando-se de mais de 828,5 bilhões de VND.

Além dos oito réus processados, o réu Tran Thi My Hien é o organizador, mentor e participante direto de todo o crime, além de estar envolvido nos crimes de outros réus.

Embora previamente diagnosticado com depressão, Hien frequentemente participava de transações de compra e venda de terras de grande valor, com origens jurídicas complicadas.

Ao mesmo tempo, como o prazo para entrega do terreno não foi cumprido, a Hien persuadiu os clientes a continuarem trabalhando com a Hien, alterando os terrenos e a entidade jurídica que assinou o contrato, o que ocorreu por um longo período, após o qual as vítimas registraram queixa na polícia. Esse comportamento foi suficiente para configurar o crime de fraude e apropriação indébita.

No entanto, três avaliações psiquiátricas forenses do réu Hien concluíram que ele sofria de transtorno esquizoafetivo misto. No momento da avaliação, a doença estava em estágio agudo de perda da capacidade cognitiva e do controle comportamental.

Portanto, Hien está sendo submetido a tratamento médico obrigatório. A agência de investigação decidiu suspender temporariamente a investigação do caso e suspender temporariamente o réu.

Hoang Tho

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