Acusação do Sr. Tran Qui Thanh e suas duas filhas por apropriação de 1.040 bilhões de VND

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A Suprema Procuradoria Popular acaba de emitir uma acusação para processar o Sr. Tran Qui Thanh (71 anos, diretor da Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) e suas duas filhas, Tran Uyen Phuong (44 anos, vice-diretora da Tan Hiep Phat Company) e Tran Ngoc Bich (40 anos) pelo crime de abuso de confiança para apropriação de propriedade, de acordo com a Cláusula 4, Artigo 175 do Código Penal de 2015.

Em novembro de 2023, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública concluiu o processo e, ao receber o caso, a Suprema Procuradoria Popular devolveu os autos, solicitando investigação adicional de cinco itens. Esses itens determinaram claramente o valor dos bens apropriados pelo Sr. Tran Qui Thanh e seu filho; notadamente, havia itens adicionais para reduzir a responsabilidade criminal de cada réu.

O Sr. Tran Qui Thanh foi identificado como líder e mentor no caso de apropriação de ativos no valor de mais de VND1.040 bilhões de 4 empresas e indivíduos.

No final de janeiro de 2024, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu uma conclusão de investigação complementar. Na qual, a agência de investigação determinou que o valor dos bens que o Sr. Tran Qui Thanh e suas duas filhas se apropriaram das quatro vítimas era de 1,04 bilhão de VND, enquanto a conclusão inicial da investigação determinava apenas 767 bilhões de VND.

De acordo com os registros, no período de 2019 a 2020, por meio de diversos corretores, o Sr. Tran Qui Thanh e seus dois filhos emprestaram dinheiro a diversas empresas e indivíduos. O Sr. Tran Qui Thanh, seus filhos e os mutuários não firmaram contratos de empréstimo com garantia, mas forçaram as empresas e os indivíduos que tomaram o empréstimo a firmar contratos para a transferência de projetos, ações em projetos e imóveis, com valores muitas vezes inferiores ao valor real dos ativos.

Para ganhar a confiança das vítimas e encobrir a natureza do empréstimo de dinheiro, o Sr. Tran Qui Thanh e seu filho assinaram "compromissos de revenda", legalizaram os juros dos empréstimos com recibos de depósitos para recomprar projetos e imóveis, prometeram pagar integralmente o principal e os juros e devolver a propriedade...

Sob a direção do Sr. Thanh, suas duas filhas, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, foram as que receberam a transferência da propriedade. Posteriormente, o grupo do Sr. Thanh concluiu rapidamente os procedimentos para a mudança do nome, a fim de assumir o controle e decidir sobre a propriedade.

Quando o mutuário cumpriu integralmente a obrigação de pagar o principal e os juros conforme acordado, o Sr. Tran Qui Thanh e seu filho inventaram razões irracionais para recusar o pagamento, não devolver a propriedade, alegando que o proprietário violou os termos do contrato e, portanto, perdeu o direito de recompra... ou criaram outras razões, como: forçar o proprietário a pagar mais dinheiro, não permitir o pagamento de cada parcela, mas forçar o pagamento de todo o principal... Em última análise, o objetivo do grupo do Sr. Tran Qui Thanh era apropriar-se deliberadamente da propriedade da vítima.

O processo determinou que, de janeiro de 2019 a novembro de 2020, o Sr. Tran Qui Thanh e seus cúmplices cometeram quatro atos de "abuso de confiança para apropriação de propriedade" de quatro vítimas.

Especificamente, os ativos incluem: 2 projetos Minh Thanh, Nhon Thanh em Dong Nai da Sra. Dang Thi Kim Oanh (Presidente do Conselho de Administração do Kim Oanh Real Estate Group); 29 lotes de terra separados do lote 452 no distrito de Binh Tan do Sr. Nguyen Van Chung, 4 lotes de terra na cidade de Thu Duc do Sr. Lam Son Hoang e 2 lotes de terra no distrito de Binh Tan do Sr. Nguyen Huy Dong.

O valor total dos ativos, conforme avaliado pelo Ministério Público, é de 1.040 bilhões de VND.

Neste caso, o Sr. Tran Qui Thanh foi identificado como o mentor. Suas duas filhas foram acusadas de serem cúmplices ativas. O pai e as três filhas não admitiram ter emprestado dinheiro nem usado fraude para se apropriar de bens; apenas declararam que compraram e venderam ativos com empresas e indivíduos de acordo com a lei.

Ao fazer uma solicitação, a agência de investigação mencionou que o Sr. Tran Qui Thanh cometeu o crime muitas vezes com truques sofisticados e astutos para se apropriar de bens de grande valor; portanto, recomenda-se que este réu seja tratado com uma sentença severa perante a lei para educação geral, dissuasão e prevenção.

Quanto a Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, foi determinado que eles apresentavam circunstâncias atenuantes, como boa conduta, eram réus primários, participavam de operações comerciais que contribuíam para o desenvolvimento socioeconômico e criavam empregos para milhares de trabalhadores; a violação da lei se deveu a seguir as instruções do Sr. Tran Qui Thanh. Portanto, a agência de investigação solicitou consideração na sentença dos dois réus, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich.

(Fonte: Vietnamnet)

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