Revelando as táticas fraudulentas de indivíduos que se fazem passar por 'funcionários da Receita Federal'.

O Sr. An Tien Hung (30 anos, Hanói ) disse que há duas semanas recebeu uma chamada do número de telefone 0578.98.1xxx.

Do outro lado da linha, a pessoa que ligou, alegando ser um funcionário do Departamento de Impostos de Cau Giay, informou ao Sr. Hung que ele tinha direito a uma restituição do imposto de renda e solicitou que ele comparecesse ao Departamento de Impostos às 8h da manhã do dia seguinte para concluir os procedimentos de restituição.

Essa pessoa disse que, se o Sr. Hung estivesse muito ocupado para comparecer ou quisesse concluir o procedimento rapidamente e receber o dinheiro online, ele deveria entrar em contato com uma conta Zalo chamada T. para finalizar o processo.

Revelando o esquema fraudulento de indivíduos que se fazem passar por funcionários da Receita Federal (Figura 1) — Imagem ilustrativa. (Fonte: QH)

O Sr. Hung achou estranho, pois não estava sujeito ao imposto de renda pessoal, já que sua renda total era inferior a 11 milhões de VND por mês. Portanto, um reembolso de imposto era impossível.

Portanto, o Sr. Hung contatou proativamente o contador da empresa e o Departamento de Impostos de Cau Giay para esclarecer se tinha direito a um reembolso de impostos. No entanto, tanto a empresa quanto as autoridades fiscais confirmaram que o caso do Sr. Hung não era elegível para reembolso.

Sabendo que se tratava de um golpe, o Sr. Hung contatou proativamente uma pessoa chamada T., que solicitou que o Sr. Hung fornecesse seu documento de identidade, número de identificação fiscal e criasse uma conta em um site desconhecido.

"No entanto, quando lhes disse que havia entrado em contato com a empresa para saber se receberia um reembolso de impostos, eles bloquearam minha conta do Zalo e meu número de telefone, então não consegui contatá-los", disse o Sr. Hung.

Da mesma forma, há duas semanas, a Sra. Hoang Bich (Hanói) também recebeu um telefonema de alguém que se dizia funcionário da Receita Federal, exigindo o pagamento do seu imposto de renda. Caso não pagasse, a polícia a intimaria para interrogatório sob acusação de sonegação fiscal.

A Sra. Bich comentou: "Essa pessoa usou um tom ameaçador, e idosos ou pessoas desinformadas são facilmente enganados."

A respeito desse assunto, o Ministério das Finanças revelou que recentemente houve casos de pessoas se passando por funcionários da Receita Federal na internet.

O Ministério das Finanças declarou que, juntamente com o rápido desenvolvimento da tecnologia da informação, a personificação das autoridades fiscais na internet aumentou recentemente, com o objetivo de fraudar e roubar dinheiro de cidadãos e empresas, utilizando métodos e táticas cada vez mais sofisticados.

Para alertar cidadãos e empresas sobre os truques e esquemas de pessoas que se fazem passar por autoridades fiscais para cometer fraudes e apreender bens, o setor tributário implementou um conjunto abrangente de medidas de comunicação em larga escala por meio de diversos canais de mídia (especialmente a partir de 15 de julho até o presente momento).

Ao mesmo tempo, o Ministério das Finanças orientou a implementação de ações de comunicação em todo o sistema tributário.

Especificamente, em 20 de julho de 2023, o Departamento Geral de Tributação emitiu a công văn (carta oficial) nº 3041/TCT-CNTT aos Departamentos de Tributação das províncias e cidades administradas centralmente, orientando-os a organizar e implementar a campanha "Mês de Ação para Aumentar a Conscientização sobre a Identificação e Prevenção de Fraudes Online".

Em 3 de agosto de 2023, a Direção-Geral de Tributação elaborou um conjunto de documentos contendo informações sobre a prevenção e o combate à falsificação de identidade de funcionários da Receita Federal online e os enviou a agências de notícias e secretarias de tributação provinciais e municipais para promover a conscientização por meio da mídia.

Entretanto, segundo a polícia, utilizando táticas sofisticadas e cenários pré-planejados, os golpistas que se fazem passar por funcionários da Receita Federal frequentemente ocultam suas atividades usando fotos de perfil pessoais no Zalo, nas quais aparecem com uniformes da Receita, para contatar as vítimas, criando uma fachada para obter sua total confiança.

Ao mesmo tempo, os criminosos costumam usar o fim de semana (sábado ou domingo) para contatar as vítimas, pois durante esse período os bancos param de aceitar solicitações de bloqueio de contas bancárias; simultaneamente, os criminosos roubam bens sacando dinheiro da conta bancária da vítima entre 1h e 2h da manhã, enquanto ela está dormindo profundamente.

A polícia alerta que, atualmente, criminosos não se fazem passar apenas por funcionários da Receita Federal, mas também por policiais , agentes alfandegários, banqueiros ou outros agentes da lei estaduais... para instruir as vítimas a realizar ações em seus celulares com o objetivo de fraudá-las e roubar seus bens.

Para prevenir fraudes de forma proativa e proteger seus bens, a polícia recomenda que todos os cidadãos estejam atentos e que jamais ouçam ou sigam instruções de ninguém por telefone.

Para procedimentos que se enquadram na jurisdição de órgãos estaduais, todo o trabalho é realizado presencialmente na sede do órgão ou mediante notificação por escrito da autoridade competente; o trabalho online por telefone é absolutamente proibido, portanto, os cidadãos devem tomar nota…

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