Revelando os golpes de indivíduos que se fazem passar por 'fiscais da Receita Federal'

O Sr. An Tien Hung (30 anos, Hanói ) disse que há 2 semanas recebeu uma chamada do número de telefone 0578.98.1xxx.

Do outro lado da linha, a pessoa que ligou alegou ser um funcionário do Departamento de Impostos de Cau Giay e informou ao Sr. Hung que ele tinha direito a um reembolso do imposto de renda e pediu que ele comparecesse ao Departamento de Impostos às 8h da manhã seguinte para concluir os procedimentos de reembolso.

Essa pessoa disse que, caso o Sr. Hung esteja ocupado e não possa comparecer, ou queira realizar o procedimento rapidamente e receber o dinheiro online, ele deve entrar em contato com uma conta Zalo chamada T. para realizar o procedimento.

Os fraudadores que se fazem passar por policiais, conforme ilustrado na Figura 1. — Foto ilustrativa. (Fonte: QH)

O Sr. Hung achou estranho, pois não era obrigado a pagar imposto de renda, uma vez que sua renda total era inferior a 11 milhões de VND por mês. Portanto, obter uma restituição de imposto era impossível.

Portanto, o Sr. Hung contatou proativamente o contador da empresa e o Departamento de Impostos de Cau Giay para esclarecer se teria direito a um reembolso de impostos. No entanto, a empresa e a autoridade tributária confirmaram que o Sr. Hung não tinha direito a um reembolso de impostos.

Sabendo que se tratava de um golpista, o Sr. Hung contatou proativamente uma pessoa chamada T., que solicitou ao Sr. Hung que fornecesse seu documento de identidade, seu número de identificação fiscal e que criasse uma conta em um site de origem desconhecida.

“No entanto, quando lhes disse que havia entrado em contato com a empresa para saber se poderia ou não receber um reembolso de impostos, essa pessoa bloqueou minha conta do Zalo e meu número de telefone, então não consegui contatá-los”, disse o Sr. Hung.

Da mesma forma, a Sra. Hoang Bich (Hanói) também recebeu um telefonema há duas semanas de uma pessoa que se dizia agente fiscal, pedindo-lhe que pagasse o imposto de renda de acordo com as normas. Caso não pagasse, a polícia a convocaria para interrogatório por sonegação fiscal.

A Sra. Bich comentou: "Este assunto utilizava um tom ameaçador, o que pode enganar facilmente pessoas idosas ou com pouco conhecimento."

A respeito desse assunto, o Ministério das Finanças revelou que recentemente tem ocorrido um fenômeno de pessoas se passando por funcionários da Receita Federal no ciberespaço.

O Ministério das Finanças afirmou que, juntamente com o forte desenvolvimento da tecnologia da informação, a situação de pessoas se passando por autoridades fiscais no ciberespaço tem aumentado recentemente, com o objetivo de fraudar e se apropriar indevidamente de dinheiro de pessoas físicas e jurídicas, utilizando truques e métodos cada vez mais sofisticados.

Para alertar pessoas e empresas sobre a necessidade de ficarem atentas a golpes e esquemas de pessoas que se fazem passar por autoridades fiscais para fraudar e se apropriar de bens, o setor tributário implementou recentemente (especialmente no período de 15 de julho até o presente) medidas de comunicação simultâneas e abrangentes nos meios de comunicação de massa.

Ao mesmo tempo, o Ministério das Finanças orientou o trabalho de comunicação em todo o sistema tributário.

Especificamente, em 20 de julho de 2023, o Departamento Geral de Tributação emitiu o Despacho Oficial nº 3041/TCT-CNTT aos Departamentos de Tributação das províncias e cidades administradas centralmente para orientar a implementação da Campanha "Mês de Ação para propagar e identificar fraudes online".

Em 3 de agosto de 2023, a Direção-Geral de Tributação elaborou um conjunto de documentos com conteúdo informativo sobre a prevenção e o combate à fraude fiscal no ambiente online e os enviou a agências de notícias e às Secretarias de Finanças provinciais e municipais para promover a divulgação nos meios de comunicação.

Entretanto, segundo a polícia, com truques sofisticados e cenários pré-arranjados, golpistas que se fazem passar por funcionários da Receita Federal frequentemente ocultam suas ações usando avatares pessoais no Zalo, com fotos de funcionários trajando uniformes da Receita Federal, para entrar em contato e criar uma fachada, a fim de obter a confiança absoluta das vítimas.

Ao mesmo tempo, o criminoso costuma usar o fim de semana (sábado ou domingo) para contatar a vítima, pois nesse período os bancos deixam de aceitar solicitações de bloqueio de contas bancárias; além disso, ele se apropria dos bens da vítima sacando dinheiro do cartão bancário dela entre 1h e 2h da manhã, quando ela está dormindo profundamente.

A polícia alerta que, atualmente, os indivíduos não apenas se fazem passar por funcionários da Receita Federal, mas também por policiais , agentes alfandegários, bancários ou de órgãos de segurança pública... para induzir as vítimas a realizar operações em seus celulares com o objetivo de fraudá-las e se apropriar de seus bens.

Para prevenir fraudes de forma proativa e proteger seus bens, o Departamento de Polícia recomenda que todos os cidadãos aumentem a vigilância e não ouçam nem sigam instruções de ninguém por telefone.

Para procedimentos sob a jurisdição de órgãos estaduais, todo o trabalho é realizado diretamente na sede do órgão ou mediante notificação por escrito do órgão competente. Não há absolutamente nenhuma forma de trabalho online por telefone, portanto, as pessoas devem prestar muita atenção...

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