Dívida enorme e patrimônio líquido negativo ainda têm dinheiro para subornar

A Agência de Segurança Investigativa ( Ministério da Segurança Pública ) acaba de concluir a investigação do caso "Violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios; Falta de responsabilidade, causando consequências graves; Oferta de subornos; Recebimento de subornos; Aproveitamento de posições e poderes para influenciar outros para ganho pessoal" ocorrido na Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited e em diversas agências e organizações relacionadas.

A Agência de Investigação de Segurança disse que o Sr. Le Duc Tho, ex-secretário do Comitê Provincial do Partido Ben Tre , recebeu subornos de mais de 27 bilhões de VND, presentes de um relógio Patek Philippe no valor de mais de 9,8 bilhões de VND, um carro de luxo Mercedes Benz S450 no valor de mais de 6,6 bilhões de VND...

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A Xuyen Viet Oil levou muitos funcionários à justiça. Foto: LB

Neste caso, o Sr. Tran Duy Dong, ex-diretor do Departamento de Mercado Interno do Ministério da Indústria e Comércio (antes de ser processado, ele era vice-diretor do Departamento de Promoção Comercial do Ministério da Indústria e Comércio) também foi proposto para ser processado pelo crime de "recebimento de propina".

Em maio de 2024, o Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh anunciou a lista de empresas com dívidas fiscais para maio de 2024. No topo da lista de empresas com dívidas fiscais está a Xuyen Viet Oil, com uma dívida de quase VND 1,740 bilhão.

Na tarde de 6 de julho de 2024, na coletiva de imprensa regular do governo, o major-general Hoang Anh Tuyen, então porta-voz do Ministério da Segurança Pública, disse que a Sra. Mai Thi Hong Hanh - diretora da Xuyen Viet Oil - e seus cúmplices usaram ilegalmente dinheiro do Fundo de Estabilização do Preço do Petróleo e do imposto de proteção ambiental para fins comerciais e pessoais; estabeleceram relacionamentos e deram subornos.

A conclusão da Inspeção Governamental sobre gestão de petróleo anunciada em 4 de janeiro de 2024 mostra que: a Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited tem patrimônio líquido negativo de 462 bilhões de VND; deve ao Estado 1.246 bilhões de VND em impostos de proteção ambiental; deve ao Fundo de Estabilização de Preços 212 bilhões de VND,... a empresa deve inicialmente 1.920 bilhões de VND.

No entanto, a empresa ainda deve à diretora Mai Thi Hong Hanh 2.978 bilhões de VND (a Sra. Hanh foi presa em setembro de 2023 - PV)

De acordo com o relatório da Suprema Procuradoria Popular, em relação à violação dos regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios na Xuyen Viet Oil Company e em diversas províncias e cidades, durante a busca, a Agência de Investigação de Segurança apreendeu temporariamente 134 cadernetas de poupança com um valor total de 1.320 bilhões de VND.

Como a Xuyen Viet Oil é licenciada?

A Xuyen Viet Oil Company recebeu a primeira licença para importar e exportar petróleo em 22 de agosto de 2016. A empresa recebeu uma nova licença para importar e exportar petróleo em 19 de novembro de 2021.

Após a licença concedida pelo Ministério da Indústria e Comércio, a empresa atende a todas as condições previstas no Artigo 7º do Decreto nº 83/2014/ND-CP. Assim, em relação aos agentes petrolíferos (de acordo com a regulamentação, as empresas precisam ter 40 agentes), a Xuyen Viet Oil Company possui 49 agentes, incluindo 17 agentes com contratos de agência assinados diretamente pela controladora Xuyen Viet Oil e 32 agentes pertencentes à subsidiária da Xuyen Viet Oil Company (Dai Dong Xuan Company).

No entanto, a conclusão da inspeção do Ministério da Indústria e Comércio apontou que: Para atender às condições do sistema de distribuição, existem 37 agentes varejistas da Dai Dong Xuan Joint Stock Company que a Xuyen Viet Oil Company declarou como pertencentes ao seu sistema por meio do mecanismo de empresa-mãe-subsidiária. Especificamente, a Xuyen Viet Oil contribuiu com mais de 50% do capital da Dai Dong Xuan Company.

No entanto, vale ressaltar que, no mesmo dia em que o Ministério da Indústria e Comércio concedeu a licença para importação e exportação de petróleo, a Xuyen Viet Oil Company e a Dai Dong Xuan Joint Stock Company assinaram um documento para cancelar o contrato de transferência de ações e, no momento do cancelamento, "as duas partes ainda não haviam cumprido quaisquer direitos e obrigações do contrato assinado".

Concluindo com a Xuyen Viet Oil, a equipe de inspeção do Ministério da Indústria e Comércio recomendou que o Departamento de Mercado Interno corrija prontamente os erros na avaliação e emissão de licenças de negócios de petróleo e inspecione e supervisione a manutenção das condições de negócios de petróleo.

Ao final da inspeção, o Ministério da Indústria e Comércio registrou que, no momento da inspeção, a Xuyen Viet Oil Company possuía 10 lojas de varejo de gasolina afiliadas e 18 revendedores de gasolina. A Xuyen Viet Oil Company foi sancionada administrativamente e teve sua licença comercial de exportação e importação de gasolina revogada por 1,5 mês por violar os regulamentos sobre a não manutenção e o cumprimento do número necessário de revendedores de gasolina, conforme prescrito acima.

Em 2023, o Ministério da Indústria e Comércio continuará inspecionando a conformidade com as regulamentações legais no setor de petróleo da Xuyen Viet Oil Company.

No momento da inspeção, o Ministério da Indústria e Comércio registrou que a Xuyen Viet Oil Company possuía 10 lojas de varejo de gasolina. No entanto, no momento da inspeção, 3 lojas tinham Certificados de Elegibilidade para o Varejo de Gasolina vencidos e 20 contratos de agenciamento de varejo de gasolina assinados com agentes varejistas de gasolina ainda estavam em vigor.

Com base no fato de a Xuyen Viet Oil Company continuar a não manter e atender às condições de uma importante negociante no setor de petróleo, em 11 de agosto de 2023, o Ministério da Indústria e Comércio emitiu a Decisão nº 2081 revogando a Licença Comercial de Exportação e Importação de Petróleo da Xuyen Viet Oil Company.

A diretora da Xuyen Viet Oil usou dinheiro do fundo de estabilização do preço da gasolina para subornar a Sra. Mai Thi Hong Hanh - A diretora da Xuyen Viet Oil e seus cúmplices usaram ilegalmente dinheiro do fundo de estabilização do preço da gasolina e do imposto de proteção ambiental para fins comerciais e pessoais; estabeleceram relacionamentos e deram subornos.