An Giang: Urmărirea penală a suspecților pentru tipărirea, emiterea și comercializarea ilegală a facturilor și documentelor pentru plata la bugetul de stat

Pe 18 octombrie, Agenția de Investigații a Poliției din provincia An Giang (Departamentul de Investigare a Infracțiunilor de Corupție, Economie, Contrabandă și Mediu) a anunțat că a emis o Decizie de urmărire penală a acuzatului și un ordin prin care i se interzicea lui Ha Kim Nhung, născut în 1965 (cu domiciliul în cătunul Dong Son 2, comuna Thoai Son, provincia An Giang), să investigheze actul de...

Inculpata Ha Kim Nhung la secția de poliție.

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că, începând cu luna aprilie 2024, Ha Kim Nhung, proprietarul magazinului alimentar Ha Kim Nhung (adresa 530, strada Nguyen Hue, cătunul Dong Son 2, comuna Thoai Son, provincia An Giang ), a vândut mărfuri către o serie de agenții și unități din zonă, dar fără a însoți facturile.

Ha Kim Nhung l-a contactat pe dl. Tran Anh Huy (născut în 1964, proprietar al unei gospodării comerciale Nhat Huy, cod fiscal 1600901713, adresa 318/5, grupa 7, sectorul Long Xuyen, provincia An Giang) pentru a cumpăra un total de 17 facturi false cu TVA, cu o valoare brută înainte de impozitare de 54.453.707 VND, o valoare a TVA de 4.356.292 VND, plată totală de 58.810.000 VND, de la 4 companii (Ngoc Hung Dung AG Co., Ltd., Ngoc Phat Trien Trading and Service Co., Ltd., Van Thinh Phu 152 Construction Co., Ltd., Ngoc Phuc Hung Construction Co., Ltd.).

În prezent, Agenția de Poliție de Investigații a Poliției Provinciale An Giang continuă să investigheze, să verifice și să clarifice cazul.

Știri și fotografii: HOANG DO

Sursă: https://baoangiang.com.vn/an-giang-khoi-to-bi-can-ve-hanh-vi-in-phat-hanh-mua-ban-trai-phep-hoa-don-chung-tu-thu-nop-ngan--a464404.html