Ce a spus dna Nhu Loan despre terenul 39-39B Ben Van Don înainte de a fi reținută?

Pe 19 iulie, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o Decizie de urmărire penală, reținere temporară și mandat de percheziție pe numele dnei Nguyen Thi Nhu Loan, director general al Societății pe Acțiuni Quoc Cuong Gia Lai, pentru infracțiunea de încălcare a reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă, așa cum este prevăzut la articolul 219, clauza 3, din Codul Penal.

Arestarea inculpatei Nguyen Thi Nhu Loan face parte din procesul de extindere a încălcărilor care au avut loc la Grupul Industriei Cauciucului din Vietnam, Compania de Cauciuc Dong Nai, Compania de Cauciuc Ba Ria, Ministerul Resurselor Naturale și Mediului și unitățile legate de încălcările de la proiectul funciar de la adresa 39-39B Ben Van Don, Secția 12, Districtul 4, Orașul Ho Și Min.

Poliția a percheziționat casa dnei Nhu Loan pe 19 iulie. Fotografie: NLĐ

Cu toate acestea, în mai 2024, după ce liderii mai multor unități legate de Grupul Industriei Cauciucului din Vietnam au fost urmăriți penal pentru implicarea lor în utilizarea terenurilor publice la proiectul Ben Van Don 39-39B, dna Nguyen Thi Nhu Loan a trimis un document Comisiei de Stat pentru Valori Mobiliare și Bursei de Valori din Ho Chi Minh City (HoSE) pentru a explica și afirma că Quoc Cuong Gia Lai nu avea legătură cu terenul menționat anterior.

În document, dna Loan a declarat că, în 2013, Quoc Cuong Gia Lai a negociat și semnat un contract prin care promitea transferul și depunerea către Viet Tin Investment and Trading Joint Stock Company, reprezentată de dl Dang Phuoc Dua (Viet Tin Company), la primirea transferului a 100% din aportul de capital al Phu Viet Tin Company Limited (investitor al proiectului 39-39B Ben Van Don).

Compania Viet Tin și dna Le Y Linh sunt părțile autorizate ale proprietarului acestui transfer de aport de capital. Costul total al primirii transferului de 100% din acest aport de capital plătit de Quoc Cuong Gia Lai, conform acordului, cu facturi și documente, este de 464,2 miliarde VND.

„Quoc Cuong Gia Lai nu a lucrat și nici nu a negociat niciodată direct cu Grupul Industriei Cauciucului din Vietnam, cu Compania de Cauciuc Dong Nai și cu Compania de Cauciuc Ba Ria în ceea ce privește transferul acestei contribuții de capital” - a subliniat dna Loan.

Dna Nhu Loan a primit odată o explicație scrisă despre problemele legate de parcela 39-39B de pe strada Ben Van Don. Captură de ecran

Mai exact, în august 2014, Quoc Cuong Gia Lai a primit transferul a 79,2% din aportul de capital al companiei Phu Viet Tin de la Viet Tin Trading and Service Co., Ltd., reprezentată de dna Le Y Linh; 19,8% din aportul de capital de la Viet Tin Company, reprezentată de dl Dang Phuoc Dua.

Pe 8 septembrie 2014, Quoc Cuong Gia Lai a continuat să primească transferul a 1% din aportul de capital de la Dong Nai Rubber Corporation (0,72% din aportul de capital, echivalentul a 43,2 milioane VND din capitalul social) și Ba Ria Rubber Corporation (0,28% din aportul de capital, echivalentul a 16,8 milioane VND din capitalul social) către compania Phu Viet Tin. Astfel, întreaga societate Phu Viet Tin a fost transferată către Quoc Cuong Gia Lai.

„Acest lucru este conform aranjamentului și solicitării domnului Dua și doamnei Linh, reprezentanți ai Vânzătorului, pe baza faptului că Rubber Group deține un document prin care se convine transferul de capital către Viet Tin Company Limited 80% (reprezentată de doamna Le Y Linh), transfer către Viet Tin Company 20% (reprezentată de domnul Dang Phuoc Dua), transfer faza 1 99%, transfer faza 2 1%” - explică documentul lui Quoc Cuong Gia Lai.

Ea a mai spus că, înainte de a efectua tranzacția, Quoc Cuong Gia Lai a studiat documentele legale ale companiei Phu Viet Tin, precum și documentele legale ale proiectului, integral și în conformitate cu reglementările, înainte de a semna contractul de primire a transferului.

Între timp, în 2021, Concluzia 757 a Inspectoratului Guvernamental a precizat că parcela de teren 39-39B Ben Van Don provenea de pe terenuri deținute de stat, administrate de două întreprinderi din cadrul Grupului Industriei Cauciucului din Vietnam.

Mai exact, în 2009, două întreprinderi de stat, Dong Nai Rubber Corporation și Ba Ria Rubber Company, au contribuit cu 72%, respectiv 28% din capital pentru a înființa Phu Viet Tin Company Limited (Phu Viet Tin Company) și au primit terenuri de către orașul Ho Chi Minh pentru investiții și afaceri.

În martie 2010, Comitetul Popular al orașului HCM a emis Decizia nr. 1366 pentru recuperarea terenului de la adresa 39-39B Ben Van Don și predarea acestuia companiei Phu Viet Tin pentru investiții și afaceri, conform planului.

La începutul lunii septembrie 2014, Quoc Cuong Gia Lai a achiziționat toate aporturile de capital ale companiilor de cauciuc Dong Nai și Ba Ria Rubber Company de la Phu Viet Tin pentru a deține 99,5% din capitalul acestei întreprinderi.

După câteva luni, Quoc Cuong Gia Lai a transferat 40% din capitalul său de la Phu Viet Tin către Thinh Vuong Real Estate JSC pentru peste 340 de miliarde VND. A transferat 0,5% din capitalul său de la Phu Viet Tin către dna Lai Thi Hoang Yen pentru 3 miliarde VND. A transferat restul de 54% din capitalul său de la compania Phu Viet Tin către City Villa JSC pentru 459 de miliarde VND.

Până în 2017, compania Phu Viet Tin a semnat un contract de fuziune cu Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited pentru a forma Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited, după care terenul a fost dezvoltat într-un proiect numit The Tresor.

De ce să vindeți proiectul 39-39B Ben Van Don?

În ceea ce privește implementarea proiectului și transferul de capital, Quoc Cuong Gia Lai a declarat că proiectul 39-39B Ben Van Don are o locație frumoasă, însă, din cauza planului financiar axat pe proiectul Phuoc Kieng, este imposibil să se investească în două proiecte în același timp, așa că firma trebuie să vândă acest proiect pentru a reduce povara financiară și a evita riscurile pentru companie și acționari.

În timpul negocierilor și negocierilor, Quoc Cuong Gia Lai și-a dat seama că acesta era un proiect cu statut juridic suficient conform reglementărilor actuale, așa că a decis să accepte transferul aportului de capital al companiei Phu Viet Tin. Reprezentanții vânzătorilor, dna Linh și dl Dua, își înregistraseră licențele comerciale la Departamentul de Planificare și Investiții din orașul Ho Chi Minh.

„Dacă se scoate sau nu la licitație, legalitatea proiectului este decisă de agenția guvernamentală și de Comitetul Popular al orașului cu privire la legalitatea proiectului în fiecare perioadă de acum 10 ani” - se precizează clar în documentul lui Quoc Cuong Gia Lai.

Sursă: https://nld.com.vn/ba-nhu-loan-tung-noi-gi-ve-khu-dat-39-39b-ben-van-don-truoc-khi-bi-tam-giam-196240719190955691.htm