Autoritățile l-au arestat pe organizatorul schemei de loterie pentru fraudă și deturnare de aproape 300 de milioane de VND.

Pe 2 martie, potrivit unor surse din ziarul Thanh Nien , Agenția de Investigații Criminale a Poliției din Districtul Thoi Binh a arestat-o ​​și a reținut-o pe suspecta Le Thi Thao (40 de ani, domiciliată în Hamlet 4, comuna Tan Loc, districtul Thoi Binh) în vederea investigării infracțiunii de fraudă și însușire de proprietate.

Suspecta, Le Thi Thao, ascultă cum ofițerul de anchetă citește ordinul de reținere temporară.

Poliția din districtul Thoi Binh a furnizat aceste informații.

Anterior, suspecta Thao a fost acuzată de mulți membri ai asociației rotative de economii și credit (ROSCA) că și-a exploatat poziția de organizatoare ROSCA pentru a delapida bani. Conform rezultatelor anchetei, din februarie 2022 până în aprilie 2023, suspecta Thao a lansat numeroase scheme ROSCA lunare și săptămânale, solicitând membri din diverse localități din districtul Thoi Binh să participe.

Până în august 2023, dna Thao a încetat să mai organizeze schemele rotative de economii, dar încă datora bani multor membri. În timpul organizării acestor scheme, inculpata Thao a profitat de încrederea și absența membrilor în timpul extragerii, folosind în mod repetat numele membrilor absenți și omițându-i din extragere.

Ulterior, suspecta Thao a colectat banii de la membri, dar nu i-a înmânat câștigătorilor, păstrându-i pentru ea însăși. Conform investigațiilor inițiale, dna Thao a înșelat și a deturnat un total de aproape 300 de milioane de VND prin aceste acțiuni.

În prezent, Agenția de Investigații a Poliției din Districtul Thoi Binh continuă să investigheze și să clarifice cazul unui organizator fraudulos al unei scheme de loterie care a delapidat aproape 300 de milioane de VND.

Prezentare generală rapidă la ora 20:00: Rezumatul știrilor pentru 2 martie

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/ca-mau-bat-giam-chu-hui-lua-dao-chiem-doat-gan-300-trieu-dong-185240302191420355.htm