Reținerea temporară a unui director pentru evaziune fiscală de peste 10 miliarde VND

Pe 11 ianuarie, informațiile de la Agenția de Investigații a Poliției din provincia Hai Duong au arătat că această unitate a decis să urmărească un caz de evaziune fiscală care a avut loc la Departamentul Fiscal al provinciei Hai Duong.

În același timp, Agenția de Investigații a emis, de asemenea, decizii de urmărire penală și executare a unui ordin de reținere temporară a lui Vu Hong Giang, directorul Hanwo 2 Company Limited (adresa: nr. 16, Lane 57 Tam Giang, secția Tran Hung Dao, orașul Hai Duong, provincia Hai Duong) pentru a investiga infracțiunea de evaziune fiscală, în conformitate cu prevederile articolului 200, clauza 3, din Codul Penal.

Agenția Poliției de Investigații din provincia Hai Duong a executat mandatul de arestare pe numele lui Vu Hong Giang.

În timpul anchetei, Departamentul de Poliție Economică al Poliției Provinciale Hai Duong a stabilit că, în procesul de desfășurare a activităților comerciale ale Hanwo 2 Company Limited, consecutiv în 2019 și 2020, Vu Hong Giang, în calitate de reprezentant legal și director al companiei, a utilizat 80 de facturi fără bunuri și servicii însoțitoare, cu o valoare totală de peste 111 miliarde VND, din care TVA a fost de peste 11 miliarde VND, ale unei întreprinderi din orașul Tu Son (Bac Ninh) pentru a contabiliza bunuri de intrare.

După aceea, Vu Hong Giang a continuat să declare și să solicite Departamentului Fiscal Provincial Hai Duong rambursarea TVA-ului aferent acestor facturi, provocând o pierdere de peste 10 miliarde VND pentru Departamentul Fiscal Provincial Hai Duong.

Cazul este investigat în continuare și extins de către Departamentul de Poliție Economică al Poliției Provinciale Hai Duong.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/hai-duong-bat-tam-giam-mot-giam-doc-tron-thue-hon-10-ti-dong-185240111132409932.htm