Trucul domnului Pips Pho Duc Nam de a defrauda mii de miliarde: lăudarea cu profituri, donarea de cărți electronice, readucerea conturilor pierdute la „țărm”

Pentru a atrage investitori să investească în valută și acțiuni internaționale, grupul lui Pho Duc Nam a folosit trucul de a oferi cărți de investiții exclusive, a creat numeroase grupuri online, s-a lăudat încontinuu cu profiturile și s-a angajat să „aducă la țărm” conturile care generau pierderi...

Pho Duc Nam se laudă cu averea sa obținută din investiții de succes pentru a atrage alte persoane să participe la bursele internaționale și la schimbul valutar - Foto: FBNV

Într-o discuție cu reporterii , directorul de analiză al unei companii de valori mobiliare a declarat că trucuri precum oferirea de cărți de investiții pentru a obține informații personale, etalarea profiturilor sau acoperirea 100% a pierderilor... nu sunt trucuri noi de ademenire și ademenire.

Încă folosesc multe trucuri familiare, dar Pho Duc Nam a stabilit un record pentru amploarea fraudelor internaționale la bursă și schimb valutar, probabil datorită nivelului extrem de „ostentativ” pe care această persoană l-a construit pe rețelele de socializare.

Conform informațiilor poliției, în acest caz de fraudă au fost identificate 2.661 de victime, iar activele estimate la 5.200 de miliarde de VND au fost confiscate.

Am de gând să înșel, dar domnul Pips a spus că a fost dat drept... înșelătorie.

Conform anchetei reporterului, Pho Duc Nam a înființat o comunitate financiară numită „Grup de chat de tranzacționare Mr Pips” cu zeci de mii de membri. După arestarea lui Nam, aceste grupuri nu au mai fost accesibile.

Anterior, pentru a recruta mai mulți membri care să participe și să investească bani, Nam și complicii săi foloseau trucuri precum oferirea de documente exclusive sub formă de „cărți electronice”, specializate în ghidarea investițiilor în acțiuni de la A la Z.

Prețul afișat este de până la 2,5 milioane VND, dar este gratuit, ceea ce a stârnit curiozitatea multor persoane să se înregistreze. După ce au lăsat informații personale precum numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail..., personalul lui Nam vă va contacta pentru a invita la investiții.

Seria de cărți cu care echipa lui Pho Duc Nam atrage investitori

Concluzia anchetei a subliniat, de asemenea, că firma din rețeaua Nam nu s-a înregistrat pentru a opera în domeniul valorilor mobiliare și finanțelor, dar a recrutat totuși aproximativ 1.000 de angajați pentru a opera în domeniul schimbului valutar și al tranzacționării cu instrumente derivate.

Pentru a comite frauda, subiecții au creat și administrat 5 site-uri web, inclusiv: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com, cu interfață în limba engleză pentru a crea încredere în rândul clienților. investitori Acestea sunt burse internaționale, cu reputație bună.

Totuși, în realitate, aceste site-uri web sunt programate și conectate la conturi bancare gestionate de subiecți; fiecare dintre aceste săli de tranzacționare este conectată la aplicațiile MetaTrader 4 și MetaTrader 5, care sunt platforme de schimb valutar și tranzacționare a acțiunilor populare în lume .

Pe lângă faptul că a angajat o echipă de personal pentru a face telesales-uri masive, domnul Pips este renumit pentru bogăția și luxul său online, așa că mulți oameni îl contactează și în mod proactiv și direct pe acest personaj.

După ce a izbucnit cazul de fraudă al lui Pho Duc Nam, pe forumuri, mulți oameni au reflectat că îl cunoșteau pe Nam ca expert în investiții și posta adesea videoclipuri și imagini interesante pe TikTok și Facebook, așa că erau curioși și își doreau să aibă succes în acest fel.

În plus, pentru a câștiga încredere și a confirma că nu este un escroc, site-ul de socializare al lui Nam avertizează în mod regulat investitorii despre numeroase persoane care îl imit pe domnul Pips pentru a escroca. investiți în monedă virtuală, acțiuni, schimb valutar...

Garanție 100% profit și pierdere garantată - un semn tipic de fraudă

Modul tipic în care escrocii de investiții procedează adesea este „să se laude cu averea, profitul, pierderea”. În cazul domnului Pips, subiecții au folosit și ei această metodă.

„Tranzacții pierzătoare pe termen lung, am dat contul către Pips pentru a dubla în doar o zi”, o linie de status folosită de Pho Duc Nam pentru a atrage.

Vorbește cu PV , dl. Dang Tran Phuc, președintele consiliului de administrație al AzFin Vietnam, o companie de instruire financiară și în domeniul valorilor mobiliare, a declarat că investitorii trebuie să fie atenți cu invitațiile de investiții care sunt sigure că vor aduce profituri.

Dl. Phuc a observat, de asemenea, că canalele de investiții din Vietnam nu sunt diversificate, în timp ce nivelul de cunoștințe financiare al majorității oamenilor este încă scăzut. Prin urmare, promisiunile de „pierdere garantată” sau „angajament de profit 100%” sunt încă folosite de mulți oameni ca o modalitate de a atrage oamenii.

Potrivit domnului Huynh Hoang Phuong - consultant în administrarea activelor la FIDT, pe lângă lipsa de cunoștințe și lăcomia care duc la înșelătorii, multe dintre escrocheriile recente își au originea și în lipsa canalelor de investiții, în timp ce ratele dobânzilor bancare sunt foarte scăzute.

Pentru a evita să cadă în capcana unei înșelătorii, experții recomandă investitorilor să verifice documentele legale ale companiei cu care intenționează să coopereze pentru investiții sau trust, precum și ale brokerilor (trebuie să aibă un certificat de practică).

Creșterea vigilenței investitorilor și studierea atentă a informațiilor atunci când sunt invitați să investească în valori mobiliare prin intermediul burselor de valori pentru a limita posibilele pierderi reprezintă în continuare o soluție importantă.

Sursă