Dna Pham Thi My Hanh, președinta Grupului My Hanh, înainte de a fi pusă sub acuzare - Fotografie: Grupul My Hanh
Procuratura Poporului din Hanoi a emis un rechizitoriu prin care o pune sub acuzare pe Pham Thi My Hanh (45 de ani, domiciliată în cartierul Yen Hoa, Hanoi), președinta Grupului My Hanh, pentru infracțiunea de fraudă și însușire de proprietate.
Conform rechizitoriului, societatea pe acțiuni My Hanh Group a fost înființată în 2017, activând în domeniul exploatării, plantării și comercializării ginsengului Ngoc Linh. Dna Hanh a solicitat și mobilizat apoi capital de la investitori prin semnarea a trei tipuri de contracte: contracte de transfer de acțiuni; contracte de împrumut; și contracte de plantare de ginseng.
La momentul strângerii de fonduri, compania dnei Hanh nu avea un proiect de cultivare a ginsengului Ngoc Linh și nici nu semnase vreun acord de cooperare cu vreo firmă pentru a realiza un astfel de proiect.
Cu toate acestea, între august 2020 și martie 2023, dna Hanh a furnizat informații false și a organizat numeroase seminarii pentru a introduce și promova faptul că firma My Hanh implementa un proiect de cultivare a ginsengului Ngoc Linh în provinciile Kon Tum și Quang Nam , susținând că afacerea funcționa eficient și folosea profiturile pentru a plăti dobânzi investitorilor.
Prin urmare, compania avea nevoie de capital pentru producția și operațiunile sale comerciale. Dna Hanh a promis profituri mari și rate ale dobânzii ridicate, în funcție de contractul fiecărui client, cu rate ale dobânzii cuprinse între 2-4% pe lună, echivalentul a 24-48% pe an. Dobânda urma să fie plătită lunar investitorilor până la expirarea contractului.
După semnarea contractelor de aport de capital și primirea de bani de la investitori, dna Hanh a folosit metode frauduloase, folosind o parte din fondurile primite pentru a semna contracte de vânzare și investiții cu Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. și Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, care erau autorizate să cultive ginseng Ngoc Linh, dar ulterior nu au reușit să îndeplinească contractele.
Scopul acestui lucru este de a consolida încrederea investitorilor că My Hanh Company are un proiect real.
Dna Hanh a folosit banii rămași pentru a plăti comisioane intermediarilor, a rambursa principalul și dobânzile investitorilor și în scopuri personale.
Folosind schema menționată mai sus, din august 2020 până în martie 2023, dna Hanh a semnat 3.623 de contracte cu 1.213 investitori, colectând un total de 1.279 miliarde VND.
Dna Hanh a rambursat principalul de 441 miliarde VND către 814 investitori, a plătit dobânzi de 164 miliarde VND către 1.053 investitori și a oferit, de asemenea, vouchere în valoare de 34 miliarde VND.
Documentele investigației de până acum au identificat 2.346 de contracte care implică 1.093 de investitori și care nu au fost încă încheiate, în valoare totală de peste 850 de miliarde VND.
Sursă: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
Comentariu (0)