În ce cazuri este urmărită penal fosta președintă a AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan?

În aprilie 2022, Agenția Poliției de Investigații (IPA) din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de urmărire penală într-un caz de încălcare a licitațiilor care a avut loc la Spitalul General Dong Nai și la Societatea pe Acțiuni Tien Bo Quoc Te (prescurtată Compania AIC). Fosta președintă a companiei AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, împreună cu o serie de angajați și mulți foști lideri ai provinciei Dong Nai, au primit ordin de reținere temporară.

Acesta este și primul nod dezlegat, „dezvăluind” seria de încălcări comise de dna Nhan și complicii săi într-o serie de cazuri legate de domeniile medicinei și biotehnologiei.

Fosta președintă a Consiliului de administrație al companiei AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan

Trucarea licitațiilor, mituirea funcționarilor

În mai 2022, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis un aviz de căutare pentru fosta președintă a companiei AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, care era fugară. Pe lângă dna Nhan, erau căutate și alte 7 persoane, inclusiv subordonați ai companiei AIC și lideri ai mai multor afaceri cunoscute.

Multe luni mai târziu, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice și Procuratura Supremă a Poporului au emis notificări prin care le cerea inculpaților să se predea pentru a primi grațiere, dar fără niciun rezultat.

Până în ianuarie 2023, deși grupul doamnei Nhan era în fuga sa, Tribunalul Popular din Hanoi a decis totuși să aducă în judecată cazul legat de proiectul de construcție a Spitalului General Dong Nai. Printre cei 36 de inculpați, fostul președinte al companiei AIC a fost condamnat la un total de 30 de ani de închisoare pentru două infracțiuni: luare de mită și încălcarea regulamentului de licitație, care a cauzat consecințe grave.

Verdictul a stabilit că dna Nhan a profitat de relația sa cu oficialii provinciali Dong Nai pentru a obține oferte preferențiale, îndemnându-și angajații să folosească o serie de trucuri frauduloase pentru a câștiga 16 licitații consecutive, provocând o pierdere de 152 de miliarde VND. Inculpatul și angajații companiei AIC au dat, de asemenea, mită mai multor oficiali în valoare totală de până la 43,8 miliarde VND.

După procesul de primă instanță, fostul președinte al companiei AIC și grupul de inculpați căutați au fost autorizați să facă apel în numele lor de către avocații lor. Se așteaptă ca mâine, 22 mai, Înalta Curte Populară din Hanoi să audieze apelul în acest caz.

Dna Nguyen Thi Thanh Nhan, dl Tran Dinh Thanh, fost secretar al Comitetului de Partid al Provinciei Dong Nai, și dl Dinh Quoc Thai, fost președinte al Comitetului Popular al Provinciei Dong Nai, 3 dintre cele 36 de persoane cu încălcări în cazul care a avut loc la Spitalul General al Provinciei Dong Nai.

Fostul președinte al companiei AIC și fratele său au fost urmăriți penal

În august 2022, înainte de judecarea cazului de la Spitalul General Dong Nai, dna Nguyen Thi Thanh Nhan a fost urmărită penal într-un al doilea caz, legat de Spitalul de Maternitate și Pediatrie Quang Ninh (provincia Quang Ninh).

În acest caz, dna Nhan este încă urmărită penal pentru încălcarea regulamentului de licitație, care a cauzat consecințe grave. Pe lângă fostul președinte al companiei AIC, mulți angajați ai acestei companii și o serie de oficiali din cadrul Departamentului de Sănătate din provincia Quang Ninh au, de asemenea, probleme cu legea.

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că, în 2012, Comitetul Popular al provinciei Quang Ninh a aprobat un proiect de investiții pentru achiziționarea de echipamente pentru Spitalul de Maternitate și Pediatrie Quang Ninh, cu o investiție totală de peste 238 de miliarde de VND, investitorul fiind Ministerul Sănătății.

În timpul procesului de implementare, inculpații au colaborat cu unitatea de consultanță în evaluare, au emis certificate de evaluare la prețuri mai mari decât prețurile pieței, au colaborat cu contractorii și cu compania AIC pentru a crește prețurile echipamentelor medicale, cauzând pagube activelor statului în valoare de 73 de miliarde de VND.

În martie 2023, extinzând ancheta, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a continuat să urmărească penal încă 5 inculpați în calitate de complici. Printre aceștia se numără domnul Nguyen Anh Dung, directorul Societății pe Acțiuni Imobiliare Phuc Hung, care este și fratele doamnei Nguyen Thi Thanh Nhan.

5 dintre inculpați au fost urmăriți penal în cazul care a avut loc la Spitalul de Maternitate și Pediatrie Quang Ninh

Încălcări în achiziționarea echipamentelor de laborator

Cel mai recent, în aprilie anul trecut, dna Nguyen Thi Thanh Nhan a fost găsită vinovată de o a treia încălcare. Agenția de Poliție Investigativă din cadrul Ministerului Securității Publice a inițiat un dosar de încălcare a regulilor de licitație la compania AIC, Centrul de Biotehnologie din Ho Chi Minh City și unitățile aferente.

Fostul președinte al AIC a fost din nou urmărit penal pentru încălcarea regulamentului de licitație, care a cauzat consecințe grave. Alături de dna Nhan, alți 8 inculpați au fost acuzați de aceeași infracțiune, inclusiv Tran Manh Ha, director general adjunct al companiei AIC, care este, de asemenea, căutat împreună cu dna Nhan; Duong Hoa Xo, fost director al Centrului de Biotehnologie din Ho Chi Minh City; Nguyen Dang Quan, director al Centrului de Biotehnologie din Ho Chi Minh City.

Sunt incluși și Nguyen Viet Thach, fost șef al Consiliului de Administrare a Investițiilor în Construcții (Centrul de Biotehnologie din orașul Ho Chi Minh); Nguyen Tran Long, fost specialist în Consiliul de Administrare a Investițiilor în Construcții (Centrul de Biotehnologie din orașul Ho Chi Minh); Tran Dang Tan, fost reprezentant șef al biroului companiei AIC din orașul Ho Chi Minh; Nguyen Minh, director general adjunct al Companiei de Servicii de Audit și Informatică cu Limită din orașul Ho Chi Minh; Tran Vinh Vu, fost director al Societății pe Acțiuni Hong Ha de Consultanță în Investiții și Management în Construcții.

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că inculpata Nguyen Thi Thanh Nhan și complicii săi au comis încălcări în procesul de implementare a unui proiect de achiziționare de echipamente pentru 12 laboratoare ale Centrului de Biotehnologie din Ho Chi Minh City. Acest comportament a avut consecințe deosebit de grave.

„Nu există nicio modalitate de a o prinde pe doamna Nhan decât să o ascunzi.”

La mijlocul lunii mai, la o conferință de presă dedicată informării cu privire la rezultatele reuniunii Comitetului permanent al Comitetului director central pentru anticorupție și negativism (denumit Comitetul director), dl. Nguyen Van Yen, șef adjunct al Comitetului central pentru afaceri interne, a declarat că Comitetul permanent al Comitetului director a solicitat agențiilor să efectueze ancheta, urmărirea penală și judecarea cazului referitor la compania AIC în termenul prevăzut de Codul de procedură penală.

În ceea ce o privește pe dna Nguyen Thi Thanh Nhan, agențiile aplică în mod activ măsuri, încercând să o captureze. „Trebuie să fie clar că nu am prins-o încă, nu este nevoie să ne întrebăm unde este ascunsă după ce este prinsă. Ocazional, primim informații care ne întreabă dacă credem că este reținută după ce a fost prinsă”, a afirmat dl Yen ca răspuns la unele zvonuri despre arestarea dnei Nhan.

De asemenea, în ceea ce privește fostul președinte al companiei AIC, în aprilie anul trecut, când presa a întrebat despre naționalitatea dnei Nhan, șeful Departamentului de Stare Civilă, Naționalitate și Autentificare (Ministerul Justiției) a declarat că, până în prezent, departamentul nu a primit nicio informație de la localitate cu privire la naționalitatea acestei persoane.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-bi-truy-cuu-trong-nhung-vu-an-nao-185230521142324973.htm