Autoritățile din Da Nang au destructurat o rețea de fraudă cu criptomonede estimată la peste 2 trilioane de VND.

Pe 16 decembrie, reprezentanții Poliției orașului Da Nang au anunțat că, în conformitate cu ordinul ministrului securității publice privind implementarea unei campanii de mare intensitate pentru combaterea și reprimarea criminalității, Poliția orașului Da Nang a destructurat cu succes o rețea criminală care folosea tehnologie avansată pentru a defrauda oamenii prin scheme de marketing pe mai multe niveluri bazate pe criptomonede, la scară națională.

Mai devreme pe 15 decembrie, Poliția orașului Da Nang , în coordonare cu Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie (Ministerul Securității Publice) și Procuratura Populară a orașului Da Nang, a desfășurat forțe pentru a aresta 8 suspecți într-un caz condus de Huynh Duc Van (33 de ani, domiciliat în cartierul Hoa Cuong, orașul Da Nang).

Investigațiile inițiale au dezvăluit că, începând cu începutul anului 2020, Huynh Duc Van a colaborat cu trei persoane din orașul Ho Chi Minh și cu alte câteva persoane pentru a crea un „proiect fantomă” care implică o criptomonedă privată numită „DRK”. Apoi l-au promovat pe rețelele de socializare cu informații false pentru a atrage investitori și a le delapida activele.

Suspectul este Huynh Duc Van (33 de ani, domiciliat în cartierul Hoa Cuong, orașul Da Nang). (Sursa: Poliția Da Nang)

Până la sfârșitul anului 2021, după ce a atras mulți investitori, acuzații ar fi „închis” proiectul DRK, ștergând site-ul web, pagina de fani și grupurile conexe pentru a delapida toți banii investitorilor, apoi convertindu-i în monedă vietnameză pentru uz personal.

Pe baza documentelor și datelor electronice colectate în timpul anchetei, agenția de anchetă a stabilit că suspecții au furat peste 1.880 BTC, peste 37.000 ETH și aproape 2,7 milioane USDT, echivalentul a aproximativ 2 trilioane VND, în 2021.

Prin proceduri legale, Agenția de Investigații a Poliției a suspendat temporar tranzacțiile care implică conturi bancare și proprietăți imobiliare în valoare de peste 600 de miliarde de VND. Autoritățile au inițiat un dosar penal, l-au pus sub acuzare și l-au reținut temporar pe Huynh Duc Van și pe șapte persoane apropiate; și îndeamnă alte persoane apropiate să se predea rapid pentru a beneficia de clemență.

Probe confiscate în timpul operațiunii. (Sursa: Poliția Da Nang)

Departamentul de Poliție al orașului Da Nang solicită cetățenilor care au fost victime ale lui Huynh Duc Van și ale complicilor săi să se prezinte la Biroul Agenției de Investigații Criminale din cadrul Departamentului de Poliție al orașului Da Nang (strada Ly Tu Trong nr. 47, sectorul Hai Chau, orașul Da Nang) pentru soluționarea cazului conform reglementărilor.

(Vietnam+)

Sursă: https://www.vietnamplus.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-tri-gia-uoc-tinh-hon-2000-ty-dong-post1083373.vnp