Pe 28 martie, Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh a declarat că tocmai a finalizat concluziile anchetei și a transferat dosarul către Procuratura Poporului la același nivel pentru a propune urmărirea penală a 24 de inculpați în rețeaua ilegală de exploatare a nisipului și alte activități ilegale conduse de Truong Van Chinh (39 de ani, din Lam Dong ).

Alți trei suspecți sunt implicați și ei în această bandă criminală, dar Agenția Poliției de Investigații investighează un alt caz independent și îl va gestiona ulterior.

Se propunea urmărirea penală a inculpaților pentru infracțiuni precum: încălcarea reglementărilor privind exploatarea resurselor; luare de mită; intermediere de mită; spălare de bani; abuz de funcții și atribuții în îndeplinirea atribuțiilor oficiale; consumarea de bunuri obținute de alții prin acte criminale; însușirea frauduloasă de bunuri.

Inculpatul Truong Van Chinh. Foto: CACC

Anterior, în seara zilei de 5 mai 2022, Forțele de Apă II - Departamentul Poliției Rutiere - Ministerul Securității Publice au patrulat și controlat zona de coastă Con Ngua din districtul Can Gio, orașul Ho Chi Minh și au descoperit 12 nave echipate cu echipamente de aspirare a nisipului cu o capacitate de 591-1.793 de tone, suspectate de activități ilegale de extracție a nisipului.

Grupul de lucru s-a apropiat și a întocmit o înregistrare; în același timp, a inspectat 3 barje ancorate în zona de joncțiune a râului Vam Tuan din districtul Can Giuoc, provincia Long An .

Departamentul Poliției Rutiere - Ministerul Securității Publice a predat cazul Departamentului de Investigații al Poliției din orașul Ho Chi Minh pentru a extinde ancheta și a o gestiona conform autorității sale.

Încă de la început, poliția din orașul Ho Chi Minh i-a urmărit penal pe Truong Van Chinh și pe alți doi subiecți pentru infracțiunea de „Încălcare a reglementărilor privind exploatarea resurselor”.

Navă de exploatare ilegală a nisipului. Foto: CACC
Nisipul ilegal este adunat și transportat în alte locuri pentru consum. Foto: CACC

Ancheta a stabilit că, de la începutul lunii februarie până la începutul lunii mai 2022, Chinh a organizat și a operat o linie ilegală de exploatare a nisipului în zona maritimă Con Ngua (în districtul Can Gio), incluzând 9 nave de aspirație înmatriculate în diferite provincii și orașe, precum Hai Duong, Dong Nai și orașul Hai Phong.

Chinh și alți câțiva supuși au angajat mai multe nave pentru a opera și a exploata ilegal nisip și a vinde. Chinh și căpitanii navelor aveau un grup zalo pentru a comunica; în același timp, foloseau cuvinte codificate pentru a comunica și a da instrucțiuni în cadrul grupului, cum ar fi: când mergeau să drageze nisip, trimiteau mesaje „hai să bem”, „stingem luminile”, iar în zilele în care nu puteau draga nisip, trimiteau mesaje „hai să nu mai bem”.

Pentru a evita să fie descoperit de autorități, Chinh a aranjat ca extracția și consumul ilegal de nisip să aibă loc între orele 18:00 și 4:00 dimineața, a doua zi.

În timpul procesului de extindere a anchetei, Agenția Poliției de Investigații a urmărit penal alte 24 de persoane, majoritatea fiind din Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

În care, Agenția Poliției de Investigații i-a urmărit penal pe Bui Van Song (secretar adjunct permanent, președinte al Consiliului Popular al comunei Minh Hoa) și pe Pham Thi Hoa - vicepreședinte al Comitetului Popular al comunei Minh Hoa, orașul Kinh Mon, provincia Hai Duong) pentru infracțiunea de „profitare de funcție și putere în îndeplinirea atribuțiilor oficiale”.

În urma anchetei, s-a stabilit că inculpatul Song este soțul lui Truong Thi Minh (proprietara unei nave miniere). Când nava minieră a lui Minh a fost reținută de autorități, Song i-a ordonat lui Pham Thi Hoa să semneze confirmarea legalizării documentelor de autorizare, care era autorizația semnată după momentul în care navele miniere au fost reținute, pentru a ajuta subiecții să legalizeze documentele pentru a solicita returnarea navei de dragare a nisipului.

Sau, așa cum Agenția Poliției de Investigații a clarificat activitățile de luare de mită și fraudă legate de subiecții din dosar. Mai exact, când navele de exploatare a nisipului au fost descoperite, inspectate și reținute, subiecții au încercat să ceară oamenilor să „conducă cazul”.

Unii subiecți, deși nu au autoritatea sau capacitatea de a ajuta alți subiecți să exploateze nisipul, totuși promit, negociază și primesc bani de la alți subiecți pentru a-și satisface nevoile personale.

Poliția din orașul Ho Chi Minh i-a urmărit penal pe Truong Van Chinh și Truong Van Thang pentru infracțiunea de „dare de mită”; l-a urmărit penal pe Bui Van Cuong (41 de ani, din orașul Da Nang) pentru infracțiunea de „intermediere de mită” și pe Trinh Van Hung (45 de ani, din Thanh Hoa, fost ofițer al Departamentului de Logistică - Ministerul Securității Publice) pentru infracțiunea de „însușire frauduloasă de bunuri”.

Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh s-a concentrat pe investigarea fluxului de numerar și a surselor de venit din activități miniere ilegale; rezultatele anchetei au stabilit că rudele unor subiecți au ascuns originea veniturilor ilegale. Agenția de investigații a urmărit penal 2 subiecți pentru infracțiunea de „spălare de bani”.