Propunere de urmărire penală a domnului Tran Qui Thanh și a celor trei fii ai săi

Agenția Poliției de Investigații (C01) din cadrul Ministerului Securității Publice tocmai a finalizat ancheta, propunând urmărirea penală a domnului Tran Qui Thanh, președintele Grupului Tan Hiep Phat , și a celor două fiice ale sale, Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich, pentru infracțiunea de abuz de încredere în vederea însușirii de proprietate.

Domnul Tran Qui Thanh și fiica sa

Potrivit anchetei, doamna Dang Thi Kim Oanh este președintele companiei Kim Oanh Dong Nai și companiei Thuan Loi. Doamna Oanh a cumpărat două proiecte: Minh Thanh Dong Nai și Nhon Thanh Dong Nai.

În 2019, din cauza unor dificultăți, dna Oanh s-a întâlnit cu dl Thanh pentru a-i împrumuta 500 de miliarde de VND, dar i s-a cerut să încheie un contract pentru transferul celor 2 proiecte menționate anterior, iar odată ce banii erau plătiți, aceștia urmau să fie rambursați.

Grupul dnei Oanh a finalizat apoi procedurile de transfer al activelor către Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich sub conducerea domnului Tran Qui Thanh.

Poliția a percheziționat sediul grupului Tan Hiep Phat

În 2020, dna Oanh a cerut recuperarea proiectelor, dar dl Thanh nu a fost de acord, așa că dna Oanh a depus o plângere.

C01 a declarat că dl Thanh a profitat de împrumut pentru a-și însuși cele două proiecte menționate anterior, cauzând o pierdere de 500 de miliarde de VND pentru dna Dang Thi Kim Oanh.

În plus, domnul Thanh a însușit și 35 de parcele de teren de la alte 3 persoane, cauzându-le o pierdere totală de aproximativ 380 de miliarde de VND.

Conform concluziilor anchetei, dl Thanh nu și-a recunoscut vinovăția, dar agenția de anchetă a avut suficiente motive pentru a stabili că acest inculpat a comis acte de abuz de încredere pentru însușirea de bunuri.

În plus, C01 a recunoscut, de asemenea, că dl. Thanh are numeroase contribuții la societate, creând locuri de muncă pentru mii de lucrători... prin urmare, a solicitat o condamnare pentru acest inculpat.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-3-bo-con-chu-tich-tap-doan-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-18523112412401506.htm