Surse VietNamNet au confirmat că, la 22 februarie, forțele de poliție de sprijin judiciar au finalizat procesul de transfer al dnei Truong My Lan (președinta Grupului Van Thinh Phat) și al altor 80 de inculpați din lagărele de detenție din provinciile nordice către orașul Ho Chi Minh.

Aceasta se face în pregătire pentru procesul Tribunalului Popular din orașul Ho Și Min, care va avea loc la începutul lunii martie .

Școala mea Lan 1.png
Pe 5 martie, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a judecat cazul care a avut loc la Van Thinh Phat Group.

Prin urmare, dna Truong My Lan și 85 de inculpați (cu excepția a 5 inculpați care sunt căutați) în acest caz au fost urmăriți penal pentru infracțiunile de „Deturnare de proprietate”, „Dare de mită”, „Luare de mită”, „Încălcarea reglementărilor privind acordarea de credite în cadrul operațiunilor instituțiilor de credit”, „Abuz de funcție și atribuții în îndeplinirea atribuțiilor oficiale”, „Lipsă de responsabilitate cu consecințe grave” și „Abuz de încredere pentru însușirea de proprietate”.

De la începerea urmăririi penale, inculpații din cazul menționat mai sus au fost deținuți în lagăre de detenție ale Ministerului Securității Publice , Ministerului Apărării Naționale și poliției din provinciile și orașele nordice.

Conform informațiilor, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min urmează să deschidă procesul în primă instanță pe 5 martie. Perioada de judecată va dura între 5 martie și 29 aprilie.

La proces au participat 10 procurori de la Procuratura Populară Supremă și Procuratura Populară din orașul Ho Și Min. Aproape 200 de avocați au apărat drepturile și interesele celor 86 de inculpați din acest caz.

În plus, instanța a decis, de asemenea, să citeze 2.404 persoane cu drepturi și obligații conexe, inclusiv persoane juridice care împrumută și primesc bani la Banca Comercială pe Acțiuni Saigon (SCB), persoane fizice la Banca de Stat; persoane fizice în numele unor companii, împrumutați și active ipotecate la SCB, care efectuează depuneri și retrageri; persoane fizice aparținând grupului de funcționari bancari SCB și alte persoane cu drepturi și obligații conexe.

În același timp, Tribunalul Poporului a emis și o notificare prin care le cere celor cinci inculpați, foști lideri ai băncii SCB, care sunt căutați în legătură cu acest caz, să se predea în curând pentru a beneficia de clemență în condițiile legii.

Cele cinci persoane căutate includ: Dinh Van Thanh (fost președinte al Consiliului de Administrație), Chiem Minh Dung (fost director general adjunct), Tram Thich Ton (membru al Consiliului de Administrație), Nguyen Thi Thu Suong (fost președinte al Consiliului de Administrație) și Nguyen Lam Anh Vu (fost director adjunct al sucursalei Ben Thanh).

În acest caz, inculpata Truong My Lan are 5 avocați pentru a-i proteja drepturile și interesele legale.

Dna Lan a fost urmărită penal pentru trei infracțiuni: „Deturnare de proprietate”, „Încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare” și „Mită”. În același timp, dna Lan este și victimă în cazul lui Nguyen Cao Tri (președintele consiliului de administrație al Capella Group Corporation) pentru „Abuz de încredere în vederea însușirii de proprietate”.

Conform rechizitoriului, din 2012 până în octombrie 2022, dna Truong My Lan a achiziționat și deținut efectiv aproape toate acțiunile băncii SCB (de la 85 la 91,5% din acțiuni), devenind astfel un acționar „puternic”. Dna Lan a manipulat toate operațiunile SCB în scopuri personale.

Dna Truong My Lan și numeroși complici au comis o serie de acte, inclusiv: selectarea și plasarea personalului său de încredere în poziții cheie în cadrul SCB; înființarea unui număr de unități în cadrul SCB specializate în acordarea de împrumuturi și distribuirea de fonduri, conform solicitărilor dnei Lan; înființarea și utilizarea a mii de companii „fantomă”, angajând numeroase persoane; și complicitate cu persoane care sunt liderii multor afaceri conexe pentru a comite infracțiuni.

În același timp, dna Lan și complicii săi au colaborat cu numeroase companii de evaluare pentru a umfla valoarea garanțiilor; au creat un număr mare de cereri de împrumut false pentru a retrage bani de la SCB; au elaborat planuri de retragere a banilor, de „întrerupere” a fluxului de numerar după plată...

Acuzația este că, în perioada 1 ianuarie 2012 - 7 octombrie 2022, președintele Grupului Van Thinh Phat a creat un număr mare de cereri de împrumut false pentru a retrage sume excepțional de mari de bani.

Mai exact, în perioada 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2017, dna Truong My Lan a ordonat crearea a 368 de cereri de împrumut false pentru a retrage bani de la banca SCB în diverse scopuri. La 17 octombrie 2022, datoria restantă era de 132.247 miliarde VND, fără posibilitate de recuperare.

Acțiunile doamnei Truong My Lan au cauzat băncii SCB pagube de peste 64.621 miliarde VND.

În perioada 9 februarie 2018 - 7 octombrie 2022, dna Truong My Lan a condus crearea a 916 cereri de împrumut false, însușind peste 304.096 miliarde VND de la banca SCB, cauzând o pierdere de peste 129.372 miliarde VND.