Unitatea care sprijină ancheta cazului Shark Binh: „O coajă groasă de portocală are gheare ascuțite”

(Dan Tri) - În contextul în care piața vietnameză a activelor digitale este atât vibrantă, cât și plină de numeroase capcane, arestarea lui „Rechinul” Nguyen Hoa Binh în legătură cu proiectul de criptomonedă Antex a atras o mare atenție publică.

În spatele anchetei autorităților se află contribuția tăcută, dar extrem de importantă, a experților în tehnologie.

Reporterul Dan Tri a avut un interviu cu dl. Tran Huyen Dinh, șeful proiectului ChainTracer din cadrul Asociației Vietnameze pentru Blockchain și Active Digitale (VBA), pentru a înțelege rolul tehnologiei Blockchain în dezvăluirea fluxului de bani digitali în cazurile de fraudă.

Domnule, publicul este foarte interesat de rolul instrumentelor tehnologice în investigarea cazurilor legate de activele digitale. Puteți să ne împărtășiți informații despre ChainTracer în sprijinul acordat poliției în cazul Nguyen Hoa Binh ?

- În primul rând, trebuie afirmat că ChainTracer nu este o unitate de investigații independentă. Ne definim rolul ca un instrument, o unitate care oferă expertiză tehnică agențiilor de poliție.

Misiunea noastră este de a ajuta anchetatorii să „vadă” și să „înțeleagă” cum se mișcă banii în mediul complex și anonim Blockchain.

În ceea ce privește cazul Antex, la primirea solicitării de cooperare din partea poliției, echipa noastră s-a apucat imediat de treabă. Din punct de vedere tehnic, cu instrumentele disponibile, ne-a luat mai puțin de 36 de ore să modelăm întreaga diagramă a fluxului de numerar, urmărind tranzacțiile de la portofelul sursă până la punctele finale.

Desigur, acest timp poate varia în funcție de complexitatea fiecărui caz, dar aceasta este o cifră medie care arată eficiența tehnologiei.

Pe baza acestor informații modelate, furnizăm rapoarte detaliate poliției.

Acest raport este ca o hartă, ajutând poliția să continue următorii pași ai investigației profesionale, coordonându-se cu alte unități pentru a determina identitatea reală din spatele adreselor portofelelor anonime.

Se știe că Asociația Vietnameză pentru Blockchain și Active Digitale a construit un program non-profit precum ChainTracer din povești sfâșietoare. Puteți împărtăși câteva exemple remarcabile?

- Da, ideea pentru ChainTracer s-a născut din realitatea dureroasă la care am fost martori. Programul funcționează de mai bine de 3 ani, inițial cu scopul de a sprijini direct victimele fraudelor cu active digitale.

Când a fost înființată VBA, mulți oameni au venit la noi disperați, au fost înșelați cu sume mari de bani și nu știau ce să facă.

Dl. Tran Huyen Dinh, șeful proiectului ChainTracer, Asociația Vietnameză pentru Blockchain și Active Digitale (Foto: VBA).

Când îi trimitem către servicii internaționale de urmărire, cum ar fi Chainalysis sau Elliptic, cea mai mare barieră este costul. Pentru a urmări un caz, victimele pot fi nevoite să plătească minimum 50.000 de dolari.

Îmi amintesc de un atac cibernetic major într-un proiect faimos, Chainalysis a cerut 30 de milioane de dolari doar pentru a urmări banii. Acelea sunt cifre de neimaginat pentru victime individuale.

Ne-am dat seama că, datorită expertizei noastre, VBA ar putea construi un instrument similar pentru a sprijini comunitatea gratuit. Am vrut să oferim victimelor o „armă” - adică rapoarte detaliate de urmărire - astfel încât să o poată deține, să colaboreze direct cu autoritățile, ca probă pentru a continua ancheta în speranța recuperării bunurilor sau cel puțin a scoaterii la iveală a crimei.

Îmi amintesc de un caz, o femeie vietnameză-americană care a pierdut aproape 2 milioane de dolari. Avea gânduri extrem de negative, chiar dorind să-și facă rău. Când am aflat despre ChainTracer, am sprijinit-o, am pus-o în legătură și am ajutat-o ​​să colaboreze cu autoritățile din străinătate.

Raportul nostru a fost primit și procesat de ei. Nu numai că a contribuit la avansarea cazului, dar a acționat și ca un fel de terapie spirituală, ușurând povara psihologică grea pentru victime, arătându-le că nu sunt singure și că există încă speranță.

Până în prezent, ChainTracer a ajutat la urmărirea unor fonduri în valoare de aproape 5 milioane de dolari. Cu toate acestea, numărul tranzacțiilor în așteptare este încă mare, deoarece munca necesită eforturile mai multor părți.

În ultimii 3+ ani de funcționare, care este cea mai mare dificultate cu care s-a confruntat echipa ChainTracer, în special atunci când lucrează cu fluxuri de numerar în valoare de milioane de dolari?

Cea mai mare dificultate și, de asemenea, cel mai frustrant lucru care s-a repetat pe parcursul operațiunilor noastre este lipsa de cooperare din partea burselor internaționale.

De obicei, într-un caz recent, fluxul fraudulos de bani a trecut prin două exchange-uri, Gate.io și MXC. Deși aveam autorizație oficială din partea poliției vietnameze, în timpul lucrului, ne-au refuzat categoric.

Ei cer ca poliția să lucreze direct. Aceasta este o solicitare foarte dificilă. Poliția trebuie să se ocupe de nenumărate cazuri diferite, nu are experți specializați în Blockchain pentru a face schimb de informații tehnice.

Această întârziere și lipsa de cooperare au cauzat consecințe extrem de nefericite. Au existat cazuri în care am urmărit fluxul de bani cât timp acesta era încă „fierbinte”, iar dacă bursa ar fi blocat contul la timp, banii ar fi putut fi recuperați și returnați victimei.

Dar nu au făcut-o. Milioane de dolari au dispărut din cauza acestei lipse de bunăvoință. Cauza principală este că majoritatea acestor burse nu au niciun reprezentant legal sau sediu în Vietnam. Ele apreciază piața vietnameză în ceea ce privește utilizatorii și veniturile, dar ignoră responsabilitatea atunci când apar probleme.

O altă dificultate vine din programul în sine. Fiind un proiect non-profit, resursele noastre umane sunt foarte limitate. Echipa este formată în principal din experți din echipa de cercetare VBA și din companiile membre.

Graficul ilustrează fenomenul de „covor de tip rug pull”, în care escrocul renunță la toate token-urile, provocând o scădere drastică a prețului în doar câteva minute (Foto: TradingView).

În plus, din cauza naturii muncii legate de investigații, toate documentele și solicitările din partea poliției trebuie păstrate confidențial la cel mai înalt nivel. Acest lucru necesită personal care nu este doar priceput la tehnologie, ci și cu experiență și încredere absolută, ceea ce face ca extinderea echipei să fie o mare provocare.

Mulți infractori cibernetici folosesc astăzi instrumente sofisticate, cum ar fi mixerele cripto pentru a-și șterge urmele. Cum contracarați aceste trucuri?

„Mixerele” sunt într-adevăr un instrument foarte popular printre hackeri și escroci. Practic, acestea funcționează prin primirea de bani murdari din mai multe surse, amestecarea lor cu alte fluxuri de bani curate și apoi plata lor către noi adrese de portofel, ceea ce face aproape imposibilă urmărirea originii.

Totuși, „o coajă groasă de portocală are unghii ascuțite”. Avem multe metode pentru a neutraliza acest truc.

În primul rând, analizăm tiparele comportamentale, monitorizăm obiceiurile de tranzacționare, grupurile de portofele și tiparele comportamentale la depunerea și retragerea de fonduri din mixere. Uneori, există asemănări suspecte între comportamentul de intrare și ieșire al subiectului, ceea ce ne ajută să restrângem suspecții.

În al doilea rând, mixerele în sine se schimbă. Unele mixere au început acum, pentru a evita problemele legale, să colecteze anumite informații despre utilizatori, cum ar fi adresele IP. La cererea autorităților, putem colabora cu ele pentru a obține aceste informații.

În al treilea rând și cel mai important, cooperarea ecosistemică, majoritatea burselor mari și reputate din lume au pus pe „lista neagră” adresele portofelelor unor mixeri celebri.

Aceștia refuză să accepte bani din aceste surse. Acest lucru îi obligă pe infractori să folosească intermediari mai complecși pentru a „spăla” bani înainte de a-i trimite către burse. Și cu cât folosesc mai multe instrumente, cu atât este mai probabil să facă greșeli și să-și expună urmele. Fiecare pas pe care îl fac poate fi o oportunitate pentru noi de a găsi o lacună.

Din experiența dumneavoastră în urmărirea a sute de cazuri, puteți schița o imagine generală a modelelor de fraudă cu active digitale din Vietnam?

Vom împărți escrocheriile în două categorii principale: escrocheriile pur tehnologice și escrocheriile psihologice combinate cu tehnologia. Din păcate, acestea din urmă sunt cele mai frecvente și provoacă cele mai mari daune.

Cazurile recente despre care poliția a avertizat în repetate rânduri urmează toate un model comun. Escrocii creează adesea o acoperire foarte ostentativă, folosind termeni la modă precum Web3 (rețea bazată pe blockchain), DeFi (finanțe descentralizate), bot de tranzacționare AI (software care automatizează tranzacțiile cu active, cum ar fi criptomonedele) sau high-yield staking... pentru a atrage investitori, în special pe cei care nu au prea multe cunoștințe despre piață.

Recentul caz Antex este un exemplu tipic de combinare a mai multor forme. Au folosit „Rug pull” - crearea unui token, utilizarea unor trucuri de marketing, angajarea unor KOL (influenceri) pentru a-l promova și a crește prețul la maximum.

Când un număr mare de investitori au investit bani, aceștia au „renunțat” brusc la piață toate token-urile pe care le dețineau și au retras toată lichiditatea (active valoroase precum USDT, ETH, BNB). Drept urmare, prețul token-ului a scăzut aproape de zero, în timp ce investitorii au rămas cu active digitale fără valoare.

Pe lângă acestea, există și trucul psihologic de a se angaja la o rată a dobânzii de neimaginat, de exemplu 10-15%/lună. Pot plăti dobânzi în mod regulat în primele 1-2 luni pentru a crea încredere, de fapt, iau bani de la persoane ulterioare pentru a le plăti celor anterioare. Odată ce au mobilizat un capital suficient de mare, vor dispărea.

Așadar, cum se poate proteja investitorul obișnuit într-un astfel de labirint de escrocherii? Care sunt semnele de avertizare la care ar trebui să acorde o atenție deosebită?

Echipa noastră de cercetare a analizat sute de proiecte frauduloase și a concluzionat că există 5 semne de avertizare timpurie. Credem că, dacă investitorii sunt vigilenți și stau departe de orice proiect care prezintă unul dintre aceste cinci semne:

Rate ale dobânzii neobișnuit de mari: Orice proiect care promite randamente stabile de peste 15% pe an ar trebui pus sub semnul întrebării. 10-15% pe lună este aproape o înșelătorie. Niciun model de investiții legitim nu poate genera randamente atât de nerealiste.

Informațiile despre proiect sunt prea puține sau sunt disponibile doar în vietnameză: Proiectele reputate au adesea o comunitate internațională. Dacă căutați informații despre un proiect promovat ca un „blockbuster”, dar pe Google sau Twitter există informații doar în vietnameză, niciun site de știri internațional nu le raportează și niciun fond de investiții major nu le confirmă, atunci acesta este un semn foarte suspect.

Investește în domenii pe care nu le înțelegi: Când cineva îți oferă să investești în „layer-1”, „memecoin”, „AI”, „Web3”... fără să înțelegi cu adevărat ce este și cum funcționează, fii precaut. Escrocii profită adesea de complexitatea tehnologiei pentru a-i face pe investitori să se simtă „FOMO” (frica de a rata ocazia).

Proiecte promovate de persoane cu un istoric de scheme piramidale: Verificați antecedentele echipei de dezvoltare și ale persoanelor care promovează proiectul. Dacă au fost implicați în escrocherii în trecut, există șanse mari ca aceasta să fie doar „vin vechi într-o sticlă nouă”.

Există și alte semne suspecte din punct de vedere tehnic: de exemplu, contractul inteligent al proiectului nu este auditat de entități reputate sau echipa de dezvoltare este complet anonimă.

Un singur semn este un semnal de alarmă. Dacă un proiect are toate cele cinci elemente, este cu siguranță o capcană.

În cele din urmă, odată cu conturarea treptată a coridorului legal pentru activele digitale din Vietnam, care sunt așteptările dumneavoastră pentru viitorul pieței?

- Eforturile Vietnamului pentru politici de gestionare a activelor digitale reprezintă un semnal extrem de pozitiv. Este o afirmare a faptului că investitorii vor fi protejați de lege, chiar dacă doar parțial în prezent.

Acest lucru creează, de asemenea, o presiune necesară, forțând proprietarii de proiecte și dezvoltatorii să își schimbe mentalitatea și să acorde prioritate conformității legale dacă doresc să opereze pe termen lung și în mod serios în Vietnam.

Pentru ChainTracer, viziunea noastră este să îl dezvoltăm într-un instrument mai puternic și automatizat. Dorim să construim o platformă „fabricată în Vietnam”, special pentru piața vietnameză.

Scopul este de a se putea transfera tehnologie și de a se oferi instruire, astfel încât autoritățile să poată utiliza acest instrument pentru urmărirea inițială, economisind timp și îmbunătățind eficiența investigațiilor.

Procesul de curățare a pieței este unul de lungă durată. Necesită cooperarea agențiilor de management, a întreprinderilor, a experților și, mai ales, vigilența și cunoștințele fiecărui investitor.

Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu!

Rezumatul cazului „Shark Binh și complicii”

Poliția orașului Hanoi l-a urmărit penal și l-a reținut temporar pe Nguyen Hoa Binh (Shark Binh, președintele NextTech Group) și pe 9 complici pentru a investiga infracțiunile de însușire frauduloasă de bunuri și încălcarea reglementărilor contabile cu consecințe grave.

Din august până în noiembrie 2021, acest grup este acuzat că a emis și vândut 33,2 miliarde de tokenuri AntEx către aproximativ 30.000 de investitori, câștigând aproximativ 117 miliarde de VND. Banii au fost apoi manipulați și retrași din proiect prin intermediul ecosistemului NextTech.

Agenția de investigații a blocat active în valoare de peste 900 de miliarde VND, inclusiv aur, valută, certificate funciare și mașini. Potrivit PC03, încălcările din ecosistemul NextTech „s-ar putea să nu se oprească la cele două infracțiuni care au fost urmărite penal”, cazul continuând să extindă ancheta.

Sursă: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm