Rețeaua de escrocherii a domnului Pips: Angajații sunt bătuți dacă nu îndeplinesc obiectivele de „păstorire a găinilor”

Domnul Pips conduce cea mai mare rețea din domeniul fraudei financiare online

Poliția districtului Cau Giay (Hanoi) se coordonează cu unități profesionale pentru a investiga un grup condus de Pho Duc Nam (dl. Pips, 30 de ani, domiciliat în Ba Ria - Vung Tau ), care a înșelat 2.661 de victime și a însușit aproximativ 50 de milioane de dolari.

Locotenentul superior Tran Cong Hau, ofițer în cadrul Echipei de Poliție Criminală a Poliției Districtului Cau Giay, a declarat că, pentru a organiza și desfășura activități criminale, Pho Duc Nam a colaborat cu Le Khac Ngo (dl. Hunter, 34 de ani, domiciliat în Hanoi ) și l-a însărcinat cu înființarea a 44 de birouri în Vietnam, cu 1.918 manageri regionali, manageri de birouri și personal de vânzări.

Personalul de vânzări lucrează în clădiri de birouri, apartamente de lux, locuri cu un nivel ridicat de securitate și confidențialitate. În plus, subiecții folosesc propriul departament de securitate pentru monitorizare și observare. Atunci când detectează anomalii, vor avea o modalitate de a reacționa.

Pe lângă personalul de vânzări, acest grup a înființat o echipă separată de securitate, a cărei sarcină este să fie vigilentă și să supravegheze camerele de supraveghere, stând la ușile birourilor pentru a supraveghea.

„Când victimele depun procese sau autoritățile vin să inspecteze operațiunile companiei, acești oameni vor avea reprezentanți care vin să îi întâmpine și să le mușamalizeze acțiunile, nu cooperează și nu permit autorităților să lucreze”, a declarat locotenentul Tran Cong Hau.

Locotenentul superior Tran Cong Hau, ofițer al Echipei de Poliție Criminală a Poliției Districtului Cau Giay.

În special, personalul de vânzări este obligat să îndeplinească obiective, iar dacă nu le îndeplinește, va fi torturat și concediat. Când este concediat, departamentul de securitate al grupului îi va amenința și controla. Dacă personalul de vânzări oferă informații despre activitățile companiei către exterior, va fi bătut, ceea ce le va cauza dificultăți în viața de zi cu zi.

„Ofițerii de securitate i-au dus pe personalul de vânzări în camere private și au folosit forța pentru a-i bate dacă erau neglijenți, neconcentrați sau ineficienți la muncă”, a declarat locotenentul-major Tran Cong Hau.

Angajații din grupul fraudatorului dl. Pips trebuie să se prezinte la serviciu cu amprente digitale și fețe, iar timpul este controlat. Când merg acasă, nu au absolut nicio legătură cu munca. Toate computerele și telefoanele sunt lăsate la companie pentru a limita furnizarea de informații despre activitățile și documentele companiei către exterior.

În ceea ce privește metoda de operare, subiecții au recrutat angajați și i-au împărțit în departamente precum: departamentul de publicitate (marketing), departamentul de asistență pentru victime (departament tehnic - ret), departamentul de asistență pentru victime pentru depunerea și retragerea banilor (suport).

Personalul de vânzări din sucursalele este împărțit în grupuri mici de 5 până la 10 persoane pentru a lucra și a desemna lideri de echipă, a instrui și a îndruma personalul de vânzări pentru a găsi și a atrage clienții să transfere bani.

Personalul de vânzări nu are cunoștințe despre schimbul valutar și investițiile în acțiuni, dar totuși folosește telefoanele mobile pentru a găsi clienți prin intermediul grupurilor de pe rețelele sociale Zalo și Facebook.

Banda de escroci a domnului Pips. (Foto: Poliția orașului Hanoi)

Acești angajați participă, de asemenea, la evenimente cu numeroase persoane cu potențial economic pentru a le aborda, a-și face prieteni, a se cunoaște, apoi a le prezenta piața macrofinanciară, oportunitățile de investiții valutare, a stimula dorința de investiții a clienților și, de acolo, a-i îndruma și a-i invita să investească în piețele valutare menționate mai sus.

Când clientul este de acord să participe, personalul de vânzări îl va ajuta să-și creeze un cont, să acceseze linkul web al bursei, să utilizeze Gmail pentru a crea un cont de tranzacționare. Apoi, clientul este instruit să descarce aplicația MT4, MT5 pe telefon, să utilizeze codul contului de tranzacționare pentru a-l „lipi” în aplicația MT5 și să confirme contul în Gmail.

În timpul escrocheriei, personalul de vânzări a creat numeroase conturi Zalo pentru a se preface a fi investitori, consultanți și a postat numeroase tranzacții câștigătoare pe grupurile Zalo pentru a stimula oamenii să participe la investiții.

După ce clienții depun bani, personalul va oferi informații despre tendințele pieței, va încuraja clienții să efectueze tranzacții cu efect de levier ridicat, va limita încasările de profit sau reducerea pierderilor înainte de 3 minute (după plasarea ordinelor de cumpărare sau vânzare).

Acești subiecți pretind că sunt experți financiari, „cititorii de ordine” vorbesc cu clienții, îi încurajează să depună mai mulți bani pentru a investi în speranța că își vor reveni, găsesc modalități de a-i face să piardă, le „ard” conturile; cu cât clienții depun mai mulți bani, cu cât pierd mai mult, cu atât subiecții beneficiază mai mult.

Când clienții „ard” comenzile, personalul de vânzări și liderii vor atrage mulți oameni să depună bani pentru a continua să joace și să recupereze banii sau vor oferi promoții atractive (bonusuri) pentru ca aceștia să continue să depună bani. Când clienții doresc să retragă bani, subiecții vor executa ordinul de retragere la fața locului sau vor discuta cu departamentul de asistență al victimei depunerii și retragerilor la fața locului pentru a solicita o retragere.

Când un client are o comandă de retragere, departamentul de asistență pentru victime va notifica liderii pentru a-și exprima opinia. Dacă clientul retrage o sumă mică, retragerea va fi permisă. Dacă clientul retrage o sumă mare sau intenționează să retragă și să nu mai joace, liderul echipei va solicita personalului de vânzări să influențeze clientul să efectueze mai multe tranzacții, să amâne retragerea pentru a „arde” contul clientului și să limiteze retragerile clientului din sală.

Primind bani de la clienți, subiecții îi foloseau pentru cheltuieli personale, cumpărau supermașini, iahturi, proprietăți imobiliare, dolari americani și aur pentru a se etala pe toate platformele de socializare, stimulând astfel alte victime să continue să participe la activitățile frauduloase ale acestei organizații.

Până în prezent, agenția de investigații a identificat 2.661 de victime care au depus bani pe platformele de investiții ale utilizatorului TikTok Mr. Pips, în valoare totală de aproape 50 de milioane de dolari.

Minh Tue

Sursă: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html