Rețeaua de escrocherii a domnului Pips: Angajații erau bătuți dacă nu își atingeau obiectivele de „escrocherie”.

Domnul Pips a condus cea mai mare rețea de fraude financiare online.

Poliția districtuală Cau Giay (Hanoi) se coordonează cu alte unități profesionale pentru a investiga o bandă criminală condusă de Pho Duc Nam (dl. Pips, 30 de ani, domiciliat în Ba Ria - Vung Tau ), care a înșelat 2.661 de victime și a deturnat aproximativ 50 de milioane de dolari.

Locotenentul Tran Cong Hau, ofițer al Echipei de Poliție Criminală a Poliției Districtului Cau Giay, a declarat că, pentru a organiza și desfășura activități criminale, Pho Duc Nam a colaborat cu Le Khac Ngo (dl. Hunter, 34 de ani, domiciliat în Hanoi ) și l-a însărcinat cu înființarea a 44 de birouri în Vietnam, cu 1.918 manageri regionali, manageri de birouri și personal de vânzări.

Personalul de vânzări lucrează în clădiri de birouri și complexe de apartamente de lux, zone cu un nivel ridicat de securitate și intimitate. În plus, infractorii își folosesc propria echipă de securitate pentru supraveghere și observare. Când detectează ceva neobișnuit, vor avea o modalitate de a reacționa.

Pe lângă personalul de vânzări, această bandă și-a format propria echipă de securitate, a cărei sarcină era să fie vigilentă și să monitorizeze camerele de supraveghere, stând la ușile birourilor pentru a supraveghea.

„Când victimele depun plângeri sau autoritățile vin să inspecteze operațiunile companiei, acești indivizi vor avea reprezentanți care vin să se întâlnească cu ei și să le mușamalizeze acțiunile, refuzând să coopereze și împiedicând autoritățile să își îndeplinească sarcinile”, a declarat locotenentul Tran Cong Hau.

Locotenentul superior Tran Cong Hau, ofițer al Echipei de Poliție Criminală a Poliției Districtului Cau Giay.

În special, personalul de vânzări a fost presat să atingă obiectivele, iar nerespectarea acestui lucru a dus la hărțuire și concediere. La concediere, personalul de securitate al bandei îi amenința și îi intimida, chiar agresându-i fizic dacă divulgau informații despre companie, ceea ce le îngreuna viața de zi cu zi.

„Personalul de securitate îi ducea pe angajații de vânzări într-o cameră privată și folosea forța pentru a-i bate dacă manifestau o atitudine neglijentă, neconcentrată sau ineficientă față de muncă”, a declarat locotenentul Tran Cong Hau.

Angajații din rețeaua frauduloasă a domnului Pips trebuiau să se înregistreze folosind amprenta digitală și recunoașterea facială, iar programul lor de lucru era strict controlat. Când se întorceau acasă, li se interzicea strict orice contact cu serviciul. Toate computerele și telefoanele erau păstrate în cadrul companiei pentru a preveni divulgarea informațiilor operaționale și a documentelor companiei către persoane din afară.

Din punct de vedere operațional, aceste entități recrutează personal și îl împart în departamente precum: departamentul de marketing, departamentul de asistență pentru victime (departamentul tehnic - ret) și departamentul de sprijin pentru victime pentru depunerea și retragerea banilor (suport).

Personalul de vânzări din sucursalele este împărțit în grupuri mici de 5 până la 10 persoane pentru a lucra împreună, iar un lider de echipă este desemnat să instruiască și să îndrume personalul de vânzări în găsirea și convingerea clienților să transfere bani.

Personalul de vânzări nu are cunoștințe despre investițiile valutare sau pe piața bursieră, dar folosește în continuare telefoanele mobile pentru a găsi clienți prin intermediul grupurilor de socializare de pe Zalo și Facebook.

Rețeaua de escrocherii a domnului Pips. (Foto: Poliția orașului Hanoi)

Acești angajați participă, de asemenea, la evenimente cu numeroase persoane cu potențial economic pentru a le aborda, a le lega prietenie și a se familiariza cu ele, apoi a le prezenta piața financiară macroeconomică, oportunitățile de investiții valutare și a le stimula dorința de a investi, ghidându-i și invitându-i astfel să investească în platforme valutare.

Odată ce clientul este de acord să participe, reprezentantul de vânzări îl va ajuta să își creeze un cont, să acceseze linkul către site-ul web al platformei și să utilizeze Gmail pentru a crea un cont de tranzacționare. Apoi, clientul va fi îndrumat să descarce aplicația MT4 sau MT5 pe telefon, să utilizeze codul contului de tranzacționare pentru a-l „lipi” în aplicația MT5 și să confirme contul prin Gmail.

În timpul operațiunii frauduloase, personalul de vânzări a creat mai multe conturi Zalo pentru a se da drept investitori și consultanți, postând numeroase tranzacții câștigătoare pe platformă în grupurile Zalo pentru a-i încuraja pe alții să investească.

După ce clienții depun fonduri, personalul va oferi informații despre tendințele pieței, îi va încuraja să execute tranzacții cu efect de levier ridicat și îi va descuraja să încaseze profituri sau să reducă pierderile înainte de 3 minute (după plasarea unui ordin de cumpărare sau vânzare).

Acești indivizi, dându-se drept experți financiari sau „predictori”, vorbesc cu clienții, încurajându-i să depună mai mulți bani în speranța recuperării pierderilor și găsind modalități de a-i face să piardă bani și să-și golească conturile. Cu cât clienții depun mai mulți bani, cu atât pierd mai mult și cu atât profitul este mai mare pentru acești indivizi.

Când clienții își pierd toți banii, personalul de vânzări și liderii îi incită pe mai mulți să depună mai mult pentru a continua să joace și să își recupereze pierderile sau le oferă promoții atractive (bonusuri) pentru a-i încuraja să depună din nou. Când clienții doresc să retragă bani, făptașii vor executa cereri de retragere pe platformă sau vor discuta cu departamentul de asistență pentru depuneri/retrageri al victimei de pe platformă pentru a solicita retrageri.

La observarea unei solicitări de retragere de către un client, echipa de asistență pentru depuneri și retrageri va notifica și va solicita aprobarea liderilor grupului. Dacă clientul solicită o retragere mică, aceștia o vor permite. Dacă clientul solicită o retragere mare sau intenționează să renunțe la joc, liderul grupului va instrui personalul de vânzări să influențeze clientul să efectueze tranzacții suplimentare, amânând retragerea pentru a „arde” contul clientului și a-l împiedica să retragă bani de pe platformă.

După ce primeau bani de la clienți, autorii îi foloseau pentru cheltuieli personale, cumpărând supermașini, iahturi, proprietăți imobiliare, dolari americani și aur, etalându-i pe platformele de socializare pentru a încuraja alte victime să continue să participe la activitățile frauduloase ale organizației.

Până în prezent, anchetatorii au identificat 2.661 de victime care au depus bani pe platformele de investiții ale utilizatorului TikTok Mr. Pips, în valoare totală de aproape 50 de milioane de dolari.

Minh Tue

Sursă: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html