Rețeaua de fraudă a domnului Pips Pho Duc Nam este „cea mai mare din Vietnam în domeniul valutar și al valorilor mobiliare”

Poliția din Hanoi a declarat că utilizatorul TikTok, domnul Pips Pho Duc Nam, este liderul „celei mai mari rețele de fraudă valutară și cu valori mobiliare din Vietnam”.

Inculpatul Pho Duc Nam lucrează cu poliția - Fotografie: Furnizată de poliție

Poliția orașului Hanoi a declarat că, în urma procesului de anchetă, agenția de investigații a urmărit penal 31 de inculpați, a identificat 2.661 de victime și a confiscat active estimate la 5.200 de miliarde VND în cazul utilizatorilor TikTok Pips Pho Duc Nam și Hunter Le Khac Ngo, care au comis fraudă cu investiții bursiere.

Domnul Pips Pho Duc Nam este liderul rețelei de fraudă.

Contrar imaginii de lux, viață de lux, etalare a averilor uriașe, predare a investițiilor financiare pe rețelele de socializare, când a fost reținut, Pho Duc Nam și-a ras capul și a stat cocoșat la agenția de investigații.

„Când oamenii văd case frumoase și mașini de lux, acest lucru le va transmite încredere privitorului, iar acesta va fi atras de aceste imagini și va fi ușor ademenit să facă investiții financiare”, a mărturisit Nam despre trucurile sale de a atrage și defrauda investitorii.

Locotenent-colonelul Cao Van Thai, adjunctul șefului Departamentului de Poliție Criminală din cadrul Poliției orașului Hanoi, a declarat că imaginea ostentativă a lui Pho Duc Nam și Le Khac Ngo de pe rețelele de socializare i-a făcut pe oameni să creadă în investiții. Victimele credeau că investițiile îi vor îmbogăți rapid și că în curând vor deveni „oameni bogați”.

Locotenent-colonelul Thai a evaluat că grupul de escroci al lui Nam și Ngo „făcea publicitate” mai bună decât alte grupuri criminale. Acesta este motivul pentru care mulți oameni au avut încredere în ei, ceea ce a dus la furtul banilor unui număr mare de victime.

„În acest caz, Pho Duc Nam este liderul. Se poate spune că, până în prezent, aceasta este cea mai mare rețea de fraudă din Vietnam în domeniul valutar și al valorilor mobiliare”, a declarat locotenent-colonelul Thai.

Deși suma de bani însușită de grupul lui Pho Duc Nam a fost deosebit de mare, metodele și tacticile grupului nu erau cu mult diferite de cele ale altor bande criminale. Diferența consta în amploarea acestei bande criminale.

În fiecare zi, aproximativ 1.000 de angajați lucrează între orele 8:00 și 21:00. Angajații sunt bine instruiți în metode, abordări și scenarii de înșelare a oamenilor.

Locotenent-colonelul Cao Van Thai, adjunctul șefului Departamentului de Poliție Criminală, a informat despre procesul de soluționare a cazului - Foto: DANH TRONG

Procesul de arestare a domnului Pips Pho Duc Nam a întâmpinat numeroase dificultăți.

Colonelul Thanh Kien Trung - șeful poliției districtuale Cau Giay (Hanoi), șeful echipei de anchetă, a declarat că acesta este un caz special, o infracțiune de înaltă tehnologie. Suspecții folosesc întotdeauna spațiu virtual, conturi virtuale și identități „fantomă” pentru a opera, așa că ancheta este foarte dificilă.

Domnul Pips Pho Duc Nam a folosit metode și trucuri sofisticate pentru a defrauda, ​​adesea în Cambodgia, și s-a întors ocazional în Vietnam, ceea ce a îngreunat foarte mult procesul de soluționare, arestare și gestionare a cazului pentru poliție.

Însă, cu măsuri profesionale și mare determinare, poliția l-a arestat pe Pho Duc Nam în Secția 1, Districtul 4, orașul Ho Și Min.

„Suspecții au folosit anonimatul, astfel încât identitățile lor reale nu pot fi cunoscute. Cu toate acestea, cu tehnici profesionale, măsuri speciale, expertiză și o mare determinare din partea forțelor de poliție, Echipa de Investigații a investigat și a clarificat identitățile specifice ale fiecărui suspect”, a informat colonelul Trung.

Potrivit colonelului Trung, pentru a recupera active în valoare de peste 5.200 de miliarde VND, Poliția districtuală Cau Giay și echipa de anchetă au folosit o forță mare de detectivi și anchetatori pentru a se coordona fără probleme cu Procuratura Populară a orașului Hanoi, Procuratura Populară a districtului Cau Giay și alte unități profesionale ale Poliției din Hanoi.

Utilizatorul TikTok dl. Pips Pho Duc Nam în momentul arestării sale - Fotografie: Furnizată de poliție

În plus, datorită îndrumării Departamentului de Poliție al orașului Hanoi, direct de către generalul-maior Nguyen Thanh Tung - director adjunct al Poliției orașului Hanoi, forța de soluționare a infracțiunilor a aplicat simultan numeroase măsuri profesionale, a atacat numeroase puncte de depozitare și ascunzișuri și a identificat bunurile subiecților infracțiunilor.

„Am fost proactivi și am avut o forță suficientă, necesară și puternică, astfel încât recuperarea tuturor activelor a fost foarte favorabilă și temeinică”, a declarat șeful echipei de anchetă.

Vorbind mai multe despre numărul victimelor din acest caz, locotenent-colonelul Cao Van Thai a declarat că, în timpul anchetei foarte scurte, numărul de 2.661 de victime a fost exploatat dintr-o parte a computerului (din 280 de computere confiscate) al subiecților vânzătorilor și liderilor. Poliția a extras informații, victima depusese inițial aproximativ 50 de milioane de dolari.

„Acestea sunt informațiile victimei dintr-o parte a computerului confiscat. Prin urmare, agenția de anchetă continuă să verifice și să înregistreze declarațiile victimelor până când banii se termină... atunci se poate stabili suma totală”, a declarat locotenent-colonelul Thai.

Numeroase mașini de lux și superlux au fost confiscate de poliție - Fotografie: Furnizată de poliție

Cantitatea de lingouri de aur confiscate de poliție - Fotografie: Furnizată de poliție

Angajați din rețeaua de fraudă a lui Pho Duc Nam - Fotografie: Furnizată de poliție

Generalul-maior Nguyen Thanh Tung, director adjunct și șeful Agenției de Poliție de Investigații a Poliției orașului Hanoi, a înmânat scrisori de recomandare unităților - Fotografie: Furnizată de Poliție

Ce ar trebui să facă victima pentru a-și recupera banii?

Poliția orașului Hanoi solicită victimelor fraudelor de pe site-urile web și de pe sălile de tranzacționare ale Pho Duc Nam... să raporteze departamentului de poliție criminală din provincii și orașe la nivel național.

Victimele se pot adresa, de asemenea, direct Departamentului de Poliție Criminală din cadrul Poliției orașului Hanoi (adresa: 90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung, Hanoi; linie telefonică directă: 0886.882.338).

Sursă: https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm