Problemele „afacerilor fantomă”

TP - Informațiile cetățenilor sunt furate de persoane necunoscuți, care apoi înființează afaceri, acumulează restanțe fiscale și ulterior le interzic să părăsească țara. Între timp, autoritățile fiscale au introdus o serie de soluții pentru a preveni „afacerile fantomă”, cum ar fi: curățarea numerelor de identificare fiscală pentru întreprinderile și gospodăriile; și solicitarea datelor biometrice la înregistrarea facturilor electronice.

Devenind brusc regizor

Când autoritățile fiscale impun o interdicție de călătorie persoanelor cu datorii fiscale, mulți sunt șocați să se trezească brusc în poziția de director de afacere, împovărați cu datorii fiscale. Domnul NBH ( provincia An Giang ) a declarat că la începutul lunii mai a primit o notificare de interdicție de călătorie din cauza datoriilor fiscale datorate de patru entități (inclusiv: Minh Khang Trading and Business Co., Ltd., HV Investment Co., Ltd., Van Thanh Business Co., Ltd., Lan Tran Agricultural Products Import-Export Co., Ltd. și afacerea casnică NBH).

Funcționarii fiscali îi îndrumă pe proprietarii de afaceri în actualizarea informațiilor fiscale (Imagine ilustrativă)

„Până acum, am lucrat doar pe salariu și nu am fost niciodată trecut ca proprietar sau reprezentant al vreunei companii, unități sau entități juridice. De la începutul anului 2026, mi-am dat demisia, am înregistrat o afacere și am descoperit că sunt trecut ca reprezentant al mai multor companii, dar am crezut că este o coincidență. Locuiesc în An Giang și am sunat la Departamentul de Impozite din orașul Ho Chi Minh - unde se află aceste companii «fantomă» - pentru a mă interesa. Mi s-a spus să merg la Departamentul de Planificare și Investiții din orașul Ho Chi Minh (acum Departamentul de Finanțe) pentru a recupera înregistrările companiei și apoi să merg la poliție”, a povestit domnul H.

Potrivit Ministerului Finanțelor , aproximativ 963.500 de organizații plătitoare de impozite la nivel național sunt inactive la adresele lor înregistrate și datorează impozite (inclusiv 325.500 de întreprinderi și 638.000 de întreprinderi casnice).

După ce a primit informațiile, domnul H a fost confuz și nu știa cum să le gestioneze. El și-a făcut griji că, dacă această companie „fantomă” ar fi fost situată în Lang Son sau Hanoi , lucrurile ar fi fost foarte dificile. Domnul H spera că autoritățile fiscale vor găsi o soluție, astfel încât cei ale căror informații au fost folosite pentru a crea companii false să poată finaliza rapid procedurile, în loc să fie nevoiți să se chinuie să-și dovedească identitatea.

Într-o declarație acordată unui reporter de la ziarul Tien Phong, dl. Nguyen Duc Huy, șef adjunct al Departamentului de Operațiuni Fiscale (Departamentul Fiscal), a declarat că autoritățile fiscale sunt la curent cu acest caz. Potrivit dlui Huy, pe baza reglementărilor legale privind înregistrarea afacerilor, autoritățile fiscale s-au coordonat cu contribuabilul și agenția de înregistrare a afacerilor, i-au îndrumat și i-au sprijinit în determinarea motivelor reale pentru înființarea afacerii. În același timp, autoritățile fiscale se coordonează și cu agenția de înregistrare a afacerilor și cu poliția pentru a verifica detaliile cazului.

„Odată ce autoritățile stabilesc că a avut loc un caz de furt de identitate sau falsificare, agenția fiscală va emite o notificare prin care anulează interdicția temporară de călătorie. Obligațiile fiscale legate de afacerile implicate vor fi, de asemenea, eliminate de la persoana ale cărei informații au fost furate”, a declarat dl Huy.

Un reprezentant al autorității fiscale a declarat că dl. NBH trebuie să contacteze agenția de înregistrare a comerțului – unitatea care a emis certificatul de înregistrare a comerțului. Această agenție se va coordona cu autoritățile locale și cu poliția pentru a gestiona cazul.

„După ce agențiile relevante vor fi procesat cazul, autoritățile fiscale își vor îndeplini imediat obligațiile. Cu toate acestea, verificarea este necesară deoarece unele cazuri sunt frauduloase, în timp ce altele nu, așa că autoritățile trebuie să clarifice situația”, a declarat dl Huy.

Datele biometrice sunt obligatorii la înregistrarea pentru facturi.

Timp de mulți ani, unele companii și gospodării au profitat de laxismul legislativ pentru a înființa afaceri într-un mod superficial, implicându-se chiar în cumpărarea și vânzarea de facturi. Ziarul Tien Phong a investigat companii care fac reclamă vânzării de facturi online. Cu toate acestea, la vizitarea adresei înregistrate, afacerea nu exista.

Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, la nivel național există aproximativ 963.500 de organizații care sunt inactive la adresele lor înregistrate și datorează impozite (inclusiv 325.500 de întreprinderi și 638.000 de întreprinderi casnice). Ca răspuns la această situație, Departamentul Fiscal implementează o campanie de curățare a codurilor de identificare fiscală pentru a standardiza și reduce numărul contribuabililor care sunt inactivi, dar nu au finalizat procedurile necesare (renunțarea la codurile de identificare fiscală și nefuncționarea la adresele lor înregistrate).

„Autoritățile fiscale vor monitoriza și detecta prompt cazurile de întreprinderi care nu își desfășoară activitatea la adresele înregistrate; vor implementa pe deplin măsuri profesionale pentru a ghida întreprinderile în actualizarea adreselor lor comerciale și finalizarea procedurilor de dizolvare sau încetare a activității. Pentru dosarele care prezintă semne de risc, tranzacționare de facturi sau încălcări ale legislației fiscale, departamentul fiscal va revizui și consolida dosarele pentru a le transfera poliției pentru investigații conform prescripțiilor”, a declarat un reprezentant al Departamentului Fiscal.

Prin urmare, cel puțin 80% dintre contribuabili vor fi verificați pentru a actualiza informațiile privind reprezentanții lor legali, informațiile de contact și datele aferente în scopuri de gestionare; 100% din înregistrările existente în sistemul de gestionare fiscală vor fi verificate, iar starea lor reală va fi redeterminată pentru a aborda problema înregistrărilor „virtuale” în așteptare.

În plus, autoritățile fiscale solicită companiilor, organizațiilor, întreprinderilor casnice și proprietarilor de afaceri individuale care utilizează facturi electronice pentru a înregistra datele biometrice. Reprezentantul legal trebuie să dețină un cont de identificare electronică de nivel 2 pe VNeID și trebuie să fi instalat și utilizat aplicația eTax Mobile. Informațiile despre reprezentantul legal din datele de înregistrare fiscală ale autorităților fiscale trebuie să corespundă cu informațiile de identificare ale persoanei fizice din Baza Națională de Date a Populației.

Sursă: https://tienphong.vn/ganh-hoa-tu-doanh-nghiep-ma-post1846233.tpo