Bărbat urmărit penal pentru înființarea unei companii „fantomă” pentru contrabandă cu lapte

Pe 20 ianuarie, Departamentul de Poliție Economică al Poliției orașului Da Nang a anunțat că tocmai l-a urmărit penal și l-a reținut pe Nguyen Van Nam (40 de ani, domiciliat în sectorul Thanh Xuan Trung, districtul Thanh Xuan, Hanoi) pentru a investiga și a soluționa actul de contrabandă.

Conform anchetei inițiale, poliția a stabilit că Nguyen Van Nam a împrumutat documentele altcuiva pentru a se înregistra și a înființa VII Transport Company Limited, cu sediul în comuna Nghi Phu, orașul Vinh, provincia Nghe An .

După înființarea companiei, Nam nu a mai funcționat și nu a avut un sediu central, așa cum se menționa în documentele de înregistrare, ci l-a folosit doar ca paravan pentru alte activități ilegale.

Agenția de poliție a comunicat decizia de urmărire penală și reținere a lui Nguyen Van Nam.

Pe 24 februarie 2023, Nam a declarat la vamă că importa mărfuri în Vietnam prin portul Da Nang sub pretextul Companiei de Transport VII.

Pentru a efectua procedurile de import, Nam a declarat mărfurile importate ca aditivi pentru vopsele pulbere.

Totuși, prin intermediul informațiilor, poliția a descoperit că transportul menționat mai sus era suspectat de a fi declarat în fals, așa că a verificat.

În urma inspecției, poliția a descoperit că transportul declarat de Nam de aditivi pentru vopsele pulbere includea 3.500 de containere cu diverse produse lactate, cu o valoare totală de aproape 2 miliarde VND.

Poliția a stabilit că comportamentul lui Nam a fost contrabandă, așa că a decis să-l urmărească penal și să-l aresteze pe Nguyen Van Nam.

În prezent, Departamentul de Poliție Economică al Poliției orașului Da Nang continuă să investigheze și să soluționeze cazurile conform reglementărilor.

CHAU JOI

Sursă: https://vtc.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-lap-cong-ty-ma-de-buon-lau-sua-ar848718.html