Urmărirea penală a lui Shark Binh și a 9 persoane legate de proiectul „Antex Coin”

Poliția orașului Hanoi a emis o decizie de urmărire penală în acest caz, de urmărire penală a acuzaților și de reținere temporară a lui Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) și a altor 9 persoane pentru a investiga infracțiunile de „Însușire frauduloasă de bunuri” în temeiul articolului 174 și „Încălcarea reglementărilor contabile cu consecințe grave” în temeiul articolului 221 din Codul Penal.

Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) la secția de poliție.

Conform rezultatelor investigației inițiale, începând cu mai 2021, Nguyen Hoa Binh - președintele consiliului de administrație al Nexttech Group, împreună cu o serie de persoane, au construit proiectul „moneda digitală Antex”, solicitând investitorilor să contribuie cu capital pentru a dezvolta ecosistemul monedei digitale și portofelul electronic VNDT.

Din august până în noiembrie 2021, acest grup a emis aproximativ 33,2 miliarde de tokenuri, colectând echivalentul a 4,5 milioane USD (aproximativ 117 miliarde VND) de la aproximativ 30.000 de investitori. Cu toate acestea, ancheta a stabilit că proiectul nu a fost implementat la timp, iar aceste persoane au retras bani din portofelul general al proiectului, transferându-i în conturi personale sau companii din ecosistemul Nexttech pentru utilizare abuzivă.

Nguyen Hoa Binh (al treilea din dreapta) și 9 subiecte legate de cazul „monedei digitale Antex”.

Până în prezent, agenția de anchetă a stabilit că suma de bani deturnată este deosebit de mare, fiind afectați aproximativ 30.000 de investitori. Poliția orașului Hanoi a reținut temporar și a blocat active în valoare de aproximativ 900 de miliarde VND, inclusiv 597 de lingouri de aur, valută străină, 18 cărți roșii, 2 mașini și numeroase dispozitive electronice și documente conexe. Inculpații au plătit despăgubiri doar în valoare de 3,45 miliarde VND.

În plus, în 2022, Nguyen Hoa Binh a fost acuzat și de conducerea înființării companiei Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, utilizând două sisteme contabile pentru a ascunde veniturile, a reduce valoarea contractelor de vânzare-cumpărare, cauzând pierderi mari bugetului de stat. Departamentul de Investigații al Poliției orașului Hanoi își extinde ancheta asupra comportamentului persoanelor și organizațiilor din ecosistemul Nexttech.

Sursă: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html