În ceea ce privește cazul de manipulare a pieței bursiere care a avut loc la FLC Group Joint Stock Company , inculpata Trinh Van Dai (născută în 1966, verișoară a domnului Trinh Van Quyet) a fost, de asemenea, propusă pentru urmărire penală pentru infracțiunea de manipulare a pieței bursiere. Conform concluziilor anchetei, domnul Dai a deținut funcția de șef adjunct al Departamentului de Materiale al FLC Land LLC, concomitent director general adjunct al FLC Faros Construction Joint Stock Company.
Pârâta i-a împrumutat dnei Trinh Thi Minh Hue (sora domnului Trinh Van Quyet, contabil general al FLC Group Joint Stock Company) documentele sale personale, a semnat documente și documente aferente pentru înființarea a 3 companii și a fost reprezentantul legal al acestor 3 companii.
În calitate de reprezentant a 3 companii și a unei persoane fizice, domnul Dai a semnat documente și proceduri pe care doamna Hue le-a utilizat pentru a înregistra, deschide și gestiona 33 de conturi de valori mobiliare pentru a manipula piața bursieră pentru 4 coduri de acțiuni: HAI, GAB, ART și FLC.
În calitate de reprezentant a 3 companii, dl. Dai a semnat, de asemenea, 110 documente false pentru depunere, transfer și retragere de bani în valoare totală de peste 1.469 miliarde VND, pe care dna Hue le-a folosit pentru a efectua tranzacții în vederea manipulării celor 4 coduri de valori mobiliare menționate mai sus. Poliția de Investigații a stabilit că acțiunile dlui Dai l-au ajutat pe dl. Trinh Van Quyet să obțină profit ilegal de peste 684 miliarde VND.
La agenția de investigații, domnul Dai și-a recunoscut acțiunile, dar nu a recunoscut că știa că dna Hue manipula piața bursieră. Agenția de investigații consideră că domnul Dai însuși este o rudă, are cunoștințe despre domeniul valorilor mobiliare, a semnat documente false voluminoase și a lucrat mulți ani în companii din ecosistemul FLC Group, așadar trebuie să fi știut că acțiunile dnei Hue erau ilegale.
Potrivit agenției de anchetă, faptul că domnul Dai nu a fost complet sincer cu privire la crimele sale și ale complicilor săi a cauzat dificultăți anchetei.
În ceea ce privește cazul, s-a constatat că domnul Nguyen Van Manh (născut în 1977, cumnat al domnului Trinh Van Quyet), angajat al departamentului de aprovizionare al FLC Land Company Limited, i-a împrumutat doamnei Hue documente personale, a semnat documente și documente aferente pentru a înființa sau a fi reprezentantul legal al a 2 companii.
În calitate de reprezentant a 2 companii și a unei persoane fizice, domnul Manh a semnat documente și proceduri pentru ca doamna Hue să le utilizeze pentru înregistrarea, deschiderea și gestionarea a 43 de conturi de valori mobiliare și pentru deschiderea a 10 conturi bancare legate de conturile de valori mobiliare.
Dna Hue a folosit conturile de valori mobiliare menționate mai sus pentru a manipula piața bursieră pentru 4 coduri bursiere: FLC, GAB, HAI, ART. În calitate de reprezentant a 2 companii și persoane fizice, dl Manh a semnat 115 documente pentru transferul și retragerea de bani în valoare totală de 1.875 miliarde VND, pe care dna Hue le-a folosit pentru tranzacții de manipulare, ajutându-l pe dl Trinh Van Quyet să obțină profit ilegal de peste 684 miliarde VND.
Potrivit agenției de anchetă, domnul Manh a jucat un rol secundar pentru domnul Trinh Van Quyet și doamna Hue. Deși inculpatul nu a recunoscut că știa că semnarea documentelor false era folosită de doamna Hue pentru a manipula piața bursieră, domnul Manh însuși este cumnatul domnului Quyet, a semnat un număr mare de documente false și a fost angajat al companiei FLC Land timp de mulți ani, așadar nu se poate spune că inculpatul nu știa.
În timpul anchetei, domnul Manh a mărturisit sincer doar că a semnat documente false pentru a o ajuta pe doamna Hue, dar nu a recunoscut pe deplin crimele sale și ale complicilor săi, ceea ce a îngreunat ancheta.
O serie de rude ale domnului Trinh Van Quyet au comis aceeași crimă.
În legătură cu acest caz, pe lângă inculpații Dai și Manh, s-a propus ca o serie de alte rude ale fostului președinte FLC, Trinh Van Quyet, să fie urmărite penal pentru manipularea pieței bursiere. Printre acestea se numără:
Trinh Van Nam (născută în 1991, verișoară a domnului Trinh Van Quyet, fiul domnului Dai, angajat al Societății pe Acțiuni Tre Viet Aviation); Trinh Thi Thanh Huyen (născută în 1977, verișoară a domnului Trinh Van Quyet, angajată a Societății pe Acțiuni FLC Investment and Development); Nguyen Thi Hong Dung (născută în 1972, rudă cu domnul Quyet); Trinh Tuan (născută în 1984, verișoară a domnului Quyet, șeful departamentului de materiale al FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (născută în 1987, verișoară a domnului Quyet, contabilă a Societății pe Acțiuni FLC Group); Hoang Thi Hue (născută în 1992, verișoară a domnului Quyet, specialist al Societății pe Acțiuni FLC Digital Trading and Services); Do Thi Huyen Trang (născută în 1987, verișoară a domnului Quyet, contabilă a Societății pe Acțiuni FLC Group).
Inculpații menționați anterior i-au împrumutat doamnei Hue documente personale, au semnat documente și documente conexe pentru a înființa sau reprezenta companii; au semnat proceduri de înregistrare pentru a deschide și gestiona conturi de valori mobiliare, conturi bancare legate de conturi de valori mobiliare pe care doamna Hue le-a folosit pentru a manipula piața bursieră cu coduri de valori mobiliare aparținând grupului FLC și pentru a obține profituri ilegale.
Agenția de anchetă a stabilit că inculpații menționați mai sus au fost complici alături de dna Hue și de dl Trinh Van Quyet în infracțiunea de manipulare a pieței bursiere.
Potrivit agenției de anchetă, acești inculpați au mărturisit doar o parte din infracțiunile lor, dar nu și-au mărturisit pe toți complicii, ceea ce a îngreunat ancheta. Motivul încălcării a fost faptul că erau rude ale domnului Trinh Van Quyet. Nu au beneficiat de pe urma actelor ilegale, ci au primit doar salarii.
Pentru subiecții aflați sub incidența agențiilor de stat în domeniul valorilor mobiliare, al companiilor de audit și al companiilor afiliate care prezintă semne de încălcări, Agenția de Investigații a Ministerului Securității Publice va continua să investigheze și să le soluționeze în conformitate cu prevederile legii.
Sursă
![[Foto] Prim-ministrul Pham Minh Chinh se întâlnește cu reprezentanți ai unor profesori remarcabili](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763215934276_dsc-0578-jpg.webp)
Comentariu (0)