Motivul pentru care 7 inspectori au primit bani de la SCB, dar nu au fost urmăriți penal

În cazul care a avut loc la Grupul Van Thinh Phat, Banca SCB și unitățile aferente, Agenția de Poliție Investigativă din cadrul Ministerului Securității Publice a acuzat membrii Echipei de Inspecție a Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară (din cadrul Băncii de Stat) de comiterea unor încălcări grave și de primirea de „cadouri” din partea grupului lui Truong My Lan (președinta Van Thinh Phat) și a Băncii SCB.

Mai exact, s-a constatat că 18 inculpați din Echipa de Inspecție Bancară SCB au primit bani și beneficii materiale de la dna Lan și SCB. Cu toate acestea, 7 persoane nu au fost considerate responsabile penal.

Mai exact, inclusiv: dl Lai Van Bach, dna Bui Vu Hong Trang, dna Pham Thi Thuy Linh (toți de la Auditul Statului); dl Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, dna Nguyen Lan Huong (toți de la Agenția de Inspecție și Supraveghere Bancară) și dna Nguyen Ha Linh (funcționar al Inspectoratului Guvernamental ).

Conform concluziilor anchetei, în timpul procesului de inspecție, persoanele menționate mai sus au raportat pe deplin și cu onestitate încălcările de la SCB Bank.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — Banca SCB (Foto: SCB).

Acești inspectori au stabilit că împrumuturile de la SCB prezentau numeroase încălcări și „au recomandat cu fermitate transferul acestora către autoritățile competente pentru examinare și gestionare”. Aceștia au solicitat și rugat inculpata Nguyen Van Hung (persoana care a emis decizia de inspecție) și dna Do Thi Nhan (șefa echipei de inspecție) să clarifice sursa banilor pe care SCB i-a împrumutat pentru achitarea datoriilor vechi.

Aceste șapte persoane au solicitat, de asemenea, verificarea la Centrul de Informații despre Credit CIC cu privire la situația datoriilor nou apărute ale clienților.

Cu toate acestea, din cauza neprimirii documentului de verificare CIC de la Șeful Echipei de Inspecție și a expirării perioadei de inspecție, persoanele menționate anterior au semnat un raport de modificare a recomandării de „transferare către Banca de Stat pentru continuarea inspecției și clarificarea noilor credite pentru rambursarea datoriilor vechi; consolidarea inspecției și supravegherii; dacă se detectează semne de încălcare a legii, solicitarea de transfer către autoritatea competentă spre examinare și soluționare”.

În grupul de persoane aflate sub incidența Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară, conform concluziilor anchetei, inspectorii relevanți au raportat, de asemenea, pe deplin încălcările, au recomandat sancțiuni administrative și au solicitat Băncii SCB să corecteze și să corecteze încălcările și deficiențele.

Deși au participat la semnarea procesului-verbal al ședinței, fiind de acord să restrângă conținutul, metodele, măsurile și domeniul de aplicare al inspecției, aceste persoane nu știau despre încălcările SCB.

În ceea ce privește suma de bani furată, domnul Thinh, doamna Huong și domnul Linh au declarat în mod proactiv că au primit bani de 4 ori, din care i-au returnat de 2 ori, fiecare persoană primind și folosind 100 de milioane de VND; doamna Nguyen Ha Linh a declarat că SCB le-a dat un total de 6.000 USD și 50 de milioane de VND; domnul Bach, doamna Trang și doamna Thuy Linh au declarat că SCB le-a dat fiecare 9.000 USD și 100 de milioane de VND.

Agenția de investigație a evaluat faptul că cele 7 persoane menționate mai sus au comis încălcări în timpul procesului de inspecție și au primit bani de la SCB Bank. Cu toate acestea, rolul lor a fost acela de subordonați și au participat doar la o anumită parte a activității. Rapoartele acestor persoane au reflectat cu fidelitate conținutul și rezultatele inspecției.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — Domnul Nguyen Van Hung (Foto: VNA).

În plus, acestor membri nu li s-a încredințat de către dna Nhan sarcina de a sintetiza date generale privind situația financiară, datoriile neperformante și încălcările Băncii SCB.

La semnarea proceselor-verbale ale ședințelor Echipei de Inspecție, acestora li s-a permis să dea opinii doar cu privire la partea de implementare, astfel încât nu cunoșteau întregul conținut al rezultatelor inspecției, nu cunoșteau situația financiară precară și încălcările grave ale SCB.

Concluziile anchetei au arătat că, după evaluarea naturii și nivelului de comportament al celor 7 membri ai echipei de inspecție, agenția de investigație a stabilit că aceștia erau doar secundari, pasivi și dependenți de instrucțiunile și impunerile dnei Do Thi Nhan.

În timpul procesului de colaborare cu agenția de investigații, aceste persoane și-au recunoscut cu sinceritate faptele și primirea banilor; au cooperat activ pentru a clarifica rapid cazul; și au returnat în mod proactiv toți banii furați.

Prin urmare, Ministerul Securității Publice nu ia în considerare răspunderea penală pentru aceste 7 persoane, dar recomandă ca Partidul și guvernul să le trateze pentru a asigura descurajarea aplicării legii.

Sursă